董事会会议情况 - 公司于2025年8月1日以通讯方式召开第五届董事会第二十三次会议，由董事长吴君主持，5名董事全部参会[2] - 会议审议通过4项议案，包括取消监事会及修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》等8项制度、修订《董事会战略委员会工作细则》等10项制度、召开2025年第二次临时股东大会[3][6][9][11] - 所有议案均获全票通过（5票同意/0票反对/0票弃权），且需提交股东大会审议[4][7][10][11] 监事会会议情况 - 公司同日以通讯方式召开第五届监事会第十四次会议，3名监事全部参会，由监事会主席韩振禹主持[14] - 会议审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案（3票同意/0反对/0弃权），并同意废止《监事会议事规则》[15][18] - 议案需提交股东大会审议[17][19] 公司治理结构变革 - 根据2024年7月实施的新《公司法》及配套监管规则，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能[43] - 同步修订《公司章程》及相关治理制度（共涉及18项制度修订），包括股东会议事规则、董事会专门委员会细则等[6][9][43] - 在股东大会审议通过前，现有监事会仍继续履职[43] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年8月18日14:00在北京召开第二次临时股东大会，采用现场+网络投票方式[23][27] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00[24] - 会议将审议取消监事会及配套制度修订等特别决议议案[28] - 股东登记方式包括现场登记（8月15日）或信函/电子邮件登记，需提供身份证件及账户证明[33][36]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关议事规则废止 [1][2] - 股东大会名称统一调整为股东会，涉及条款同步修改 [3] - 法定代表人制度细化，明确辞任程序及责任承担机制 [6][7] 公司章程修订要点 - 章程第一条增加维护职工权益条款，调整法律依据表述 [4][5] - 股份发行条款明确同类别股份权利平等原则，删除优先股相关内容 [8][9] - 财务资助条款新增限制条件，累计总额不得超过股本10%且需三分之二董事通过 [10] - 股份回购情形扩充至6种，新增"维护公司价值及股东权益"情形 [10] - 股份转让限制条款调整，删除监事相关表述，保留董事及高管转让限制 [11] 股东权利与义务 - 股东查阅权范围扩大至会计凭证，复制权明确写入章程 [13][14] - 股东会决议效力争议解决机制细化，新增决议不成立的四种情形 [15] - 控股股东行为规范强化，列举9项禁止行为及信息披露要求 [18][19] - 股东提案权门槛从3%降至1%，临时提案审核程序优化 [24][25] 董事会运作机制 - 董事离职管理制度建立，明确辞职生效时点及过渡期履职要求 [33][34] - 董事忠实义务条款重构，增加关联交易审批及商业机会回避要求 [32] - 独立董事选任保留1%股东提名权，选举强制采用累积投票制 [31] 会议制度调整 - 股东会网络投票时间窗口设定为会议前日15:00至当日9:30 [26] - 审计委员会取代监事会成为临时股东会召集主体 [23][24] - 会议记录保存期限维持10年，签名主体去除监事 [27][28]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会及监事岗位，原监事会职权将由董事会审计委员会承接[5] - 公司章程将进行全面修订，删除"监事会"相关描述，新增独立董事和董事会专门委员会相关内容[5] - 修订后的公司章程将新增可持续发展委员会，完善各专门委员会职责[5] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会将于2025年8月14日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式[4] - 股权登记日为2025年8月8日，现场会议地点为山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室[4] - 会议将审议7项议案，包括取消监事会、修订公司章程及相关议事规则等事项[4] 公司章程修订要点 - 法定代表人范围扩大为"代表公司执行公司事务的董事"，由董事会决议产生和变更[6][7] - 新增控股股东和实际控制人专节，明确其权利义务及行为规范[11] - 修改股份回购条款，增加"为维护公司价值及股东权益所必需"的情形[13] 股东权利与义务 - 股东有权查阅公司章程、股东名册、会议记录等文件，符合规定的可查阅会计账簿[18] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可对董事、高管提起诉讼[20] - 控股股东转让股份需遵守相关限制性规定及承诺，质押股份需维持公司控制权稳定[21]

