公安部发布敦促投案自首通告 - 中华人民共和国公安部于2026年1月15日发布《关于敦促陈志犯罪集团在逃犯罪嫌疑人投案自首的通告》[1][2][5] - 通告旨在敦促该犯罪集团在逃人员认清形势，在2026年2月15日前自动投案以争取宽大处理[3] - 对拒不投案自首者，公安机关将公开通缉并全力缉捕[3] 案件背景与性质 - 重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志已被依法从柬埔寨押解回国[3] - 陈志犯罪集团涉嫌诈骗、开设赌场、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪[3] - 目前案件正在侦办中[3] 具体政策与法律依据 - 根据宽严相济的刑事政策及有关法律规定发布此通告[3] - 在通告规定期限内自动投案并如实供述罪行的犯罪嫌疑人，可以依法从轻或者减轻处罚[3] - 对威胁、报复、阻挠拟自首犯罪嫌疑人构成犯罪的，将被依法追究刑事责任[3]

案件与政策通告 - 重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志已被依法从柬埔寨押解回国 案件正在侦办中[1] - 陈志犯罪集团涉嫌诈骗 开设赌场 非法经营 掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪[1] - 公安部发布通告 敦促陈志犯罪集团在逃犯罪嫌疑人投案自首[1] 投案自首政策 - 自通告发布之日至2026年2月15日前 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述罪行 可依法从轻或减轻处罚[1] - 威胁 报复 阻挠拟自首犯罪嫌疑人构成犯罪的 将被依法追究刑事责任[1] - 公安机关敦促在逃人员尽快到户籍所在地公安机关投案自首 争取宽大处理[1] 拒不投案后果 - 对拒不投案自首的在逃犯罪嫌疑人 公安机关将公开通缉 全力缉捕 依法惩处[1] - 本通告自发布之日起施行[2]

公司概况与核心业务 - 公司头目陈志（中国籍）于1月8日从柬埔寨金边被押解回国，该行动是中柬执法合作的重大战果 [1] - 公司涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪，头目已被依法采取强制措施 [1] - 公司以开发房地产项目为幌子，系统性构建跨国犯罪网络 [1] - 公司核心犯罪据点是位于柬埔寨的诈骗园区 [2] 运营模式与规模 - 公司通过伪造高薪职位诱骗劳工，并将其非法拘禁于西港等地的封闭园区内，胁迫受害者从事加密货币“杀猪盘”诈骗活动 [1] - 截至2025年，公司控制着柬埔寨境内10处以上非法拘禁站点 [1] - 公司操纵超过7.6万个虚假网络身份实施跨境诈骗 [1] - 公司涉案金额达百亿美元级别 [1] - 公司自2015年开始布局犯罪网络，在全球30多个国家设立看似合规的企业作为掩盖诈骗勾当的“马甲” [2] 法律与监管动态 - 公安机关将于近期公开通缉首批该公司骨干成员，坚决将在逃人员缉捕归案 [1] - 公安机关正告犯罪分子认清形势、悬崖勒马，立即投案自首，争取宽大处理 [1]

跨境执法与资产冻结行动 - 中国公安部于1月7日将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志从柬埔寨金边押解回国 这是中柬执法合作的重大战果 陈志已被依法采取强制措施 案件正在进一步侦办中 [1][7] - 公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员 并正告犯罪分子投案自首 [1][7] 多地区联合执法与资产查封 - 中国香港特区警方于2025年11月4日冻结了一个涉嫌参与国际电信诈骗和洗钱的犯罪集团价值27.5亿港元（约合人民币25.2亿元）的资产 该集团系柬埔寨“太子集团” 被冻结资产包括现金、股票、基金等 [3][9] - 中国台湾检方于同日查封了与“太子集团”相关的总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产 并拘留了25名嫌疑人 行动中搜查了47处住所及办公场所 传唤了10名证人 [3][9] - 台湾检方查封的具体资产包括18处不动产（含11处豪华公寓）、48个停车位、26辆豪车（总价值超4.7亿新台币）以及60个银行账户（账户余额总计超2.3亿新台币） [5][11] 国际联合制裁与调查 - 美国财政部与英国外交部于2025年10月14日开展联合行动 对总部位于柬埔寨的“太子跨国犯罪组织集团（太子集团）”内部146个目标实施大规模制裁 制裁手段包括资产冻结、旅行禁令等 [5][11] - 据美国执法部门透露 此案或将成为美国历史上经办过的规模最大的“杀猪盘”骗局之一 [5][11] - 在英国和美国联合制裁后 韩国政府也正在考虑对该集团及相关组织实施金融制裁 [5][11] 跨境资金流动与交易 - 韩国主要反对党议员援引金融监督院数据称 “太子集团”在五家韩国银行的柬埔寨分行进行了52次交易 牵扯金额超过1970亿韩元（约合人民币9.85亿元） [6][12]

