公司战略举措 - 公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 该举措旨在提高公司资本实力和综合竞争力 [1] - 发行H股是公司深入推进国际化战略的重要组成部分 [1]

公司战略举措 - 极米科技拟在境外发行H股并申请在香港联合交易所上市 [1] - 发行目的为满足公司国际化战略及海外业务布局需要 [1] - 通过境外上市提升公司国际品牌知名度并增强综合竞争力 [1]

公司战略举措 - 公司董事会审议通过发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案 [1] - 公司拟在境外发行股份(H股)以深入推进国际化战略 [1] - 通过香港上市进一步提高公司综合竞争力并利用国际资本市场实现多元化融资 [1]

公司战略举措 - 公司拟发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市 [1] - 该举措旨在加快公司的国际化战略和海外业务发展 [1] - 该举措旨在增强公司的境外融资能力并进一步提高综合竞争力 [1] 实施进展与细节 - 截至目前公司正与相关中介机构就本次发行的相关工作进行商讨 [1] - 关于本次发行的细节尚未确定 [1] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [1]

公司治理结构调整 - 取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权 [5] - 修订《公司章程》及废止《监事会议事规则》等与监事会相关的内部制度 [5] - 授权董事及董事会授权人士办理工商备案登记及取消监事会相关手续 [5] 内部治理制度修订 - 修订包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《投资管理制度》等22项公司治理制度 [10] - 制度修订依据《公司法》《证券法》及科创板监管规则等法律法规要求 [5][10] - 修订后制度于2025年8月15日披露于上海证券交易所网站 [10] H股发行上市计划 - 拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [11] - 发行目的为推进国际化战略、提升国际形象、优化资本结构和股东组成 [11] - 发行符合中国《证券法》及香港《上市规则》等境内外监管要求 [11] H股发行方案细节 - 发行规模不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前） [14] - 可授予整体协调人不超过H股股数15%的超额配售权 [14] - 发行方式采用香港公开发售及国际配售 [13] - 国际配售包含依据美国144A规则或S条例向合格投资者发售 [13] 募集资金用途 - 募集资金用于提升研发能力、战略投资与收购、构建全球营销网络和补充营运资金 [18] - 授权董事会根据实际需求调整募集资金具体投向及使用计划 [19] - 超募资金将用于补充流动资金等用途 [18] 上市相关授权与程序 - 股东大会授权董事会及授权人士全权处理H股发行上市事项 [20] - 授权范围包括确定发行价格、规模、时间及签署相关法律文件 [20] - 授权有效期自股东大会通过之日起18个月 [20][32] 公司章程与议事规则修订 - 为H股发行修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [33] - 修订后章程草案于H股发行上市之日起生效 [34] - 授权董事会根据境内外监管要求对章程草案进行适应性调整 [34] 董事会组成调整 - 增选周志荣为第四届董事会独立董事 [37] - 划分执行董事与独立非执行董事角色 [37][38] - 执行董事包括卢国建、万巍等6人 独立非执行董事包括鲁文高、何晓雄等4人 [37] 保险与审计安排 - 拟购买董事及高级管理人员责任保险（含招股说明书责任保险） [39] - 聘请天健国际会计师事务所有限公司作为H股发行上市审计机构 [40] - 保险购买事宜授权董事会根据《香港上市规则》及市场惯例办理 [39]

H股发行计划 - 公司计划发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 以推进国际化战略、提升品牌知名度和综合竞争力 并完善供应链体系建设[1] - 公司已聘请富睿玛泽会计师事务所有限公司作为H股发行并上市的审计机构[3] 财务表现 - 2024年全年实现营业收入323.29亿元 其中量贩零食板块收入317.9亿元 占总收入98.33%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.94亿元 实现同比扭亏[3] - 2025年第一季度营业收入108.21亿元 同比增长124.02%[3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润2.15亿元 同比增长3344.13%[3] 资产收购与股权交易 - 公司拟以现金13.79亿元收购南京万优商业管理有限公司49%股权[4] - 交易同时涉及福建农开发、漳州金万辰、王泽宁、张海国向淮南盛裕实际控制人周鹏转让989万股股份（占总股本5.27%）[4] - 周鹏及其配偶李孝玉将把1229万股股份（占总股本6.55%）的表决权委托给王泽宁行使[4] - 淮南会想实际控制人杨俊承诺在12个月内以不低于交易对价金额购买上市公司股份[4] - 该交易旨在整合优质资产、提升上市公司盈利水平并巩固主营业务[4] 业务聚焦 - 公司专注于量贩零食业务和食用菌业务的高质量发展[3] - 通过提升经营效率为消费者提供高性价比、高品质产品[3]

