回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年1月2日，实施期限为2025年1月2日至2026年1月1日 [1] - 预计回购金额范围为2亿元至4亿元 [1] - 回购用途包括减少注册资本以及用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购进展 - 截至2025年6月18日，累计回购股份17,766,697股，占总股本比例8.0052% [4] - 累计回购金额为390,296,347.89元，实际回购价格区间为16.48元/股至27.45元/股 [1][4] - 回购股份比例较上次公告增加0.9560% [4] 回购方案调整 - 回购股份用途由原计划用于股权激励/员工持股计划或可转债转换变更为股权激励/员工持股计划或注销并减少注册资本 [2] - 已回购的800万股计划注销并减少注册资本，但截至公告日尚未完成注销 [2] - 回购价格上限由25.86元/股调整为38.61元/股，调整后价格于2025年6月12日生效 [3] 资金来源与总股本 - 回购资金来源于华夏银行张家港支行专项贷款及公司自筹资金 [1] - 公司总股本以2025年6月17日数据为准，为221,940,777股（含可转债转股影响） [4]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年4月30日，由董事长提议 [1] - 回购方案实施期限为2025年4月29日至2026年4月28日 [1] - 预计回购金额范围为900万元至1,600万元 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2025年4月29日召开董事会审议通过回购议案 [1] - 回购方式为通过上交所集中竞价交易 [1] - 回购价格上限为17元/股 [1] - 回购资金总额不低于900万元且不超过1,600万元 [1] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 回购进展 - 累计已回购股数为19.93万股，占总股本0.1904% [1][2] - 累计已回购金额为267.09万元 [1] - 实际回购价格区间为13.30元/股至13.46元/股 [1][2] - 回购成交最高价为13.46元/股，最低价为13.30元/股 [2] 价格调整 - 2024年年度权益分派实施后，回购价格上限由17元/股调整为16.90元/股 [2]

回购方案核心内容 - 回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元 [1] - 回购价格上限为24.17元/股 不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1][5] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1][3] - 回购方式为集中竞价交易 [1][3] - 回购股份数量预计413.74万至827.47万股 占总股本0.42%至0.84% [2][5] 回购资金来源与用途 - 资金来源为公司自有资金或自筹资金 [1][5] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1][4] - 回购股份需在披露实施结果后3年内转让 未转让部分将注销 [1][4] 公司财务状况与影响 - 截至2025年3月31日 公司总资产149.22亿元 净资产85.13亿元 流动资产64.79亿元 [7] - 按回购上限2亿元计算 占公司总资产1.34% 净资产2.35% 流动资产3.09% [7] - 回购不会对公司经营、财务、研发等产生重大影响 [7] - 回购后公司股权分布仍符合上市条件 不影响上市地位 [7] 股东及董监高情况 - 董监高、控股股东等在回购决议前6个月内无买卖公司股份行为 [8] - 上述人员在回购期间暂不存在增减持计划 [8] - 持股5%以上股东未来3个月、6个月暂无减持计划 [9] 回购实施程序 - 回购方案经董事会7票赞成通过 无需提交股东大会 [2] - 董事会授权管理层全权办理回购相关事宜 [10] - 回购方案首次披露日为2025年6月19日 [2] 回购股份后续安排 - 若未能在规定期限内实施员工持股或股权激励 将依法注销股份 [9] - 注销股份时将履行债权人保护程序 [9] - 回购方案实施存在因市场变化等因素导致无法完成的风险 [11]

股份回购情况 - 截至2025年6月20日，公司累计回购股份2002.52万股，占公司现有总股本的6.11% [1] - 回购股份的最高成交价为15.08元/股，最低成交价为12.85元/股 [1] - 回购成交总金额为2.78亿元（不含交易费用） [1] 回购实施情况 - 回购方式为通过股份回购专用账户以集中竞价方式进行 [1] - 本次回购实施符合相关法律法规要求及公司既定回购方案 [1]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年4月22日，由实际控制人、董事长张和君先生提议 [1] - 回购实施期限为2025年4月21日至2026年4月20日，为期12个月 [1] - 预计回购金额范围为1亿元至2亿元人民币 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2025年4月21日召开董事会，审议通过回购议案 [1] - 回购资金来源于自有资金和回购专项贷款 [1] - 回购价格上限为130元/股 [1] - 回购方案已披露于上海证券交易所网站 [1] 回购进展及调整 - 累计已回购20万股，占总股本比例0.02% [1][2] - 累计已支付回购金额1043.73万元 [1][2] - 实际回购价格区间为51.70元/股至52.90元/股 [1][2] - 因2024年年度权益分派实施完毕，公司调整了回购价格上限和数量 [2] 后续计划 - 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [2]

回购股份事项股东持股情况 - 公司于2025年5月8日召开第十二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，该议案需提交2025年6月26日召开的2024年年度股东大会审议 [1] - 公司披露了2025年6月18日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的持股情况 [1] 前十大股东持股情况 - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股数量未披露，占总股本比例未披露 [1] - 招商银行股份有限公司－博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金持股数量未披露，占总股本比例未披露 [1] - 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金持股数量未披露，占总股本比例未披露 [1] 前十大无限售条件股东持股情况 - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股数量未披露，占无限售条件流通股总数比例未披露 [1] - 招商银行股份有限公司－博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金持股数量未披露，占无限售条件流通股总数比例未披露 [1] - 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金持股数量未披露，占无限售条件流通股总数比例未披露 [1]

