董事会决议 - 公司第五届董事会第二十四次（临时）会议于2025年5月30日以现场及通讯表决相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长何亮主持 [1] - 会议审议通过四项议案，包括《金融服务协议》暨关联交易议案、风险评估报告、金融合作应急风险处置预案及召开临时股东大会议案 [1][2][3][4] - 关联董事何亮、杨凯华、莫夏泉、董学刚、胡正鸣、郭子丽对前三项议案回避表决，三项议案均以3票赞成、0票反对、6票回避通过 [2][3] 关联交易 - 公司拟与中国节能环保（香港）财资管理有限公司签署《金融服务协议》，该事项需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 独立董事专门会议及保荐机构中信建投证券已对关联交易事项出具核查意见 [2] - 公司同步通过了对该关联方的风险评估报告及金融合作应急风险处置预案 [2][3] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月16日15:00在农科商务办公楼七楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [4] - 股东大会将审议《金融服务协议》暨关联交易议案，其他三项董事会已通过议案未列入大会议程 [1][4]

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2025-023 债券代码：148002 债券简称：22 华录 01 北京易华录信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届监事会第六次会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）以现场会议的方式召开，会 议通知已于 2025 年 5 月 15 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席许海英女士主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于修订 <公司章程> 并办理工商登记变更的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条 款亦作出相应修订。同时，根据《上市公司章程指引》《 ...