公司财务表现 - 2025年第一季度营业收入同比下滑24.8%至6.42亿元[2][3] - 归属于上市公司股东的净利润同比暴跌57.5%至7473万元[2][3] - 经营活动现金流净额锐减93.7%至1184万元[2][3] - 基本每股收益0.0707元/股 较上年同期0.1672元下降57.7%[3] - 加权平均净资产收益率1.62% 较上年同期3.90%下降2.28个百分点[3] 产品品类表现 - 火锅调料收入同比下滑41.05%至1.73亿元[3][4] - 菜谱式调料收入同比下滑12.24%至4.34亿元[3][4] - 香肠腊肉调料收入同比暴跌55.77%至1480.35万元[3][4] - 其他产品收入同比下降44.1%至1690.20万元[4] 区域市场表现 - 西部区域收入同比下降26.86%至2.28亿元[4][6] - 北部区域收入同比下滑43.6%至4514.19万元[4][6] - 东部区域收入同比增长9.3%至1.71亿元[4][6] - 南部区域收入同比下降22.8%至6721.96万元[6] - 中部区域收入同比下降41%至1.28亿元[6] 资本市场反应 - 一季报发布当日股价跌幅达6.7%[6] - 随后三个交易日累计下跌近19%[6] - 截至8月22日收盘价12.22元/股 较4月25日13.17元仍下跌7.2%[6] 公司战略与治理 - 筹划发行H股赴港上市 推进国际化战略[1] - 2020年开启双轮驱动战略 "好人家"定位中高端 "大红袍"定位大众市场[8] - 曾多次申请IPO 2019年才成功登陆上交所[7] 行业竞争环境 - 火锅调料市场竞争白热化 面临海底捞、名扬等传统品牌竞争[9] - 新兴品牌草原红太阳、桥头等不断涌入市场[9] - 海天味业、新希望等调味品企业纷纷发力火锅调料市场[9] 经销商关系事件 - 2024年11月被曝要求经销商"二选一" 禁止经营千禾味业和吉香居产品[9][11] - 西南、西北市场60%以上地级经销商出现暂停进货或转签竞品现象[12] - 2024年末应收账款暴增485% 2025年第一季度回款继续恶化[12]

公司H股发行计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市以推进国际化战略并提升品牌知名度与综合竞争力 [1] - 发行规模不超过发行后总股本的15%并授予不超过15%的超额配售选择权 [4] - 发行方式包括香港公开发售与国际配售定价将采用市场化机制 [3][4] 上市方案细节 - 发行股票为普通股每股面值人民币1元以外币认购 [2] - 国际配售可能通过美国144A规则或S条例等方式进行 [3] - 发行对象涵盖境外机构投资者合格境内机构投资者及符合监管的个人投资者 [4] 资金用途规划 - 募集资金拟用于门店网络拓展产品开发品牌建设及供应链升级等方向 [8] - 资金可调整用于数字化能力提升潜在收购及营运资金等企业用途 [8] - 具体投向以H股招股说明书最终披露为准 [8] 公司治理与安排 - 发行决议有效期为股东会通过后24个月可延长至上市完成日 [9] - 发行前滚存利润由新老股东按发行后持股比例共享 [9][10] - 公司聘请富睿玛泽会计师事务所作为上市审计机构 [10] 监管与授权 - 上市需获中国证监会备案及香港联交所与香港证监会核准 [2][6] - 董事会获授权根据监管要求与市场状况调整发行方案 [4][6] - 公司将在深交所与港交所两地上市转为境外募集股份有限公司 [6]

天味食品H股上市计划 - 公司正在筹划发行H股并在香港联交所主板上市，以推进国际化战略、提升品牌影响力并优化资本结构 [1] - 本次H股发行需经过公司董事会和股东会审议，并获得中国证监会、香港联交所等监管机构批准 [1] - 目前公司正与中介机构筹备相关工作，但具体细节尚未确定，能否最终实施存在重大不确定性 [2] 公司融资历史 - 2019年4月在上交所IPO，发行4132万股A股，发行价13.46元/股，募集资金总额5.56亿元，净额4.89亿元 [2] - 2020年通过非公开发行股票实际发行2859.65万股，募集资金总额16.3亿元，净额16.22亿元 [2] - A股IPO及定增共计募资21.86亿元 [3] 股东持股变动 - 控股股东邓文于2025年7月21-23日通过大宗交易向关联基金转让2120万股，占总股本1.99%，减持金额2.1958亿元 [3] - 减持价格区间为10.34-10.4元/股，基本完成原计划减持比例(不超过2%) [4] - 转让后邓文持股60610.3万股(56.91%)，邓文及其一致行动人合计持股79243.08万股(74.41%) [4] 公司股权结构 - 公司控股股东为邓文，实际控制人为邓文、唐璐夫妇 [4] - 邓文任公司董事长、总裁，唐璐任副董事长 [4] - 截至转让计划披露日，邓文原持股62730.3万股(58.9%) [4]

公司H股发行上市计划 - 公司拟在香港联交所主板首次公开发行H股股票 旨在提高综合竞争力 提升国际品牌形象 加快国际化战略实施及海外业务布局 并增强境外融资能力 [1] - 发行规模不超过发行后总股本的20%（超额配售选择权行使前） 并授权整体协调人行使不超过基础发行股数15%的超额配售选择权 [4] - 发行时间在股东大会决议有效期内（24个月或延长期限） 具体由董事会根据境内外资本市场状况及监管审批进展决定 [1][2] 发行结构细节 - 股票面值为人民币1.00元 以外币认购 上市地点为香港联交所主板 [2] - 发行对象包括香港公众投资者及国际机构投资者 含符合资格的QDII及其他境外投资主体 [2][6] - 采用香港公开发售与国际配售结合方式 国际配售可能包含美国144A规则或S条例发行 [3][5] 资金用途与治理调整 - 募集资金扣除费用后用于海外项目建设 研发技术投入及补充营运资金 [9] - 授权董事会根据监管意见及实际需求调整资金用途 包括项目取舍 投资顺序及超募资金安排 [10] - 公司拟调整组织架构 取消监事会 其职能由董事会审计委员会承接 并同步修订《公司章程》及相关议事规则 [11] 配套措施与审计安排 - 聘请毕马威会计师事务所作为本次H股发行上市的审计机构 [12] - 为子公司浦湘生物能源及湖南浦湘环保能源提供担保 额度未披露具体数值 [12] - 将创业板IPO募投项目"灰渣填埋场工程"结项 节余资金4,106.40万元永久补充流动资金 [13]