股东大会审议情况 - 成都路桥董监高薪酬方案相关议案未获股东大会审议通过，主要因部分参会股东未投票而默认弃权 [1][2] - 公司决定将未通过议案再次提交股东大会审议，临时股东大会召开时间为7月3日 [1][11] - 表决结果显示：同意意见占出席会议股东所持股份的8.0250%，反对意见占比1.0652%，弃权达1.56亿股（其中因未投票默认弃权1.18亿股，占比90.9098%） [3] 股东持股与投票行为 - 第一大股东宏义嘉华持有1.18亿股（持股比例15.56%），其未投票行为可能是默认弃权的主要原因 [4][5] - 宏义嘉华与第二大股东东君泰达（持股3785.97万股）构成一致行动人，合计控制1.56亿股表决权 [6] - 中小股东弃权股份为20.82万股（其中未投票默认弃权1.67万股），占比较小 [6] 董监高薪酬与公司业绩 - 2024年公司董监高税前薪酬总额为784.73万元，较2023年的771.33万元略有增长 [8][9] - 2024年董事长林晓晴薪酬92.57万元，副董事长陈俊超薪酬95.04万元，总经理程茗浪薪酬89.45万元 [8] - 公司2024年净利润为亏损，营收和净利润均同比下滑 [10] 公司治理与后续行动 - 公司称若薪酬方案未及时确定，可能影响治理流程和战略执行效率 [10] - 再次提交审议旨在落实合规要求并进一步沟通股东意见 [10]

文章核心观点 公司拟使用不超6.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，同时确认董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案，并修订《公司章程》，相关议案需经股东大会审议通过后实施 [2][13][18][35] 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况 现金管理目的 在不影响募集资金项目建设和使用的前提下，提高募集资金使用效率，降低财务费用，增加公司收益 [1] 额度及期限 拟使用不超6.2亿元暂时闲置募集资金，使用期限自董事会审议通过起12个月内，可循环滚动使用 [2] 现金管理品种 购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，不投资以股票等为主要投资标的理财产品，投资产品不得质押 [3] 决议有效期限 自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] 实施方式 董事长或其授权人员行使投资决策权并签署合同，财务部组织实施 [5] 信息披露 按相关规定及时披露现金管理具体情况 [6] 现金管理收益分配 收益优先补足募投项目投资金额不足部分和公司日常经营流动资金，并按要求管理使用 [7] 对公司经营的影响 不影响募集资金投资项目开展和建设进程，可提高资金使用效率，为公司和股东获取更多回报 [8] 公司履行的审批程序 2025年4月28日相关会议审议通过议案，保荐机构同意，无需提交股东大会审批 [13] 专项意见说明 独立董事专门会议意见 认为该事项及决策程序合规，有利于提高募集资金使用效益，无变相改变投向和损害股东利益情形，同意议案并提交董事会 [14] 监事会意见 认为可提高资金使用效率，获投资效益，为股东谋回报，无损害公司及股东利益情形 [14] 保荐机构意见 认为事项已履行审批程序，投资合规，可提高资金使用效率，无异议 [15][16] 董监高薪酬情况 2024年度薪酬执行情况 - 独立董事：每人每年12万元含税津贴，所得税公司代扣代缴 [21] - 非独立董事：担任行政职务按岗位领薪，不领董事报酬；未担任不领薪酬 [22] - 高级管理人员：按岗位和级别，依薪酬制度领薪 [22] - 监事：外部监事何小维每年12万元含税津贴，所得税公司代扣代缴；职工代表监事按职务领薪；其他外部监事不领薪酬 [23][24] 2025年度薪酬方案 - 独立董事：每人每年12万元含税津贴，所得税公司代扣代缴 [26] - 非独立董事：担任行政职务在2024年基础上结合多因素确定薪酬，不领董事报酬；未担任不领薪酬 [26] - 高级管理人员：在2024年基础上结合多因素确定薪酬 [27] - 监事：外部监事何小维每年12万元含税津贴，所得税公司代扣代缴；职工代表监事按职务领薪；其他外部监事不领薪酬 [28][29] 审议程序 - 薪酬与考核委员会：2025年4月28日会议审议相关议案，同意提交董事会 [30] - 董事会：2025年4月28日会议审议通过相关议案，高级管理人员薪酬方案生效，董事薪酬方案需提交股东大会 [31] - 独立董事：认为方案考虑多因素，有利于经营管理，审议程序合规，无损害股东利益情形，同意议案并提交股东大会 [31][32][33] - 监事会：因监事回避表决无法形成决议，议案直接提交股东大会 [33] 薪酬执行 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行，董事、监事薪酬方案需经股东大会审议通过后执行 [34] 修订《公司章程》情况 2025年4月28日董事会审议通过议案，尚需提交股东大会审议，修订将调整目录页码，其他条款不变，以市场监督登记管理部门核准内容为准，通过后办理工商变更手续 [35]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票15,500,000股，发行价为每股53.63元，募集资金总额831,265,000元，扣除承销保荐费用后净募集资金779,889,100元，最终募集资金净额为749,956,497.94元 [1] - 募集资金到位时间为2023年11月13日，由天健会计师事务所出具验资报告（天健验〔2023〕600号）验证 [1] 募集资金存放与管理 - 公司设立5个募集资金专户，并与中国农业银行宁波镇海支行等5家银行签订三方监管协议，明确资金使用规范 [2] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，确保资金使用符合证监会及深交所监管要求 [2] 募集资金使用情况 - 截至2023年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用合计18,151.95万元，后续使用募集资金进行置换 [4] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，2023年11月批准额度不超过7亿元，2024年10月调整为不超过2.5亿元，购买保本型理财产品或存款类产品 [4][5] - 公司以自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构，未改变实施主体及资金用途 [5] 募投项目效益说明 - "夏厦精密研发中心项目"不直接产生经济效益，但通过提升科技创新能力和产品竞争力间接促进公司效益增长 [6] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目通过优化财务结构和提升整体盈利能力体现效益，无法单独核算 [7] 募投项目异常及变更情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况，且不存在变更募集资金投资项目的情形 [8] - 公司披露的募集资金信息符合法律法规要求，无违规情形 [9] 利润分配预案 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为62,075,260.49元，母公司累计可供分配利润为231,046,032.59元 [13] - 拟以总股本62,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.63元（含税），合计派发现金10,106,000元，占净利润比例16.28% [13] - 2024年累计现金分红（含前三季度）为20,150,000元，占净利润比例32.46% [15] 会计师事务所续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用将根据业务量及市场情况协商确定 [21][28] - 天健所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次，但职业风险基金及保险累计赔偿限额超2亿元 [22][24] 银行授信及担保 - 公司及子公司拟向银行申请不超过12亿元综合授信额度，用于借款、承兑汇票等业务 [34] - 为全资子公司宁波夏拓智能提供不超过8,000万元担保额度，夏拓智能2024年净利润为813.59万元 [41][44] - 为全资子公司夏厦越南提供740万美元（约5,420万元）担保额度，支持其向交通银行申请授信 [57][60] 董监高薪酬方案 - 非独立董事及高级管理人员按职务及绩效考核领取薪酬，独立董事津贴为10万元/年（税前） [70][72] - 监事根据是否担任管理职务决定是否领取薪酬，未任职者不领取津贴 [72] 募投项目延期 - "年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目"延期至2025年12月31日，因厂房及办公楼装修进度未达预期 [76][78] - 项目延期未改变实施主体、资金用途及投资规模，不影响公司正常经营 [79][81] 财务及内控情况 - 公司2024年财务决算报告、内部控制自我评价报告均经监事会审核，认为内容真实合规 [87][97] - 监事会审议通过2024年度利润分配、银行授信、担保及募投项目延期等议案 [103][109][116]