案件判决与涉案人员 - 江西省新干县人民法院审结一起诈骗案 判处被告人文某有期徒刑12年并处罚金20万元 判处被告人邱某有期徒刑6年7个月并处罚金5万元 [1] - 被告人文某与邱某系夫妻关系 在无业居家期间发现可利用网络以“塔罗牌占卜”为名获利 [1] - 二被告人通过自学相关知识并加入某线上占卜平台结识被害人 在明知占卜及举行“仪式”毫无科学依据的情况下 共同对被害人实施诈骗 [1] 诈骗手法与涉案金额 - 2021年4月 文某通过线上占卜平台结识被害人聂某 了解到其正深陷疾病困扰和情感纠葛 [1] - 文某与邱某共谋 以占卜、举行“仪式”等方式 针对聂某提出的荒诞要求 为其制定了一套收费高昂的“服务” [1] - 截至案发 夫妻二人已累计骗取聂某财物共计274万余元 [1] 案件定性 - 法院经审理认为 被告人文某、邱某以非法占有为目的 故意虚构事实、隐瞒真相 诈骗他人数额特别巨大的财物 [1] - 二被告人的行为均构成诈骗罪 且系共同犯罪 [1] - 法院综合考虑二被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度 作出上述判决 [1]

2025年Web3安全行业损失概况 - 2025年因黑客攻击、诈骗和漏洞造成的总损失约为33.5亿美元，高于2024年的约24.46亿美元 [1] - 若剔除单笔规模巨大的Bybit事件（约14.47亿美元），整体被盗资金规模低于上一年 [1] - 行业安全事件呈现“事件数量减少、单次损失规模上升”的特征 [1] 主要攻击类型与平台分布 - 供应链攻击造成的损失金额最高 [1] - 钓鱼攻击的事件数量最多 [1] - 以太坊仍是安全事件最集中的公链 [1]

案件概述 - 南京警方成功追回一笔被高度分散转移的40万元诈骗资金[1] - 资金在极短时间内被转入2个一级账户，随后迅速分散至65个二级账户，最终流向1351个三级账户，总计涉及1418个账户[4][6] - 警方通过逆向追流、筛查上千账户并逐一沟通取证，最终使资金陆续原路返回[1][6][11] 诈骗手法 - 诈骗分子通过交友网站伪装成军人身份，以体贴关怀获取受害者徐女士信任[3] - 引导受害者从试水投资500元并成功提现开始，逐步诱使其累计投入40万元，最终无法取出[4] - 诈骗分子将徐女士的部分资金（10万元）作为“借款”转给另一受害人李女士，以此建立信任实施更长线的诈骗[9] 警方行动与成果 - 警方接到报案后第一时间启动紧急止付和侦查程序[6] - 面对资金流向极度分散（1418个账户）的追踪难题，警方改变思路，采取逆向追流的方法[1][6] - 民警兵分多路，筛查所有关联账户，通过打电话、沟通、取证乃至前往外地开展工作[6] - 追赃行动意外阻止了另一起诈骗，警方在找到收款人李女士时，发现其正陷入相同骗局，从而进行了紧急反诈劝阻[7][9] - 通过不懈努力，分散的资金开始以几千、一万、三万不等的金额陆续原路返回受害者账户[11]

案件概述 - 一名从事演出类舞台搭建工作的男子闫某 在近两年内 通过虚构拥有演唱会内部低价票购买渠道 骗取22名歌迷共计128万余元人民币[1] - 闫某起初为少数熟人购得部分热门演唱会门票以建立信誉 但随着“代购”需求增多 其并未将所得款项用于购票 而是用于偿还个人债务及消费[1][3] - 在被害人催促时 闫某编造理由拖延 或拟定“还款协议” 采用“拆东墙补西墙”的方式用后期购票人的钱款退还前期购票人[3] - 2025年11月 闫某因诈骗罪被判处有期徒刑十年六个月 并处罚金十二万元人民币[5] 行业影响与警示 - 该案件揭示了演出票务二级市场或非官方渠道存在的欺诈风险 涉案金额高达128万余元人民币[5] - 行业相关人士建议 在购买演唱会门票等文化消费时 应通过官方正规途径进行[5] - 若不慎遭遇骗局 应及时保留转账及聊天凭证 并向公安机关报案[5]

