南都讯 记者蒋小天 发自北京 1月8日，公安部对外宣布，重大跨境赌诈犯罪集团太子集团头目陈志（中 国籍）从柬埔寨金边被押解回国。据了解，1月7日，在柬埔寨有关部门支持配合下，公安部派出工作 组，成功将陈志押解回国。公安部方面表示，这是中柬执法合作取得的又一重大战果。 多家媒体报道指出，陈志在柬埔寨以开发房地产项目为幌子，系统性构建跨国犯罪网络。其通过伪造高 薪职位诱骗劳工，非法拘禁于西港等地的封闭园区内，胁迫受害者从事加密货币"杀猪盘"诈骗活动。截 至2025年，该集团控制着柬埔寨境内10处以上非法拘禁站点，操纵超过7.6万个虚假网络身份实施跨境 诈骗，涉案金额达百亿美元级别。 来自凤凰网的报道称，早在2015年，陈志便开始布局犯罪网络，在全球30多个国家设立看似合规的企 业，实则将这些公司作为掩盖诈骗勾当的"马甲"，其核心犯罪据点是位于柬埔寨的诈骗园区。 经查，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前，陈志已被 依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。 公安部有关负责人表示，公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员，坚决将在逃人员缉捕 归案。公安机关正告犯罪分子 ...

跨境执法与资产冻结行动 - 中国公安部于1月7日将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志从柬埔寨金边押解回国 这是中柬执法合作的重大战果 陈志已被依法采取强制措施 案件正在进一步侦办中 [1][7] - 公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员 并正告犯罪分子投案自首 [1][7] 多地区联合执法与资产查封 - 中国香港特区警方于2025年11月4日冻结了一个涉嫌参与国际电信诈骗和洗钱的犯罪集团价值27.5亿港元（约合人民币25.2亿元）的资产 该集团系柬埔寨“太子集团” 被冻结资产包括现金、股票、基金等 [3][9] - 中国台湾检方于同日查封了与“太子集团”相关的总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产 并拘留了25名嫌疑人 行动中搜查了47处住所及办公场所 传唤了10名证人 [3][9] - 台湾检方查封的具体资产包括18处不动产（含11处豪华公寓）、48个停车位、26辆豪车（总价值超4.7亿新台币）以及60个银行账户（账户余额总计超2.3亿新台币） [5][11] 国际联合制裁与调查 - 美国财政部与英国外交部于2025年10月14日开展联合行动 对总部位于柬埔寨的“太子跨国犯罪组织集团（太子集团）”内部146个目标实施大规模制裁 制裁手段包括资产冻结、旅行禁令等 [5][11] - 据美国执法部门透露 此案或将成为美国历史上经办过的规模最大的“杀猪盘”骗局之一 [5][11] - 在英国和美国联合制裁后 韩国政府也正在考虑对该集团及相关组织实施金融制裁 [5][11] 跨境资金流动与交易 - 韩国主要反对党议员援引金融监督院数据称 “太子集团”在五家韩国银行的柬埔寨分行进行了52次交易 牵扯金额超过1970亿韩元（约合人民币9.85亿元） [6][12]

核心事件与执法行动 - 重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志于1月7日被中国公安部工作组从柬埔寨金边押解回国 [1] - 陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪 [1] - 公安机关将于近期公开通缉该集团首批骨干成员 [1] 涉事公司背景与业务 - 陈志为“太子集团（Prince Group Holding）”创办人之一，于2009年进入柬埔寨市场，2015年正式成立集团 [1] - 集团在十年间打造出涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多领域的商业版图 [1] - 集团旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等知名子公司 [1] 金融监管与清算行动 - 柬埔寨国家银行于1月8日宣布，正式启动对太子银行（Prince Bank）的清算程序 [1] - 太子银行是柬埔寨最大的商业银行之一，在集团被制裁后遭遇公众挤兑 [2] - 清算行动是为维护金融体系稳定而做出的审慎决策 [2] - 自公告日起，太子银行必须停止一切新增银行业务，包括禁止开立新账户和发放新贷款 [2] - 已开户存款客户仍可正常取款，贷款客户仍需履行还款义务 [2] - 柬埔寨国家银行已委任Morison Kak & Associates会计师事务所作为法定清算企业，全面接管运营与资产处置 [2] 国际制裁与资产冻结 - 美国当局指控太子集团涉及大规模投资诈骗、洗钱等跨国犯罪，并申请没收陈志持有的约150亿美元比特币资产 [3] - 英国对其实施制裁，冻结了其在伦敦的19处房产及所有在英资产 [3] - 美英制裁后，其他国家和地区陆续跟进调查 [4] - 韩国议员援引数据称，太子集团在五家韩国银行的柬埔寨分行进行了52次交易，涉及金额超过1970亿韩元（约合9.85亿元人民币） [4] - 该集团还有超910亿韩元（约合4.55亿元人民币）的资产存放在几家韩国银行的柬埔寨分行 [4] - 在韩国官方决定前，包括韩国国民银行在内的五家韩国银行已率先冻结了太子集团的资产 [4] - 新加坡警方于去年10月30日查封扣押了陈志及太子集团在新加坡的6处房产，并对其他金融资产发出禁止处置令，总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿元人民币） [4] - 被扣押资产还包括一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒 [4]

