活动概述 - 济南市举办防范非法金融活动集中宣传日活动，主题为"守住钱袋子 护好幸福家"，12家金融机构参与[1] - 农业银行山东省分行展区设计独特，融入"只此青绿"元素，打造多维宣教场景[1][3] 展区设计 - 展区以"只此青绿"为主基调，融合美丽中国山水纹理，紧扣主题[3] - 视觉设计展现公司守护百姓"钱袋子"的责任担当和营造和谐金融环境的努力[3] 互动体验 - 设置"防非知识挑战""扫码答题赢盲盒""真伪辨别抽签"等趣味互动环节[3] - 市民通过互动轻松掌握防范非法金融活动知识，现场设置打卡区供合影留念[3] 教育宣传 - 展区布置宣传海报、发放折页，多媒体电视滚动播放原创防非短视频[7] - 工作人员现场解答市民问题，普及防范非法金融活动知识[7] 公司表态 - 公司通过沉浸式互动场景提升公众防范意识，强调保护财富安全的重要性[5] - 展现国有大行社会责任，承诺深化金融知识普及教育，建立长效机制[7] - 公司将持续开展宣传教育，提高公众金融安全意识，助力金融安全事业[7]

核心观点 - 工商银行防城港分行通过健全工作机制、加强风险提示和开展宣传活动 从源头遏制非法金融案件 提升公众识别和抵制非法金融活动能力 [1][2] 工作机制 - 将防非打非嵌入从业人员行为管理、业务运营管理和消费者权益保护等工作 提升齐抓共管工作效能 [1] - 运用监测预警系统加强涉案账户管控 与执法机构协同配合开展资产查封及资金账户查询、冻结、扣划等工作 [1] 风险提示措施 - 提示公众办理金融业务时做到"三多"：多思（了解产品和行情 判断收益是否符合市场规律）、多看（选择持牌正规机构）、多问（与家人商量并通过官方渠道核实） [1] 宣传教育成果 - 通过新媒体平台转发分享防范非法集资宣传短视频200余次 发送防范非法集资及防范电信网络诈骗信息30000余条 [2] - 运用线上渠道结合地域特色开展宣传活动 以浅显易懂方式传导防非技能 [2]

防范非法金融活动宣传月举措 - 上期所上线"中国金融信息网上期所投教基地专区"和"新华财经上期所投教基地专栏"，推动投教基地移动端建设 [1] - 上期所发布原创AI投保系列作品、印制投放证券期货投教材料，运用AI技术宣传维护投资者合法权益 [1] - 上期所引入AI数字主播参与线上投保培训、"松林课堂"，面向大众投资者、高校学生等特定群体开展多层次投教活动 [1] 郑商所防非宣传行动 - 郑商所发布防范非法期货主题海报及系列投教作品《防非剧本杀》《知权维权"画"中话》、微电影《剧本》 [2] - 郑商所联合地方证监局、公安机关、期货公司和高校等主体，在郑州、天津、南阳等地举办现场防非警示教育活动 [2] - 郑商所在银行网点投放防非主题宣传展架、投教折页，联合银行工作人员为群众现场讲解防非知识 [2] - 郑商所依托投教合作单位举办防非主题投教专项活动，发送防范非法期货提醒短信、开展投教短视频征集活动 [2] 大商所投教创新模式 - 大商所在全国14个城市开展20场"DCE·中小同行"投教专项活动，针对中小投资者开展风险教育培训 [3] - 大商所开展"期货大集——大衍的投教游园会"系列大型户外集市活动，通过互动游戏和知识问答普及防非知识 [3] - 大商所依托"期货学苑"互联网投教基地发布《大衍的防非盲盒贩卖机》《投资密室》等投教作品 [3]

非法集资现状与银行警示 - 超10家银行总行及分支机构在"6·15"防范非法金融活动日发布风险提示，主题为"守住钱袋子，护好幸福家"[1] - 非法集资定义为未经许可或违反规定，以还本付息或投资回报为诱饵向不特定对象吸收资金的行为[3] - 非法集资常见领域包括房产销售骗局、网络借贷、养老项目、虚拟币交易等12类场景[3] 非法集资常见套路 - 套路一：许诺高额回报，初期按时兑付本息，待规模扩大后转移资金或潜逃[4] - 套路二：编造虚假项目，利用合法公司外壳，假借国家政策或创业创新名义行骗[4] - 套路三：虚假宣传造势，通过明星代言、媒体广告、社会捐赠等方式制造声势[4] - 套路四：利用亲情诱骗，采用传销手法拉拢亲友扩大集资规模[4] 新型科技伪装骗局 - 交通银行指出新型骗局涉及云养殖、区块链、虚拟货币等噱头，通过造势活动和小礼品诱骗[6] - 宜宾农商行提示元宇宙、NFT、数字藏品等概念被滥用，不法分子假借委托理财名义迷惑公众[7] - 骗局三阶段特征：造势（举办讲座/展示证书）→吸金（返点分红诱导追加投资）→跑路（资金链断裂）[6] 公众防范建议 - 警惕"高息理财""消费返利"等承诺，收益率超5%需谨慎核实[8] - 核查企业金融牌照资质，判断项目真实性及资金流向[8] - 保护个人信息安全，警惕要求转账或提供敏感信息的通信[9] - 通过官方渠道验证金融产品，避免与个人签订投资协议[8]