回购方案审议及实施程序 - 公司实际控制人、董事长陈波于2025年6月13日提议使用部分超募资金回购股份，目的是完善长效激励机制、提升员工凝聚力并促进长期发展 [1] - 2025年6月17日董事会全票通过回购议案，9票赞成且无需提交股东会审议 [2] - 提议及审议程序符合《上市公司自律监管指引第7号》等规定 [2] 回购预案核心内容 - **用途**：员工持股计划或股权激励（明确排除减资、可转债转换等选项） [2] - **规模**：拟回购8.89万-13.33万股，占总股本0.12%-0.18%，资金总额800万-1,200万元 [2][5] - **价格上限**：90元/股，不超过董事会决议前30日交易均价的150% [6] - **实施期限**：董事会通过后12个月内完成，可因停牌顺延但最长不超监管期限 [4] - **资金来源**：全部来自超募资金 [7] 股权结构影响 - 按上限回购后，有限售条件股份占比微增至53.49%（原53.31%），无限售股份降至46.51%（原46.69%） [7] - 回购不会导致控制权变化或触发上市地位风险 [8] 财务及经营影响 - 回购资金上限1,200万元仅占公司总资产0.68%、净资产0.77%、流动资产0.85%（截至2025年3月31日未经审计数据） [8] - 资产负债率12.14%，回购对偿债能力无重大影响 [8] - 回购股份若3年内未使用将注销 [10] 相关方行为声明 - 董事、控股股东等前6个月无买卖股份行为，回购期间暂无增减持计划 [9][10] - 提议人陈波基于对公司价值的认可及社会责任履行提出回购 [10] 实施授权与风险提示 - 董事会授权管理层全权办理回购事宜，包括价格调整、文件签署及章程修订 [11] - 主要风险包括股价持续超上限、重大事项导致终止、回购股份未及时使用等 [12] 保荐机构意见 - 长江保荐认为回购符合监管要求，不影响募投项目且程序合规，无异议 [13]

回购股份价格调整 - 调整前回购价格上限为不超过人民币17 11元/股 调整后上限下调至16 61元/股 降幅2 92% [1] - 价格调整起始日为2025年6月24日 因2024年年度权益分派实施除权除息 [1][2] - 调整公式采用（原价-现金红利）/(1+流通股变动比例) 因仅现金分红且流通股不变 实际调整值为17 11-0 4914=16 61元/股 [3] 回购计划基本情况 - 回购资金总额区间为1-2亿元 回购期限自2024年7月29日董事会决议通过起12个月 [1] - 原回购价格上限按董事会决议前30日交易均价的150%设定 即17 11元/股 [1] - 回购股份用途为未来员工持股计划或股权激励 [1] 权益分派方案影响 - 2024年年度分红方案为每股派现0 50元(含税) 总派现金额按股本基数468,564,442股计算 [2] - 差异化分红导致虚拟每股现金红利为0 4914元/股 因回购专用账户股份不参与分配 [3] - 股权登记日为2025年6月23日 除权除息日为6月24日 [2] 调整后回购规模测算 - 按2亿元上限和16 61元/股测算 预计可回购12,040,939股 占总股本2 53% [3] - 按1亿元下限测算 预计可回购6,020,470股 占总股本1 26% [3] - 实际回购数量以期满时为准 其他回购条款保持不变 [4]

回购方案核心内容 - 回购金额不低于800万元且不超过1200万元 资金来源为公司首次公开发行超募资金 [1] - 回购价格上限为90元/股 预计回购数量8.89万至13.33万股 占总股本比例0.12%至0.18% [1][4][7] - 回购方式为集中竞价交易 实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1][4] 回购目的与用途 - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励 若3年内未使用完毕则注销 [1][6] - 旨在完善长效激励机制 提升员工凝聚力 促进长期健康发展 [4][12] - 实际控制人陈波提议回购 基于对公司前景信心及价值认可 [2][12] 财务影响分析 - 截至2025年3月31日 公司总资产17.59亿元 净资产15.59亿元 回购资金占比均低于1% [10] - 资产负债率12.14% 回购不会对偿债能力产生重大影响 [10] - 回购后股权结构变动有限 有限售条件流通股占比微增至53.49% [9] 实施程序与授权 - 董事会以9票赞成通过议案 无需提交股东大会审议 [3][4] - 管理层获授权全权办理回购事宜 包括方案调整及文件签署 [13][14] - 董事及控股股东承诺6个月内无减持计划 [11] 股份变动测算 - 按回购下限计算 有限售条件流通股增至4042万股 占比53.43% [9] - 按回购上限计算 无限售条件流通股减至3519万股 占比46.51% [9] - 总股本维持7566万股不变 [9]

回购提议背景与目的 - 公司实际控制人、董事长陈波提议回购股份，旨在践行"以投资者为本"理念，维护股东利益，同时基于对公司未来发展前景的信心和价值认可 [1] - 回购资金拟用于员工持股计划或股权激励，以完善长效激励机制，提升员工凝聚力，促进长期健康发展 [1] - 提议使用部分超募资金通过集中竞价交易方式实施回购 [1] 回购方案具体内容 - 回购股份将在3年内用于员工持股或股权激励，未使用部分将注销，并随政策调整同步更新方案 [1] - 回购价格上限因现金分红从90元/股调整为89.8元/股，调整后于2024年6月13日生效 [3] - 回购资金总额不低于人民币1,200万元，具体价格根据二级市场股价、财务状况等确定 [1] 历史回购实施情况 - 2024年2月公司通过议案，初始回购资金总额为不低于5,000万元且不超过10,000万元，后于4月上调至不低于8,000万元且不超过10,000万元 [2] - 截至2025年1月，公司已回购1,186,324股，均价56.10元/股，总支付金额66,532,789.27元（不含交易费用） [4] 提议人相关承诺与计划 - 提议人陈波在提议前6个月内无买卖公司股份行为，且回购期间暂无增减持计划 [1][2] - 陈波承诺积极推动回购事项，并将在董事会对相关议案投赞成票 [2]