会议基本信息 - 会议于2025年9月4日14:30在苏州市高新区金枫路359号西典新能总部206会议室召开 采用现场和网络投票相结合方式 [5] - 网络投票时间为2025年9月4日9:15-9:25及9:30-11:30 [5] - 股权登记日为2025年8月29日 会议主持人为董事长盛建华先生 [5] 利润分配方案 - 2025年上半年实现归属于母公司股东的净利润139,025,450.88元 母公司可供分配利润207,419,073.75元 [6] - 拟每10股派发现金红利4.00元（含税） 总股本156,846,830股 合计派发现金红利62,738,732.00元 [6] - 现金分红比例占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的45.13% [6] 对外投资计划 - 拟以自有资金10,000万元设立全资子公司苏州西典新能源技术有限公司 [9] - 新公司经营范围包括技术研发、汽车零部件及配件制造、输配电及控制设备制造 [9] - 投资目的为将FCC车间独立发展 实现从CCS行业向上游信号采集产业链延伸 [9] 募集资金使用 - 对全资子公司苏州西典新能源汽车电子有限公司增资10,000万元实施募投项目 [12] - 增资后子公司注册资本从5,000万元增加至15,000万元 [12] - 增资用于"成都电池连接系统生产建设项目"和"研发中心建设项目" [12] - 子公司2025年1-6月营业收入114,612.75万元 净利润3,148.29万元 [12] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为审计机构 [15] - 该所2024年度收入总额251,025.80万元 其中审计业务收入234,862.94万元 [15] - 现有合伙人196人 注册会计师1549人 其中781人签署过证券服务业务审计报告 [15] 员工持股计划 - 拟实施第二期员工持股计划 旨在调动经营管理层及核心骨干员工积极性 [19] - 制定《第二期员工持股计划管理办法》规范实施流程 [20] - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划设立、变更、终止及股票过户等事宜 [21][22]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票65,291,198股 发行价格38.29元/股 募集资金总额2,499,999,971.42元[2] - 扣除发行费用后募集资金净额为2,488,437,045.43元[2][4] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验并于2023年1月13日出具验资报告[2] 募集资金投资项目 - 九洲药业（台州）创新药CDMO生产基地建设项目（一期工程）拟投入募集资金2,000,000,000元[3][4] - 瑞博（苏州）原料药CDMO建设项目拟投入募集资金500,000,000元[3][4] - 项目总投资额2,693,510,000元 完成募集后拟投入募集资金金额2,488,437,045.43元[4] 增资对象基本情况 - 增资标的为九洲药业（台州）有限公司 原瑞博（台州）制药有限公司[1] - 注册资本17,500万元人民币 成立日期2021年2月4日[5] - 2024年末总资产152,343.87万元 净资产96,166.72万元[5] - 2025年6月末总资产154,359.72万元 净资产93,331.55万元[5] - 2025年上半年营业收入982.57万元 净利润-2,835.18万元[5] 增资计划具体内容 - 公司拟对九洲药业（台州）增资20,000万元用于募投项目建设[5] - 增资完成后注册资本由17,500万元增至19,000万元[5] - 增资股本溢价18,500万元计入资本公积[5] - 九洲药业（台州）仍为公司全资子公司[5] 增资目的及影响 - 增资基于募投项目实际建设需求 未改变募集资金投资方向和项目建设内容[7] - 有利于提高募集资金使用效率 保障项目顺利实施[7] - 符合公司长远规划和发展战略[7] 审批程序与监管安排 - 增资事项经第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十次会议审议通过[1][6] - 无需提交股东大会审议[1][6] - 已开立募集资金专用账户并签订监管协议[3][6] - 保荐机构华泰联合证券对增资事项无异议[8]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二十四次会议于2025年7月17日上午10时召开，应到监事3人，实到3人，由监事会主席王敦纯主持[1] - 会议通知于2025年7月16日送达，豁免了通知期限要求[1] 募集资金增资全资子公司 - 使用募集资金1亿元人民币对上海寒武纪增资，注册资本从26亿元增至27亿元[2] - 增资用于实施"先进工艺平台芯片项目""稳定工艺平台芯片项目""通用智能处理器技术研发项目"[2] - 增资基于募投项目实际需求，不损害公司及股东利益[2] 自有资金与募集资金置换 - 允许使用自有资金先行支付募投项目款项，后续从募集资金专户等额置换[2] - 实施主体包括公司及上海寒武纪及其深圳分公司[2] 定向增发方案调整 - 发行股票数量上限因总股本变动从2087.2837万股调整为2091.7511万股（占发行前总股本5%）[3] - 募集资金总额上限从49.8亿元调整为39.85亿元，拟投资项目总额仍为49.8亿元[4][5] - 调整后募集资金净额39.85亿元将全部用于原定项目[5] 相关文件修订 - 同步修订《2025年度向特定对象发行A股股票预案》《发行方案论证分析报告》《募集资金使用可行性分析报告》[6][7] - 更新《摊薄即期回报及填补措施承诺》《募集资金投向科技创新领域说明》等配套文件[8][9] 表决结果 - 全部8项议案均获全票通过（3票同意/0票反对/0票弃权）[2][3][5][6][7][8][9]

工业富联增资子公司推进募投项目 - 公司拟使用募集资金向河南裕展增资72,565万元，再由河南裕展向深圳裕展增资72,565万元，用于募集资金投资项目建设 [1] - 此次增资旨在确保募投项目的顺利实施，增强募投项目实施主体的资本实力，提高募集资金使用效率 [1] - 增资符合公司发展战略和全体股东利益 [1] - 此次增资不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议 [1]