股东大会安排 - 会议召集人为公司董事会，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议将于2025年6月11日14时30分在上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月11日9:15-15:00 [1] - 会议主持人为董事长李哲龙，设计票人三名（股东代表、监事、律师各一名）和监票人三名（股东代表、监事、律师各一名） [1][2] 环保墙布募投项目终止 - 公司拟终止"高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目"，因地产装饰行业变化导致市场需求增速未达预期 [2][3] - 该项目募集资金总额18,200万元，实际累计投入15,962.52万元，待支付尾款2,585.65万元，利息等收入348.17万元 [3] - 终止原因为地产行业变化导致家居装饰市场需求增速未达预期，公司基于审慎和资金效益最大化原则做出决定 [3] - 项目已建成产线可满足当前需求，终止不会对公司正常生产经营产生重大不利影响 [4] - 项目对应募集资金专项账户余额2,585.65万元将用于支付尾款直至账户余额为零后办理销户 [4][5] 募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行股票16,929,124股，每股发行价22.86元，募集资金总额3.87亿元 [3] - 募集资金净额3.64亿元，已全部存放于专项账户并签署监管协议 [3] - 原计划募集资金用于两个项目：环保墙布项目（18,200万元）和热熔胶项目（18,200万元） [3]

■ 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2025〕168号），浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票172,043,010股，每股发行价格为人民币9.30元，募集资金总额为人民币 1,599,999,993.00元，扣除与发行有关的不含税费用人民币18,362,887.65元，募集资金净额为人民币 1,581,637,105.35元。上述募集资金于2025年4月17日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通 合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕77号）。 二、本次《募集资金三方监管协议之补充协议》签订情况及募集资金专户开立、存储情况 2025年5月16日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设、正常经营及募 集资金使用计划的情况下，使用公司2023年度向特定对象发行A股股票的闲置募集资金最高不超过人民 ...

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行A股2,350.2939万股，每股发行价46.77元，募集资金总额10.99亿元，扣除发行费用1.13亿元后净额为9.87亿元，资金已于2023年7月13日全部到位[2] - 大华会计师事务所出具验资报告（大华验字[2023]000414号）确认募集资金到位情况[2] 募集资金专户管理 - 公司通过全资子公司南京精智达作为"先进封装设备研发项目"实施主体，使用超募资金投资新项目[3] - 公司及子公司在中国银行南京江北新区分行开立募集资金专户（账号554748888476），并与保荐机构中信建投证券签订三方监管协议，专户余额初始为0元[4] - 专户资金使用限制：仅用于先进封装设备研发项目，企业网银限额对公单笔100万元/日累计1000万元，对私单笔10万元/日累计100万元[4] - 监管协议要求丙方（中信建投）每半年至少进行一次现场调查，甲方需配合提供专户资料及对账单[5][7] 股东权益变动 - 股东中小企业基金通过集中竞价减持股份，持股比例从5.56%降至5.00%，减持数量530,344股[12] - 本次减持系股东自身资金需求，属于已披露计划（2025年4月16日至7月15日期间减持不超过1%股份），不涉及控制权变更[13][14] - 减持后中小企业基金仍持有4,700,558股，占总股本5%，且仍处于减持计划实施期间[12][15]

募集资金基本情况 - 公司于2023年7月非公开发行A股股票40,298,507股，发行价为每股人民币13.40元，募集资金总额539,999,993.80元 [1] - 扣除发行费用（不含增值税）8,776,509.43元后，募集资金净额为531,223,484.37元 [1] - 募集资金已于2023年7月20日到账，并由天健会计师事务所出具验资报告（天健验（2023）380号） [1] 募集资金存放和管理情况 - 公司对募集资金进行专户存储管理，与商业银行、保荐人签订《三方监管协议》 [2] - 协同募投项目实施主体的全资子公司、商业银行、保荐人签订《四方监管协议》 [2] 募集资金专项销户情况 - 公司于2025年4月27日召开董事会及监事会会议，于2025年5月20日召开股东大会审议通过部分募投项目结项议案 [3] - "年产870万件汽车热管理系统零部件及570万件家用空调管路件智能制造建设项目"已实施完毕，节余募集资金永久补充流动资金 [3] - 相关募集资金专户余额已转入公司自有资金账户，并完成销户手续，三方及四方监管协议相应终止 [3] 备查文件 - 募集资金专项账户销户证明 [4]

华塑股份定向增发及募集资金管理 发行基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票87,336,244股，发行价2.29元/股，募集资金总额199,999,998.76元，扣除发行费用3,075,032.46元后，实际募集资金净额196,924,966.30元 [4] - 募集资金已于2025年5月22日足额划入专户，并于5月23日经容诚会计师事务所验资确认 [4] 募集资金专户管理 - 公司在徽商银行淮北淮海支行开设专项账户，与银行及保荐机构国泰海通证券签订三方监管协议，协议内容符合上交所规范要求 [5] - 专户账号520630795051000047，截至2025年5月22日余额198,939,998.76元，仅限用于2024年度定向增发募集资金用途 [7] 监管协议核心条款 - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [7][8] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时，需立即通知保荐机构并提交支出清单 [8] - 银行若三次未履行对账单或大额支取通知义务，公司可单方面终止协议并注销专户 [9] 信息披露与备案 - 发行承销总结已获上交所备案通过，新增股份登记托管程序将尽快办理 [1] - 发行情况报告书及相关文件已在上交所官网披露 [1] - 三方监管协议一式八份，分别由公司、银行、保荐机构持有，并向上交所及安徽证监局报备 [9]

