监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 由监事会主席邓金芳主持 [1] - 应参与表决监事3名 实际参与表决监事3名 会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 半年度报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 披露信息真实准确完整 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 募集资金存放与使用符合上市公司监管指引要求 实行专户存储和专项使用 [2] - 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况 表决结果同意3票 [2] 外汇衍生品交易业务 - 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 表决结果同意3票 [2][3] - 开展外汇衍生品交易业务可有效规避外汇市场风险 防范汇率波动对业绩的不良影响 [2] - 有助于提高外汇资金使用效率 锁定汇兑成本 审议程序符合法律法规及公司章程规定 [2]

监事会会议召开情况 - 南京麦澜德医疗科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2025年8月25日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席周干先生召集和主持 应到监事3人 实到监事3人 [1] - 会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 监事会认为半年度报告编制审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 内容格式符合相关规定 [1] - 报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 未发现违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 募集资金存放和实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管规定 [2] - 募集资金实行专户存储和专户使用 不存在变相改变用途或损害股东利益的情况 [2] 会计师事务所续聘 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） [3] - 该所具备执业证书和证券期货相关业务许可 能满足公司2025年度审计需求 [3] - 议案表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 日常关联交易额度调整 - 审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [4] - 增加额度符合公司日常经营和业务发展需要 属于正常商业行为 定价公允合理 [4] - 交易不会损害公司及股东利益 不会影响公司独立性 [4] 募集资金使用方式调整 - 审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [4][5] - 该方式有利于提高运营管理效率 保障募投项目顺利推进 [4] - 操作符合《上市公司募集资金监管规则》等监管规定 不存在变相改变募集资金投向 [4] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [5][6] - 变更系为贯彻落实最新法律法规要求 有利于提升公司治理水平 [5] - 监事会取消后 由董事会审计委员会行使监事会职权 相关监事会议事规则废止 [5]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十二次会议于2025年8月25日以现场方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月15日以通讯方式发出 [1] - 会议由监事会主席吴劲松主持 [1] 监事会会议审议结果 - 监事会全票通过《2025年半年度报告》及其摘要的审议 [1] - 报告内容被认定公允反映公司经营状况和经营成果 [1] - 报告信息披露被确认为真实、准确、完整且无虚假记载 [1] 公司治理结构变更 - 监事会职权将移交至董事会审计委员会行使 [2] - 《监事会议事规则》相应废止且《公司章程》同步修订 [2] - 第五届监事会三位监事（吴劲松、孙毅、陈楷敏）将于2025年第一次临时股东会审议通过后卸任 [2] 信息披露安排 - 《2025年半年度报告》（公告编号：2025-077）及摘要（公告编号：2025-078）披露于巨潮资讯网 [1] - 《公司章程》修订相关公告（公告编号：2025-074）同步披露于巨潮资讯网 [2] - 治理结构变更议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [2]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并由董事会风控审计委员会行使原监事会职权 符合新公司法及配套制度规则要求[3] - 监事会议事规则相应废止 公司规章制度中涉及监事会的规定不再适用[3] - 该议案获监事会全票通过（同意5票 反对0票 弃权0票）尚需提交股东大会审议[3] 财务报告与审计 - 监事会审核通过2025年半年度报告 认为其编制程序合规且内容真实准确完整反映公司实际情况[1] - 续聘中审众环会计师事务所作为2025年度审计机构 该议案获监事会全票通过[2] - 续聘会计师事务所议案尚需提交股东大会审议[2] 日常经营与关联交易 - 追加2025年度日常关联交易额度预计 监事会认定该交易基于日常生产经营所需且定价客观公允[2] - 关联交易议案审议程序符合法规要求 未损害公司及股东利益[2] - 该议案表决时关联监事仲崇纲、高雪夫回避 最终以3票同意0票反对通过[2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日通过电子邮件和电话形式发出通知 [1] - 监事会主席崔伟燕召集并主持 应出席监事3名且实际全部出席 [1] - 会议程序符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [1] 监事会会议审议结果 - 全票通过公司2025年半年度报告及摘要 同意3票/反对0票/弃权0票 [2] - 监事会确认半年度报告编制符合法律法规及内部管理制度 [1] - 报告真实反映公司财务状况和经营成果 符合证券交易所披露要求 [1] - 未发现参与审议人员违反保密规定 报告内容无虚假记载或重大遗漏 [1] 信息披露情况 - 2025年半年度报告全文及摘要已正式披露于上海证券交易所网站 [2] - 备查文件为第五届监事会第十五次会议决议 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日在公司办公楼二楼会议室召开 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 符合法律和公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席吴国强主持 召集和召开程序合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规要求 [1][2] - 报告内容符合证监会和交易所规定 真实反映公司经营管理和财务状况 [1][2] - 未发现参与编制人员存在违反保密规定的行为 [1] 资产减值处理情况 - 2025年半年度计提资产减值准备和信用减值准备1155.28万元 [2] - 减少公司合并报表利润总额1155.28万元 [2] - 占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的17.26% [2] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 报告如实反映募集资金存放与使用情况 符合监管规则和公司制度 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订公司章程议案 [2] - 根据公司法最新规定 公司将不再设置监事会 [2] - 监事会职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止 [2]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第三次会议于2025年8月6日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议通知于2025年7月25日通过专人送达方式发出[1] - 会议由监事会主席时百明主持 应出席监事3人 实际出席监事3人[1] 半年度报告审议情况 - 监事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 同意3票 反对0票 弃权0票[1][2] - 监事会确认半年度报告编制符合法律法规及监管要求[1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏[1] 募集资金使用审议情况 - 监事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 同意3票 反对0票 弃权0票[2] - 专项报告编制符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求[2] - 报告期内公司无违规使用募集资金行为 未改变募集资金投向[2]