行业动态 - 防范和打击非法金融活动成为保障民众财产安全和维护金融秩序稳定的关键任务[1] - 非法金融活动手段不断翻新 隐蔽性和欺骗性日益增强[1] - 开展全民防非宣传教育已成为行业共识[1] 活动概况 - "全民防非 行业守护"防非宣传定向健步走活动于6月13日至15日在福州市晋安区举行[3] - 活动由福建省防范和打击非法金融活动工作领导小组办公室主办 多家监管机构和金融机构协办[3] - 现场设置形式多样的防非互动宣教专区 包括银行、保险、证券等机构参与[3] 公司参与 - 数禾科技设置"慧眼识诈 数禾护航"主题宣传展位 提供专业讲解和互动游戏[7] - 公司在主会场设置巨型创意涂鸦打卡墙 成为全场焦点[11] - 数禾科技"数盾计划"与现场活动形成深度联动 该计划自2024年启动以来持续探索多元化传播方式[11] 政府评价 - 省委金融工委专职副书记谢建潮高度肯定数禾科技在防范非法集资宣传工作方面的成效[9] - "数盾计划"被评价为构建了金融安全教育常态化机制 发挥行业示范作用[9] 未来规划 - 2025年数盾计划已走进全国多个城市 采用线上线下结合方式[12] - 公司将持续深化"数盾计划" 创新宣传形式并扩大覆盖面[12] - 数禾科技呼吁更多企业和社会力量加入防非打非行列 为营造安全金融环境贡献力量[12]

防范非法金融活动宣传 - 本月是全国防范非法金融活动集中宣传月 江苏苏州举办集中宣传日活动并启动"百场行"活动 首批10个县级市（区）防非工作站获颁台牌 [1] - 苏州去年在全省率先开展非法集资防范处置专项行动 促进处非工作与基层社会治理体系深度融合 [1] - 苏州优化金融风险大数据监测预警平台 常态化监测1200余家重点融资企业 [1] - 修订完善《非法集资举报奖励实施办法》 在"苏周到"App上线非法集资防处平台 调动群众举报积极性 [1] - 通过"常态化宣传+集中宣传+教育基地"等形式开展防非宣传 年度覆盖超千万人次 [1] - 2024年全市新发非法集资主办案件数 参与人数继续保持下降 金融生态环境持续向好 [1] 防非宣传"百场行"活动 - 本年度苏州市防范非法金融宣传"百场行"活动发布 将开展100场各具特色的宣传活动 [2] - 活动形式包括知识讲座 情景模拟等 将专业金融知识转化为通俗易懂的风险警示 [2] - 线下联动社区 企业 校园等重点场景 开展精准滴灌式宣传 [2] - 线上依托短视频平台 政务新媒体等渠道 推出科普短视频 专题访谈 风险预警推文 [2] - 构建多层次 立体化的宣传矩阵 提升公众参与积极性 [2] 网格化防非建设 - 苏州探索网格化防范治理非法金融新模式 推进金融网点 综治网格与公安警格三格联动 [2] - 出台《苏州市防范非法金融活动工作站建设方案》 推进建立运行防非工作站 [2] - 今年1月启动以来 首批申报建设防非工作站141个 其中张家港市申报112个 村（社区）覆盖面约50% [2] - 活动中首批10个防非工作站获颁台牌 [2]

活动概况 - 湖北省襄阳市举办"守住钱袋子•护好幸福家"2025年防范非法金融活动集中宣传日活动，副市长徐晶华出席并宣布启动 [1] - 活动突出五个特色：早、高、全、准、新 [1] 活动特色 启动"早" - 市防范和打击非法金融活动专项工作机制办公室当天制定市级宣传方案，并转各地学习贯彻 [1] - 开展防非宣传"七进"活动（进机关、进工厂、进学校、进家庭、进社区、进村组、进网点）和集中宣传日活动 [1] 规格"高" - 市领导高度重视，将集中宣传日由周末提前至周五举行 [1] - 活动得到襄阳金融监管分局、市银行业协会、市保险行业协会支持，地方政府与中央监管部门派驻机构高效协同 [1] - 富德金融城写字楼免费提供2栋一楼室内大厅，让200多名群众免受高温侵袭 [1] "全"覆盖 - 全市机关党员干部签订《防范非法金融活动承诺书》 [2] - 组织老干部观看《2024年度防非主题广告片》 [2] - 协调三大运营商向市民分批次发送防范非法金融活动公益短信 [2] 投放"准" - 樊城是襄阳市金融中心，全市60%以上金融机构集聚在樊城，80%以上金融活动发生在樊城 [2] - 市防范和打击非法金融活动专项工作机制办公室联合樊城区人民政府共同举办集中宣传日活动 [2] 内容"新" - 工作范围从防范非法集资扩展到防范非法金融活动，既管非法金融中介的"无照驾驶"行为，也管合法金融机构的"有照违章"行为 [3] - 中信证券襄阳长虹路营业部等金融机构宣誓坚持合规经营和客户至上，加强公众宣传教育 [3]