核心事件与执法行动 - 重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志于1月7日被中国公安部工作组从柬埔寨金边押解回国 [1] - 陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪 [1] - 公安机关将于近期公开通缉该集团首批骨干成员 [1] 涉事公司背景与业务 - 陈志为“太子集团（Prince Group Holding）”创办人之一，于2009年进入柬埔寨市场，2015年正式成立集团 [1] - 集团在十年间打造出涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多领域的商业版图 [1] - 集团旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等知名子公司 [1] 金融监管与清算行动 - 柬埔寨国家银行于1月8日宣布，正式启动对太子银行（Prince Bank）的清算程序 [1] - 太子银行是柬埔寨最大的商业银行之一，在集团被制裁后遭遇公众挤兑 [2] - 清算行动是为维护金融体系稳定而做出的审慎决策 [2] - 自公告日起，太子银行必须停止一切新增银行业务，包括禁止开立新账户和发放新贷款 [2] - 已开户存款客户仍可正常取款，贷款客户仍需履行还款义务 [2] - 柬埔寨国家银行已委任Morison Kak & Associates会计师事务所作为法定清算企业，全面接管运营与资产处置 [2] 国际制裁与资产冻结 - 美国当局指控太子集团涉及大规模投资诈骗、洗钱等跨国犯罪，并申请没收陈志持有的约150亿美元比特币资产 [3] - 英国对其实施制裁，冻结了其在伦敦的19处房产及所有在英资产 [3] - 美英制裁后，其他国家和地区陆续跟进调查 [4] - 韩国议员援引数据称，太子集团在五家韩国银行的柬埔寨分行进行了52次交易，涉及金额超过1970亿韩元（约合9.85亿元人民币） [4] - 该集团还有超910亿韩元（约合4.55亿元人民币）的资产存放在几家韩国银行的柬埔寨分行 [4] - 在韩国官方决定前，包括韩国国民银行在内的五家韩国银行已率先冻结了太子集团的资产 [4] - 新加坡警方于去年10月30日查封扣押了陈志及太子集团在新加坡的6处房产，并对其他金融资产发出禁止处置令，总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿元人民币） [4] - 被扣押资产还包括一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒 [4]

事件概述 - 重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）被从柬埔寨金边押解回国 其犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪 公安机关将于近期公开通缉该集团首批骨干成员 [1] 涉事主体背景 - 陈志为太子集团创办人之一 于2009年进入柬埔寨市场 2015年正式成立太子集团 业务涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多领域 旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等知名子公司 [3] - 太子银行是柬埔寨最大的商业银行之一 [3] 监管与执法行动 - 柬埔寨国家银行宣布正式启动对太子银行的清算程序 以维护金融体系稳定 [3][5] - 柬埔寨国家银行委任Morison Kak & Associates审计会计师事务所作为法定清算企业 全面接管该行的运营与资产处置工作 [5] - 自公告日起 太子银行必须停止一切新增银行业务 包括禁止开立新账户或存入新增资金 停止审批及发放各类商业与个人贷款 [5] - 美国当局指控太子集团涉及大规模投资诈骗、洗钱等跨国犯罪 并申请没收陈志持有的约150亿美元比特币资产 [5] - 英国对其实施制裁 冻结伦敦19处房产及所有在英资产 [5] - 新加坡警方查封并扣押了陈志及太子集团在新加坡的6处房产 同时对其他相关金融资产发出禁止处置令 涉及银行账户、证券账户及现金 总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿人民币） 此外 一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒亦被纳入禁令范围 [10] 市场影响与连锁反应 - 在太子集团被英国和美国政府联合制裁后 柬埔寨公众对太子银行的信任度暴跌 纷纷涌向银行提取现金 一度导致其陷入挤兑危机 [3] - 柬埔寨国家银行强调 在太子银行已开户并存款的客户仍可按规定办理正常取款业务 曾在太子银行办理了贷款的客户仍需履行还款义务 [5] - 韩国主要反对党议员援引数据称 太子集团在五家韩国银行的柬埔寨分行进行了52次交易 牵扯金额超过1970亿韩元（约合9.85亿元人民币） 另有超910亿韩元（约合4.55亿元人民币）的资产仍存放在几家韩国银行的柬埔寨分行 [7] - 在韩国官方正式决定发起制裁之前 包括韩国国民银行在内的五家韩国银行已经率先冻结了太子集团的资产 [7]