公司治理结构调整 - 乐凯胶片拟取消监事会设置，由董事会审计委员会履行原监事会职权，相关监事会议事规则废止 [1] - 现任监事会主席徐志会、监事汪玉婷、职工监事郎志东职务自然免除 [1] - 该事项尚需提交股东大会审议，审议通过前监事会仍继续履职 [2] 公司章程修订要点 - 修订公司章程第一条，新增维护职工合法权益的表述 [2] - 修改法定代表人制度，明确由董事会选举产生代表公司执行事务的董事或经理担任 [3] - 调整股份发行条款，删除股票面值相关规定，新增面额股表述 [5] - 完善股东权利条款，新增股东可复制公司章程等文件的权利 [11] - 修改股东大会相关表述为股东会，并调整相应职权范围 [24] 股东权利与义务调整 - 明确股东可查阅会计凭证等财务资料 [11] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准 [14] - 调整股东诉讼权行使机制，取消监事会的诉讼主体地位 [16] - 规范控股股东行为，新增9项禁止性规定 [21] 董事会运作机制 - 职工代表董事设置要求，须与公司存在劳动关系并由职工代表大会选举 [48] - 明确董事辞任生效时点为公司收到辞职报告之日 [53] - 新增股东会可决议解任董事条款，并规定无正当理由解任的赔偿机制 [55] - 调整董事赔偿责任条款，区分公司责任与董事个人责任 [56]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会并将监事会的职权转由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》[2] - 对公司章程及多项治理制度进行修订，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等[2] - 修订依据为2024年7月实施的《中华人民共和国公司法》及2025年3月修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》[2] 公司章程修订内容 - 新增法定代表人职责条款，明确法定代表人辞任后30日内需确定新的法定代表人，并规定其民事活动法律后果由公司承担[4] - 修改股东责任条款，明确股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[6] - 调整股份转让限制条款，规定董事、高管离职后半年内不得转让股份，且任期届满前离职需继续遵守转让限制[9][10] - 新增股东会决议不成立的情形，包括未召开会议、未表决等四种情况[15] 股东权利与义务调整 - 股东查阅权扩大至可查阅会计账簿和会计凭证，需遵守《公司法》《证券法》规定[12] - 明确控股股东、实际控制人的行为规范，禁止占用公司资金、要求违法违规担保等八项行为[20] - 新增控股股东股份质押需维持公司控制权和经营稳定的要求[21] 股东会议事规则变更 - 股东会职权调整，取消"监事会报告"审议项，新增"员工持股计划"审议项[22] - 对外担保审议标准修改，单笔担保额超净资产10%或担保总额超总资产30%需经股东会批准[23] - 临时股东会召集权赋予审计委员会，原监事会相关职能转移[26][27] - 累积投票制适用范围明确为非职工代表董事选举，投票规则细化[47][48] 信息披露与程序规范 - 股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00[33] - 关联交易表决程序要求关联股东回避，非关联股东所持表决权过半数通过（特别决议需三分之二）[45] - 会议记录保存期限不少于10年，需由董事、董事会秘书等签字确认[41]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将职权移交董事会审计委员会行使，相关监事职位自股东大会审议通过后解除 [1][2] - 修订《公司章程》以反映总股本从188,020,508股增至225,624,610股（2024年利润分配每10股转增2股）及公司名称变更为"重庆鑫源智造科技股份有限公司" [2] - 经营范围新增农业机械制造、发电机及发电机组销售等业务领域 [3] 制度整合与新增 - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，将《独立董事年报工作制度》等5项旧制度整合至核心治理文件 [3] - 新制定《董事和高级管理人员离任管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》以符合监管要求 [3] - 修订22项现有制度，包括将"股东大会"表述统一调整为"股东会"，并删除涉及监事会的条款 [4][5][6] 股东权利与董事会职权 - 股东提案门槛从持股3%降至1%，且允许表决权恢复的优先股股东参与提案 [7] - 明确董事会审计委员会承接原监事会监督职能，需由独立董事中的会计专业人士担任召集人 [7][8] - 新增条款规定控股股东质押股份需维持公司控制权稳定，转让股份需遵守限售承诺 [8] 独立董事机制强化 - 独立董事需满足五年以上相关工作经验等六项任职条件，每年需提交独立性自查报告 [9][10] - 赋予独立董事特别职权，如独立聘请中介机构、公开征集股东权利等，需经全体独立董事过半数同意 [11][12] - 设立独立董事专门会议机制，关联交易等事项需经该会议前置审议 [13][14] 资本运作与财务规范 - 修订股份回购条款，明确为维护公司价值回购股份需符合"股价低于净资产"等条件 [15] - 新增财务资助条款，允许董事会批准不超过股本总额10%的财务资助，但需2/3董事通过 [16] - 审计委员会需对会计政策变更、财务负责人任免等事项进行前置审议，每季度至少召开一次会议 [17]

公司治理结构变更 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年5月9日召开，会议以现场结合通讯方式举行，应出席监事3名，实际出席3名，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，根据最新法规要求，公司将不再设置监事会，相关职权由董事会审计与合规管理委员会承接 [1] - 《新疆宝地矿业股份有限公司监事会议事规则》同步废止，公司章程将进行全面修订以适应治理结构调整 [1] 议案表决及后续程序 - 议案表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票），显示监事会内部对变更无异议 [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，最终生效取决于股东会决议 [2] - 修订后的公司章程及取消监事会的详细内容已同步披露于上海证券交易所官网 [2]