登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-062 海南高速公路股份有限公司2025年第九次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 公司2025年第九次临时董事会议通知于2025年10月22日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发 出，会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过 如下议案： 一、2025年第三季度报告 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-063）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 海南高速公路股份有限公司 为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，更好地发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 ...

公司治理制度 - 独立董事津贴制度旨在确保独立董事切实履行责任和义务 体现责任、风险、利益相一致原则 [1] - 津贴水平综合考虑独立董事的工作任务和责任 [1] - 津贴标准按照公司薪酬制度执行 为税前标准 由公司代扣代缴个人所得税 [1] 费用安排 - 独立董事出席董事会会议、股东会的差旅费及行使职权所需费用均由公司据实报销 [1] - 津贴具体发放形式根据公司与独立董事签订的聘任协议确定 [1] 制度依据与实施 - 制度依据包括《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程 [1] - 制度自公司股东会审议通过后正式实施 [1]

独立董事津贴制度 制度目的与定义 - 制定制度旨在激励独立董事积极参与公司决策与管理，确保其更好履行职责，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及公司章程[1] - 独立董事定义为不在公司担任除董事外其他职务，与公司及主要股东无利益冲突的董事[2] 津贴发放标准 - 独立董事津贴标准为每人每年120,000元（税前），分两次发放：当年9月30日前和次年4月30日前[5] - 差旅费及履职合理费用按公司财务制度报销[5] - 禁止独立董事从公司、股东或关联方获取额外利益[6] 津贴调整与终止 - 津贴自任职当月发放，离职或放弃津贴则次月停止[4] - 若独立董事受监管机构处罚，董事会可提议扣减或停发津贴，需股东会批准[7] 制度实施与解释 - 制度与法律法规冲突时以后者为准[8] - 制度自股东会审议通过生效，修订需同等程序[9] - 解释权归董事会[10]

独立董事津贴制度 - 公司制定独立董事津贴制度旨在激励独立董事积极参与决策与管理，确保规范高效运行 [1] - 独立董事津贴发放遵循责权利相结合原则，依据国家相关法律法规及公司章程 [1] - 津贴自独立董事任职当月起计算，离职或自愿放弃时次月停止发放 [1] - 独立董事差旅费及行使职权的合理费用由公司据实报销 [2] - 独立董事不得从公司及关联方获取制度规定外的额外利益 [2] - 独立董事若受监管处分，公司可扣减或停止津贴发放 [2] - 制度修订需经股东会审议，解释权归董事会 [2] ETF产品数据 食品饮料ETF (515170) - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，近五日下跌4.43% [4] - 市盈率19.92倍，估值分位16.99%，份额增加150万份至55.3亿份 [4] - 主力资金净流出2885.9万元 [4] 游戏ETF (159869) - 跟踪中证动漫游戏指数，近五日上涨3.67% [4] - 市盈率58.27倍，估值分位78.44%，份额增加2200万份至60.2亿份 [4] - 主力资金净流出5199.8万元 [4] 科创半导体ETF (588170) - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，近五日下跌2.24% [4] - 份额增加600万份至2.6亿份，主力资金净流入125.3万元 [4] 云计算50ETF (516630) - 跟踪中证云计算与大数据主题指数，近五日下跌2.61% [5] - 市盈率95.14倍，估值分位84.66%，份额减少100万份至5.5亿份 [5] - 主力资金净流出144.8万元 [5]