跨境执法合作与案件进展 - 中国公安部工作组于1月7日成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志从柬埔寨金边押解回国[1] - 陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪 目前陈志已被依法采取强制措施[1] - 公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员[1] - 中国外交部表示 中方同柬埔寨等国积极合作打击跨境电信网络诈骗犯罪取得显著成效 并愿意加大执法合作力度[2] 涉案公司及个人背景 - 陈志（Vincent）为柬埔寨太子控股集团（太子集团）创始人和首席执行官 持有英国与柬埔寨双重国籍[3] - 陈志于2015年创立的太子集团涉足房地产、金融投资及博彩业 累计在柬投入地产资金逾20亿美元[3] - 2010年陈志外逃至柬埔寨后 以开发房地产项目为幌子 系统性构建跨国犯罪网络[3] - 其犯罪网络通过伪造高薪职位诱骗劳工 非法拘禁于西港等地的封闭园区内 胁迫受害者从事加密货币“杀猪盘”诈骗活动[3] 国际司法行动与资产冻结 - 2025年10月 美国司法部对陈志发起国际通缉 指控其涉嫌电信欺诈、跨国洗钱等23项重罪[3] - 美国司法部查扣陈志通过离岸公司持有的127271枚比特币 约合150亿美元 刷新美国司法史上单次资产没收最高纪录[3] - 2025年11月 中国香港特区警方冻结一个涉嫌参与国际电信诈骗和洗钱活动的犯罪集团价值27.5亿港元的资产 据报道该集团系柬埔寨“太子集团”[4] - 2025年12月 泰国反洗钱事务委员会决定冻结和查封“陈志”相关网络资产总计289项 估值约101.65亿泰铢[4] 犯罪模式与手法 - 犯罪团伙利用跨境货币与数字资产转换进行洗钱 并通过多条金融链条与跨国犯罪网络相连[4] - 该集团采用多步骤“混合型诈骗”手法 诱骗受害者通过银行账户转账[4]

案件核心进展 - 泰国最高检察院宣布跨境赌诈犯罪集团头目佘智江将被引渡至中国 泰国政府将在90天内协调推进[1] - 泰国上诉法院于11月10日最终维持下级法院的引渡原判 下令在终审判决生效后的90天内完成引渡移交工作[5] 法律程序与依据 - 泰国法院已核准引渡判决 引渡程序将依据1993年签署的《中泰引渡条约》执行[1] - 2023年5月25日 泰国法院裁决在引渡程序推进期间对佘智江实施羁押[4] - 佘智江曾对泰国《引渡法》的合宪性提出质疑 2025年10月22日泰国宪法法院一致裁决相关条款符合宪法规定[5] 犯罪事实与规模 - 佘智江被指控为一个庞大网络赌博团伙的核心主谋 其操控的赌博网络包含239个处于运营状态的网站[1] - 涉案资金流水规模超2.775万亿元人民币 赌博平台用户数量超33万人 造成的经济损失逾1.5亿元人民币[1] - 佘智江长期在菲律宾、缅甸妙瓦底KK园区及“亚太新城”开展赌博和电诈活动 诱骗中国公民参与非法交易[3] - 美国财政部于9月8日对包括佘智江在内的19个缅甸、柬埔寨的电信诈骗行业参与实体和个人进行制裁[3] 涉案人员背景 - 佘智江出生于湖南邵东 14岁时移居广西桂林 自2012年起在菲律宾开设私彩平台和网赌网站[3] - 佘智江于2017年1月获得柬埔寨国籍并改名“佘伦凯” 现年43岁[3] 国际合作与追捕 - 国际刑警组织曾于2021年5月对佘智江发出红色通缉令[3] - 2022年8月 中国有关部门向泰国提出临时逮捕请求 泰国相关部门协同行动成功抓获佘智江 同年11月中方正式提交引渡申请[3]