独立董事专门会议决议 - 公司于2025年5月29日以通讯方式召开独立董事专门会议2025年第三次会议 [1] - 会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》 [1] - 公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理 [1] - 公司将与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管 [1] - 上述事项旨在规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，符合相关法律法规及公司和股东的利益 [1] - 独立董事同意将该事项提交公司董事会审议 [2] 独立董事意见 - 独立董事基于专业能力独立判断，通过了相关决议 [1] - 独立董事刘文富、王文烈、谢雅芳签署了会议决议 [2]

董事会会议基本情况 - 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于2025年5月29日上午10:00以通讯表决方式召开 [2] - 会议通知已于2025年5月26日通过电话和短信方式发出 [2] - 公司现有7名董事全部参加表决 [2] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定 [2] 审议通过的议案 - 审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》 [2] - 表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事赖朝辉、王初琛、吕江回避表决 [3] - 议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过 [3] 募集资金管理安排 - 公司将在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户 [2] - 对本次发行的募集资金实行专户专储管理 [2] - 公司将与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议 [2] - 董事会授权公司管理层及其授权人士办理募集资金专用账户开立、监管协议签署等相关事项 [2]

监事会会议召开情况 - 深圳市正弦电气股份有限公司第五届监事会第九次会议于2025年5月29日上午11:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及相关材料已于2025年5月23日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席欧阳博主持 应到监事3人 实到3人 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 监事会认为该举措有利于提高募集资金使用效率 符合公司及全体股东利益 特别强调未损害中小股东权益 [1] - 该决策符合《上市公司监管指引第2号》《科创板股票上市规则》及《自律监管指引第1号》等监管要求 [1][2] - 议案无需提交股东大会审议 具体内容详见同日披露的2025-028号公告 [2]

募集资金基本情况 - 公司于2020年8月21日公开发行面值总额54,331万元可转换公司债券，募集资金总额为人民币543,310,000元，扣除承销保荐费用及其他发行费用（不含增值税）后募集资金净额为532,698,000元 [1] - 募集资金由众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告审验，确认扣除含增值税的发行费用后净额为532,698,000元 [1] - 公司已开设专门银行账户对募集资金进行专户存储，并签署《募集资金专户存储三方监管协议》 [1] 募集资金专户设立情况 - 控股子公司塞力（云南）医疗供应链管理有限公司与中国建设银行昆明城南支行、信达证券及公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容符合上交所范本要求 [2] - 截至2025年5月29日，募集资金专户存储金额为0元，专户用途为医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目 [2] - 专户银行信息：中国建设银行昆明城南支行，账号53050161553600001541 [2] 四方监管协议主要内容 - 协议签署方包括公司、云南塞力斯、建设银行昆明城南支行及保荐机构信达证券 [3] - 专户资金仅用于2020年可转债募投项目SPD业务，不得挪作他用 [3] - 保荐机构信达证券需履行持续督导职责，每半年度现场检查专户存储情况，银行需配合提供专户资料 [3] - 单次支出超过募集资金净额20%时，需在5个工作日内通知保荐机构并提供支出清单 [4] - 协议自各方签署后生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [4]

募集资金基本情况 - 公司于2018年6月5日非公开发行A股股票26,853,709股，实际募集资金净额为人民币607,608,016.80元，资金已于2018年6月5日全部到位 [1] - 2018年非公开发行募投项目为扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目（IVD项目） [1] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为543,310,000.00元，扣除费用后净额为人民币533,298,679.25元，资金已于2020年8月27日全部到位 [2] 募集资金专户存储情况 - 2018年非公开募集资金专户包括中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行、广发银行武汉洪山支行等7个账户 [2] - 2020年可转债募集资金专户包括中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行、广发银行武汉洪山支行等6个账户 [2] - 截至公告披露日，IVD项目募集资金专户存储金额未披露具体数值 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理办法》，并开设专门银行账户对募集资金进行专户存储 [3] - 公司与广发银行武汉洪山支行、保荐机构信达证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] 变更募集资金专项账户情况 - 公司于2025年5月29日召开董事会，审议通过变更2018年非公开募投项目募集资金专项账户的议案 [4] - 新账户将在江苏苏商银行股份有限公司设立，原广发银行武汉洪山支行账户（银行账号：9550880075890400764）将注销 [4] - 变更不影响募集资金使用主体及用途，不影响募集资金投资计划 [4] 审议程序 - 董事会和监事会均审议通过变更募集资金专项账户的议案，全体董事和监事一致同意 [5] - 监事会认为变更有助于规范募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响项目运行 [5] - 保荐机构信达证券对变更事项无异议，认为符合相关法规规定 [6]