诈骗事件概述 - 不法分子冒用公司名义，通过伪造虚假App、社交平台链接等方式，虚构“中国梦专项社会保障金”、“社会基础民生保障股权”等理财产品进行诈骗 [1] - 诈骗活动以“高额返利”、“发展下线提现”为诱饵，主要针对40周岁以上人群，声称每月可领取450元至1075元不等的专项社会保障金 [1] - 公司监测到此类行为并发布声明，指出其涉嫌诈骗、非法集资及传销，已就此事向公安机关报案 [1][2] 诈骗手段与特征 - 诈骗分子通过伪造App界面，仿冒公司标识制作虚假投资平台，诱导用户通过二维码、非官方链接下载未备案应用 [3][6] - 采用传销式推广，要求“提现需发展下线”或“购买股权解锁收益”，例如有案例显示团队总人数达479人 [3] - 利用政策热点进行包装，虚构“国家战略项目”、“大湾区建设”等背景，编造“稳赚不赔”话术迷惑公众 [6] 虚假App操作流程 - 诈骗流程包括引导用户下载无法在官方应用市场搜索到的伪造App，并无视手机系统安全警告 [3][4] - 用户被要求同时下载“绿地香港App”和“绿地信通”企业版，使用同一账号登录后加入官方交流群听取分享 [4] - 伪造App首页显示公司股票信息和K线图，看似真实，但所有投资均要求向个人账户或非公司对公账户转账 [4][5] 公司官方立场与行动 - 公司明确声明从未开发或授权任何官方App，也未推出任何“社会保障金”相关产品或以“民生保障股权”为名的理财项目 [5] - 公司已就冒用其名义的诈骗行为完成证据保全，将依法追究不法分子的法律责任 [6] - 此前在去年12月已发布类似声明，但接近2025年年底，此类推广信息卷土重来，且组织者更新了App版本 [5]

诈骗活动模式 - 不法分子通过伪造虚假App、社交平台链接等方式冒用公司名义实施诈骗 [4] - 诈骗分子虚构“中国梦专项社会保障金”、“社会基础民生保障股权”等理财产品并以高额返利为诱饵 [4] - 诈骗活动要求向个人账户或非公司对公账户转账与正规金融机构流程不符 [15] 诈骗手段细节 - 诈骗分子通过伪造App界面仿冒公司标识诱导用户通过非官方链接下载未备案应用 [18] - 采用传销式推广模式以“提现需发展下线”为由逼迫参与者拉人头扩大骗局规模 [18] - 利用“国家战略项目”、“大湾区建设”等政策热点包装编造“稳赚不赔”话术迷惑公众 [18] 公司回应与行动 - 公司发布声明称从未开发或授权任何官方App所有宣称由公司运营的投资App均属伪造 [15] - 公司已就此事向公安机关报案并对冒用公司名义的诈骗行为完成证据保全 [4][8][18] - 公司监测到不法分子通过App、网络文章和农村线下推广等方式发布虚假理财信息 [8] 具体诈骗案例 - 有博主在社交平台推广虚假App要求用户下载并实名认证以领取所谓“专项社会保障金” [11][13] - 该博主展示的App截图显示总分红资金8550元原始股权数量428股团队总人数479人 [11] - 诈骗活动针对40岁以上人群提供“免费领”诱饵不满40岁者被鼓励投资享受分红 [1][13] 法律风险分析 - 冒用公司名称和LOGO进行营销活动可能侵犯公司的名称权、商标权 [19] - 若以非法占有为目的虚构理财产品诱导投资数额较大则构成诈骗罪 [19] - 明知项目虚假仍参与推广的人员可能构成诈骗罪共犯并需承担民事赔偿责任 [19]

诈骗活动模式 - 不法分子通过伪造虚假App和社交平台链接，冒用公司名义虚构“中国梦专项社会保障金”和“社会基础民生保障股权”等理财产品实施诈骗 [4] - 诈骗分子以“高额返利”和“发展下线提现”为诱饵，并通过“拉人头”的传销式推广手段扩大骗局规模 [4][17] - 诈骗活动要求参与者向个人账户或非公司对公账户转账，与正规金融机构的投资流程完全不符 [14] 诈骗活动具体手法 - 诈骗分子在线下活动中以“加入绿地香港”为名，向40周岁以上人群推广所谓专项社会保障金，声称每月可领450元至1075元不等 [3] - 在社交平台，诈骗分子引导用户通过浏览器链接下载未在官方应用市场上架的伪造App，并无视系统安全警告完成安装 [11][13] - 伪造的App界面仿冒公司标识，显示公司股票信息和K线图，看起来十分真实，并辅以“绿地信通”企业版等资料增强欺骗性 [11][13][16] 公司回应与法律定性 - 公司发布官方声明，确认从未开发或授权任何官方App，也从未推出“社会保障金”或相关理财项目，所有此类活动均为诈骗 [4][14] - 公司已就此事向公安机关报案，并对冒用公司名义的诈骗行为完成证据保全，将依法追究不法分子的法律责任 [8][17] - 律师指出，涉案行为可能构成诈骗罪，若推广人员知情仍参与则可能成为共犯，并需承担民事赔偿责任 [14][20]

