融资决策与进展 - 公司董事会和股东大会已批准向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元的中期票据 [2] - 公司已收到交易商协会的《接受注册通知书》，中期票据注册金额为20亿元，注册额度自落款之日起2年内有效 [2] - 本次中期票据由中国银河证券股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行 [2] 发行管理与信息披露 - 公司在注册有效期内分期发行中期票据前，如需备案发行，应事前先向交易商协会备案 [2] - 公司应按照有权机构决议及相关管理要求进行发行管理，发行完成后需通过交易商协会认可的途径披露发行结果 [2]

股东会安排 - 公司将于2025年8月12日14:00召开2025年第一次临时股东会 现场会议与网络投票并行[1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年8月12日9:15起 通过互联网投票系统进行时间为当日9:15-15:00[2] - 股权登记日设定为2025年8月6日15:00交易结束后 登记在册股东享有表决权[3] 审议事项 - 新增两项临时提案：《关于拟注册和发行中期票据的议案》及《关于提请股东会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案》[2] - 实际控制人项乐宏直接持有15,048,295股股份（占总股份4.41%）于2025年7月31日提交临时提案函[2] - 议案包含非累积投票提案（9项子议案）及累积投票提案（等额选举）[3][7] 表决机制 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票时以第一次有效投票为准[2][6] - 累积投票提案允许股东将选举票数按应选人数分配 独立董事候选人资格需经深交所备案审核[3][4] - 总议案投票视为对非累积投票提案的统一意见 与具体提案重复投票时按优先顺序认定有效性[6] 登记方式 - 自然人股东需持身份证及股票账户卡登记 法人股东需持营业执照复印件及股票账户卡办理[4] - 登记可通过信函或传真方式提交至宁波市鄞州区金谷北路228号乐歌大厦17层董秘办 邮编315100[5] - 现场登记时间为会议召开前半小时 不接受电话登记[4][5]

股东大会基本信息 - 现场会议时间为2025年7月1日下午14:30 网络投票时间为当日9:15-15:00通过上交所系统进行 [1] - 会议地点为广州市海珠区保利发展广场会议室 网络投票平台包括交易系统和互联网平台 [2] - 股权登记日为2025年6月25日 登记在册股东可现场参会或网络投票 亦可委托他人出席 [2] 利润分配方案 - 2024年归母净利润达50.01亿元 现金分红比例不低于净利润40% 符合三年回报规划 [2] - 拟按每10股派发1.70元现金红利 总股本118.65亿股 预计分配现金红利20.17亿元 [3][4] - 分配后剩余未分配利润29.84亿元将结转下年度 若股本变动将调整总额但维持每股金额 [4] 中期票据发行计划 - 2014年以来累计发行中期票据635亿元 截至2025年5月末存量规模325亿元 [4] - 拟新注册100亿元中期票据 分期发行 期限为3年或5年 具体条款根据市场情况确定 [4] - 提请股东大会授权经营层全权处理注册及发行事宜 包括金额、利率、用途等核心条款 [5]