法律与监管背景 - 2025年是修订后的《反洗钱法》实施首年及《反有组织犯罪法》实施三周年，两部法律共同构成金融安全关键防线 [1] - 公司于6月响应国家金融监督管理总局“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法金融活动宣传要求开展活动 [1] 内部合规能力建设 - 公司通过线上微信工作群发送工作提醒与线下普法讲座相结合的方式强化内部教育 [2] - 内部培训内容涵盖反洗钱等金融犯罪法律知识及典型案例剖析，旨在提升员工法律意识与合规履职能力 [2] 客户教育与服务延伸 - 公司以营业大厅为主阵地，通过摆放宣传折页、张贴海报、循环播放视频等形式向客户普及反洗钱及防范非法金融活动知识 [3] - 面向客户的宣传旨在帮助其识别非法集资、电信诈骗等风险，增强自我保护能力 [3] 社会责任与普惠金融 - 公司利用驻村帮扶优势，组织员工深入肇庆市德庆县凤村镇禄村村开展“送法下乡”活动，向村民讲解法律要点 [4] - 针对青少年群体，公司通过发放宣传单、互动讲解等形式普及防范有组织犯罪知识，帮助其提升自我保护意识 [4] - 未来公司计划通过专题讲座、知识答题、社区宣传等多种方式持续扩大宣传范围，践行政策性金融使命 [4]

活动概况 - 活动于5月15日在兰州雁滩公园举办 主题为"防非反诈护权益 聚力同行筑健康" 采用金融与健康跨界联动模式[1] - 活动由证监会甘肃监管局 国家金融监督管理总局甘肃监管局和甘肃省公安厅经济犯罪侦查总队指导 16家金融企业共同承办[1] - 采用"健步走+知识通关"模式 设置17个金融机构特色展位 聚焦防范非法金融活动主题[2] 活动内容与形式 - 通过模拟荐股骗局 拆解假冒金融机构话术和剖析伪金融中介套路等情景互动 帮助识别非法金融活动陷阱[2] - 公安机关展位聚焦高发经济犯罪领域 运用案例剖析 风险预警和防范指南等形式提升公众风险识别能力[2] - 设置知识普及区"金融术语解码站" 风险警示区"行业照妖镜"和咨询答疑区"纠纷化解指南针"形成立体防护网[3] - 咨询答疑区现场演示"调解－仲裁－诉讼"三级维权路径 特别公示甘肃辖区调解机构[3] 行业协作与创新 - 构建"公安护航+监管引领+行业自律"三维防护体系 汇聚证券 银行 保险 期货 信托等多元金融力量[3] - 创新采用"运动社交+文化体验"宣教模式 建立"渠道共用 内容共享 品牌共建"协作机制[3] - 推动金融宣教从"单向输出"向"生态共创"跨越升级 未来将持续深化跨行业协作探索创新模式[3]

活动概况 - 活动于5月15日举行，主题为第7个“5·15全国投资者保护宣传日”及“第六届全国防范非法证券期货基金宣传月”的云南辖区启动仪式 [1] - 活动由中国证监会云南监管局联合中国人民银行云南省分行、国家金融监督管理总局云南监管局、云南省地方金融管理局、云南财经大学等多部门共同指导，云南省证券业协会主办 [1] - 活动采用“投教宣传+文艺节目+投教游园”形式，设有云南财经大学主会场及云南民族大学、云南旅游学院两个分会场 [1] 主办与承办机构 - 主会场由万联证券股份有限公司和云南财经大学金融学院承办 [1] - 云南民族大学分会场由红塔证券投教基地和南京证券云南分公司承办 [1] - 云南旅游学院分会场由太平洋证券投教基地和国泰海通证券云南分公司投教基地承办 [1] - 云南财经大学主会场活动邀请了云南省人民检察院、公安厅等司法单位以及云南辖区30多家证券期货经营机构共同参与宣传 [2] 活动内容与形式 - 主会场设有领导及代表致辞环节，各方从不同角度强调投资者保护和防范非法金融活动的重要性 [2] - 文艺节目环节包括中国银河证券昆明营业部的歌舞剧《投资路擦亮眼》、南京证券云南分公司的舞蹈《雪域》以及国信证券云南分公司的防诈情景剧《投资江湖行·防非十八掌》 [2] - 云南民族大学分会场采用“讲座+游园”双线联动，红塔证券投教讲师举办防范“校园贷”主题讲座，并设有五大主题宣传展位进行互动 [3] - 云南旅游学院分会场举办投资者教育嘉年华活动，多家证券公司设置宣传台，通过发放手册、答疑等方式普及知识 [3] 活动规模与影响 - 活动吸引了三所高校2000余名师生现场参与，覆盖总人数超过5000人 [3] - 活动有效普及了金融知识和防诈技巧，增强了高校学生的风险意识和自我保护能力，对引导树立正确投资理念发挥了积极作用 [3] - 各单位计划持续深入开展形式多样、覆盖面广的投资者保护宣传活动，以提升投教宣传工作质效 [3]