诈骗活动模式 - 不法分子通过伪造虚假App、社交平台链接等方式冒用公司名义实施诈骗，虚构“中国梦专项社会保障金”、“社会基础民生保障股权”等理财产品 [3] - 诈骗分子以“高额返利”、“发展下线提现”为诱饵，通过伪造App界面、传销式推广、利用政策热点包装等方式行骗 [17] - 具体操作程序包括通过非官方链接下载未备案应用，要求用户向个人账户或非公司对公账户转账，与正规金融机构投资流程不符 [12][14] 诈骗活动具体案例 - 有博主在社交平台推广虚假App，声称注册实名认证后可领取专项社会保障金，年龄超过40岁可免费领取，不满40岁可投资享受分红 [10][12] - 该博主展示的手机截图显示，分五次共计提现1248.48元，当前总分红资金8550元，原始股权数量428股，团队总人数479人 [10] - 诈骗活动还涉及线下推广，如在活动现场以“加入绿地香港”为名，承诺每月可领取450元至1075元不等的专项社会保障金 [2] 公司回应与法律定性 - 公司发布声明称从未开发或授权任何官方App，所有宣称由公司运营的投资App均属伪造，从未推出“社会保障金”相关产品 [14] - 公司已就此事向公安机关报案，对冒用公司名义的诈骗行为完成证据保全，将依法追究不法分子的法律责任 [3][7][17] - 律师指出涉案行为可能构成诈骗罪，若推广人员知情参与则可能成为共犯，需承担相应民事赔偿责任 [18]

案件核心进展 - 香港警方就JPEX诈骗案落案起诉16人，案件已于东区裁判法院提堂[1][3] - 被控人员包括6名集团核心成员、7名加密货币场外交易所相关人员及网红[3] - 指控罪名包括串谋诈骗、洗黑钱、妨碍司法公正等[3] - 本次检控为第一阶段，警方将继续与律政司跟进，不排除检控更多人[4] 涉案规模与影响 - 案件受害人超过2700人，涉及款项逾16亿港元[4] - 案发至今无公司或个人承认是JPEX的真正营运者[3] - 香港证监会曾指出JPEX未获相关牌照便推广服务，经营手法可疑涉及诈骗[4] 涉案人员与追逃行动 - 警方已锁定3名在逃骨干成员，国际刑警已对莫浚廷、郭浩麟及张骏晴发出红色通缉令[1][4] - 莫浚廷曾是另一起串谋诈骗案被通缉的"币少"黄钲杰助手[4] - 被捕总人数达80人，本次起诉16人，其余人士仍在调查中[3][4] 法律依据与行业监管 - 警方首次引用2023年4月1日生效的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZRG条控告部分人士[4] - 该条例规定为诱使他人订立虚拟资产协议而作出欺诈性失实陈述即属犯罪，最高可处罚款100万港元及监禁7年[4]

诈骗案件概述 - 湖北老河口市一名张姓客户在湖北银行要求提取一笔30万元人民币的现金 该笔资金于取款当天凌晨2点刚刚转入其账户[2] - 银行工作人员发现该笔资金存在快进快出的异常情况 随即按规定询问资金用途并联系远在吉林的汇款人进行核实[2] - 客户对资金用途的解释前后矛盾 先是声称用于办事 后又解释为给女儿的彩礼或朋友还款 引起银行和警方的高度怀疑[2][4][8] 银行与警方协作应对 - 银行工作人员将异常情况报告至反诈警民联络群 警方接报后立即线上线下同步调查资金流向和相关人员情况[6] - 警方到达现场后 客户表现紧张且言辞闪烁 进一步加深了对其行为可疑性的判断[8] - 警方通过与客户儿子的电话沟通 证实客户并无大额存款 且近期家中并无婚嫁事宜 推翻了客户的说法[10] 诈骗手法与资金拦截 - 为防止资金损失 警方在银行协助下暂时阻断了该30万元资金的转账通道 成功拦截了这笔涉诈资金[10][11] - 经与吉林延吉警方信息共享 确认该30万元资金是延吉市一名受害者被诈骗分子远程诱导后转入张女士账户的款项[12][14] - 调查揭示诈骗分子冒充国家工作人员 以发放扶贫款为名 诱骗张女士提供银行卡接收资金并取现转移 并承诺给予报酬[16]