股东大会安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 [3] - 现场会议将于2025年8月1日14点30分在山东省聊城市创新高科产业园3号楼会议室举行 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年8月1日9:15-15:00 [3][4] 对外投资计划 - 公司拟通过全资子公司海南金海慧投资有限公司在重庆设立博源电驱动科技(重庆)有限公司 注册资本1.2亿元 [5][7] - 项目总投资不低于15亿元 其中固定资产投资12.5亿元 其他投入2.5亿元 [5][8] - 项目分两期实施 一期租赁厂房固定资产投资4.5亿元 二期自建厂房投资8亿元 [5][8] 投资项目详情 - 项目定位为高端装备关键零部件智能制造 包括新能源汽车电驱动系统定转子生产线等 [7][8] - 一期将建设新能源汽车电驱动系统定子和转子生产线 汽车核心零部件冲压生产线及研发中心 [8] - 二期规划建设新能源高端装备电机系统核心零部件生产线及配套研发中心、办公楼等 [8] 合作方情况 - 合作方为重庆市璧山区人民政府 与公司无关联关系 [5][10] - 项目选址在重庆市璧山区 一期租赁厂房面积约7.33万平方米 [8] 财务影响 - 投资资金来源为公司自有资金或自筹资金 不构成重大资产重组 [5] - 项目有助于拓展西南地区新能源市场 降低物流成本 巩固行业领先地位 [9] - 全资子公司海南金海慧2024年经审计净资产4.33亿元 2025年一季度未经审计净利润-49.98万元 [7]