股东大会安排 - 会议时间为2025年6月20日上午10:00在云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理中心召开 [3] - 会议由吴文多董事长主持 参会人员包括2025年6月13日收市后登记在册的全体股东或其合法委托代理人 公司董事 监事及高级管理人员等 [3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 全过程录音 [1][2] 会议议程 - 审议6项议案包括2024年度董事会工作报告 监事会工作报告 年度报告及摘要 财务决算报告 利润分配方案 相关人员年度报酬 [3][4][5][6] - 听取3位独立董事的述职报告 [3][6] - 表决采用记名投票方式 每一股拥有一票表决权 设监票人2名 计票人2名 [8][9] 公司战略发展 - 提出"银发健康产业引领者 精品国药领先者 老龄健康-慢病管理领导者"战略目标 发布2024-2028五年战略规划 [10][11] - 聚焦精品国药与老龄健康-慢病管理两大业务领域 打造三七系列产品慢病管理平台和"昆中药1381"精品国药平台 [11] - 收购华润圣火51%股权 整合三七产业链优质资源 解决同业竞争问题 [16] 经营业绩 - 2024年实现营业收入84.01亿元 归属于上市公司股东的净利润6.48亿元 同比增长19.86% [17][33] - 归属于上市公司股东的扣非净利润4.19亿元 同比增长25.09% 经营活动现金流净额8.08亿元 [33] - 总资产126.11亿元 同比增长31.84% 货币资金22.66亿元 同比增长51.67% [33] 公司治理 - 2024年召开董事会17次 审计与风险控制委员会7次 薪酬与考核委员会4次 战略与ESG委员会3次 [11][20] - 修订完善《公司章程》《董事会议事规则》等多项制度 落实董事会6项主要职权 [13] - 荣获上海证券交易所信息披露工作评价A级 证券时报"投资者关系天马奖"等多项荣誉 [18][19] 研发创新 - 聚焦心脑血管 肌肉骨骼 神经精神等领域 布局创新药 改良创新药 差异化仿制药等产品管线 [17] - 2024年研发费用1.07亿元 同比增长13.33% [33] - 对已有植物药产品进行二次开发 延长大品种生命周期 [17] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利2.27元 合计派发现金2.27亿元 占归母净利润35.04% [35][36] - 2023年度已实施每10股派2元的现金分红方案 合计派发1.51亿元 [12][31] 投资者关系 - 通过业绩说明会 上证e互动平台等渠道与投资者互动120余次 [18] - 制定"提质增效重回报"行动方案 推动高质量发展和投资价值提升 [12] - 持续稳健现金分红 实现对股东的合理投资回报 [19]