金融制裁是政府达成外交政策目标的关键手段，必须严格遵守相关规定。然而，制裁环境错综复杂，难以把 握驾驭。在此，我们将针对这一重要议题，解答以下关键问题。 了解金融制裁及其重要性。 探究保持合规的最佳实践方法，以及违规所面临的后果。 金融制裁针对从事有害活动的特定外国司法管辖区、政权（涵盖个人与实体）实施经济与贸易禁令。 在美国，外国资产控制办公室（OFAC）承担着金融制裁的实施与执行职责，不过制裁环境具有全球性特 征。欧盟、联合国以及加拿大、澳大利亚、英国等众多其他政府也均已制定并出台了具体的制裁举措。 此类制裁主要用于施加压力，以促使相关方改变负面行为，例如参与恐怖主义活动、洗钱、侵犯人权、扩散 武器等。 这些制裁措施是达成外交政策目标以及及正确引导国与国之间交往的有效手段。 一些常见的制裁类型包括： 资产冻结，包括阻止受制裁个人或实体访问银行账户、财产或投资。 我们最新的 《全球制裁指数（GSI）报告》 详细介绍了过去一年全球制裁的主要变化，以及对未来几个月 制裁形势将产生重要影响的重大趋势（包括不确定性）的见解。 在此，我们将解答有关金融制裁的一些关键问题。 扫码查看GSI报告 五个关键问题解答 01 ...