监事会会议召开情况 - 亿嘉和科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于2025年7月11日以现场方式召开，由监事会主席唐丽萍女士主持 [1] - 会议通知于2025年7月6日通过邮件、电话方式向全体监事发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，公司总经理汪超、副总经理郝俊华、副总经理兼董事会秘书张晋博、财务总监王立杰列席会议 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 取消监事会 - 监事会审议通过《关于取消监事会的议案》，同意公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使 [1] - 相关制度如《监事会议事规则》将相应废止，但需股东大会审议通过后生效 [1] - 在股东大会通过前，第四届监事会将继续依法履行职责 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 闲置资金现金管理 - 监事会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过5亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 [2] - 资金将投资于安全性高、流动性好、风险可控的金融产品，包括理财产品、结构性存款、收益凭证等 [2] - 投资期限为12个月，自2025年8月25日至2026年8月24日 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3]

文章核心观点 新疆冠农股份有限公司第七届监事会第三十六次会议审议通过多项议案，均需提交公司2024年度股东大会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年3月22日以传真、电子邮件或亲自送达方式发出 [1] - 会议于2025年4月2日在新疆库尔勒市冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开 [1] - 应到监事5人，实到监事5人，由监事会主席吕保伟主持 [1][4] 监事会会议审议情况 报告类 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，尚需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》，归属于母公司所有者的净利润20,459.64万元，比上年减少71.58%，尚需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》 [5] - 审议通过《公司2024年度内部控制审计报告》 [5] - 审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》，认为报告真实、客观、准确反映公司2024年度财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，尚需提交股东大会审议 [6] - 审议通过《公司2024年度社会责任报告》 [6] 资产及利润分配类 - 审议通过《关于公司2024年度资产处置及减值的议案》，2024年度公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计24,391.98万元，减少公司利润24,391.98万元；减少母公司利润903.20万元，尚需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》，认为方案符合公司及全体股东长远利益，符合相关规定，尚需提交股东大会审议 [3][4] 审计机构类 - 审议通过《公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所，聘期一年，支付审计费用135万元，尚需提交股东大会审议 [6] 授信及理财类 - 审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》，同意公司在15家金融机构办理总金额20亿元的银行综合信贷授信业务，期限1 - 3年，授权董事长签署合同及文件，有效期为股东大会通过之日起12个月，尚需提交股东大会审议 [7] - 审议通过《关于2025年度自有资金委托理财计划的议案》，同意公司及控股子公司2025年度使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财，授权总经理或其授权人士行使投资决策权，尚需提交股东大会审议 [7][8] 其他类 - 审议通过《公司2025年预计日常关联交易的议案》 [8] - 审议通过《关于公司建设种业创新项目的议案》，同意以不超过2,731.12万元投资建设，授权公司管理层办理相关事项 [8] - 审议通过《关于公司2025年度技改投资计划的议案》，同意2025年度以不超过5,787.82万元实施技术改造项目，授权公司管理层办理相关事项 [8][9]