董事会决议 - 公司第五届董事会第二十四次（临时）会议于2025年5月30日以现场及通讯表决相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长何亮主持 [1] - 会议审议通过四项议案，包括《金融服务协议》暨关联交易议案、风险评估报告、金融合作应急风险处置预案及召开临时股东大会议案 [1][2][3][4] - 关联董事何亮、杨凯华、莫夏泉、董学刚、胡正鸣、郭子丽对前三项议案回避表决，三项议案均以3票赞成、0票反对、6票回避通过 [2][3] 关联交易 - 公司拟与中国节能环保（香港）财资管理有限公司签署《金融服务协议》，该事项需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 独立董事专门会议及保荐机构中信建投证券已对关联交易事项出具核查意见 [2] - 公司同步通过了对该关联方的风险评估报告及金融合作应急风险处置预案 [2][3] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月16日15:00在农科商务办公楼七楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [4] - 股东大会将审议《金融服务协议》暨关联交易议案，其他三项董事会已通过议案未列入大会议程 [1][4]

公司章程修订 - 公司第六届监事会第六次会议审议通过《关于修订 <公司章程> 并办理工商登记变更的议案》，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止 [1] - 公司章程修订依据包括《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规 [1] - 该议案获得3票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议 [2] 金融服务协议 - 公司审议通过与中电科财务公司签订《金融服务协议》，认为该协议遵循公开、公平、谨慎、公正原则，有利于持续发展且不影响公司独立性 [2] - 该议案表决结果为2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事刘乐乐回避表决，尚需提交股东大会审议 [2] 金融业务风险管理 - 公司审议通过《与中国电子科技财务有限公司发生金融业务的风险处置预案》，认为该预案能有效防范金融业务风险，保障资金安全 [2] - 公司审议通过《中国电子科技财务有限公司的风险评估报告》，认为该报告客观反映了财务公司的内控和经营状况，符合金融服务要求 [2] - 上述两项议案均获得2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事刘乐乐回避表决 [2][3]