每经编辑｜何小桃 据央视新闻报道，1月7日，在柬埔寨有关部门支持配合下，公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）从柬埔寨金边押解回 国。这是中柬执法合作取得的又一重大战果。 经查，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前，陈志已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。 公安部有关负责人表示，公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员，坚决将在逃人员缉捕归案。公安机关正告犯罪分子，认清形势、悬崖勒 马，立即投案自首，争取宽大处理。 据悉，为确保资产安全及运营交接，柬埔寨国家银行已委任Morison Kak & Associates（MKA）审计会计师事务所作为法定清算企业，全面接管该行的运 营与资产处置工作。根据公告，自即日起，太子银行必须停止一切新增银行业务，包括但不限于禁止开立新账户或存入新增资金，停止审批及发放各类商 业与个人贷款。 柬埔寨国家银行强调，在太子银行已开户并存款的客户，仍可按规定办理正常取款业务。曾在太子银行办理了贷款的客户仍需履行还款义务，按期还款。 此前，美国当局指控"太子集团"涉及大规模投资诈骗、洗钱等跨国犯罪，并申请 ...

公安部有关负责人表示，公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员，坚决将在逃人员缉捕 归案。公安机关正告犯罪分子，认清形势、悬崖勒马，立即投案自首，争取宽大处理。 此前消息—— 据广西云客户端1月7日消息，广西国际传播中心（柬埔寨）国际传播联络站记者通过《柬中时报》获 悉，太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国，接受有关部门 调查。 1月8日，中国外交部发言人毛宁回答记者关于陈志被捕的相关提问时表示，打击网赌电诈犯罪是国际社 会的共同责任。一段时间以来，中方同柬埔寨等国积极合作，打击跨境电信网络诈骗犯罪，取得显著成 效。中方愿意同包括柬埔寨在内的周边国家加大执法合作力度，维护人民生命财产安全和地区国家的交 往合作秩序。 陈志是谁？ 【导读】公安部：陈志被从柬埔寨押解回国 中国基金报 晨曦 综合整理 1月7日，在柬埔寨有关部门支持配合下，公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志 （中国籍）从柬埔寨金边押解回国。这是中柬执法合作取得的又一重大战果。 经查，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前，陈志已被 依法采取强 ...

据《曼谷邮报》报道，当地时间11月10日，泰国最高检察院宣布，跨境赌诈犯罪集团头目佘智江将被引 渡至中国接受审判，泰国政府将在90天内协调推进。 泰国总检察长办公室当日表示，法院已核准该引渡判决，引渡程序将依据1993年签署的《中泰引渡条 约》执行，此案充分体现中泰两国在打击跨国犯罪领域的高效协作和务实行动。 国际刑警组织曾于2021年5月对佘智江发出红色通缉令。2022年8月，中国有关部门向泰国方面提出了对 佘智江的临时逮捕请求。泰国总检察长办公室批准了该请求，并于当月协同泰国外交部、条约与法律司 及泰国皇家警察部队展开行动，成功抓获佘智江。同年11月，中方正式提交引渡申请。 2023年5月25日，泰国法院作出裁决，下令在引渡程序推进期间对佘智江实施羁押。同年10月，佘智江 提起上诉，并对泰国《引渡法》的合宪性提出质疑，声称其中两项条款违反泰国宪法。 2025年10月22日，泰国宪法法院经审理作出一致裁决，认定上述条款符合宪法规定。在宪法法院给出明 确裁决后，泰国上诉法院于11月10日最终维持下级法院的引渡原判，并下令在该终审判决生效后的90天 内完成佘智江的引渡移交工作。 据悉，佘智江出生于湖南邵东，14 ...