董事会决议 - 公司第三届董事会第六次会议于2025年8月1日以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议合法有效 [1] - 会议审议通过四项议案，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][3][4] 半年度报告 - 2025年半年度报告及摘要经董事会审议通过，内容符合法律法规要求，真实反映公司财务状况和经营情况 [1] - 半年度报告摘要及全文已同步披露于上海证券交易所网站 [2] 资产减值准备 - 董事会同意计提资产减值准备，认为该事项符合企业会计准则和会计谨慎性原则 [2] - 计提行为旨在公允反映2025年6月30日的财务状况及半年度经营成果 [2] - 相关公告已披露于上海证券交易所网站 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合科创板自律监管指引要求 [3] - 公司对募集资金实行专项存储，未出现违规使用或损害股东利益的情形 [3] - 专项报告已同步公开披露 [3] 提质增效专项行动 - 董事会审议通过2025年度专项行动半年度评估报告，内容与4月发布的年度方案一致 [4] - 公司将继续以高质量发展和增厚股东回报为路径推进下半年行动 [4] - 评估报告全文已披露于交易所网站 [4]

2025年半年度计提减值准备情况 - 公司对截至2025年6月30日的合并范围内资产进行减值测试，计提信用及资产减值损失合计5,953.09万元人民币，其中信用减值损失425.22万元，资产减值损失5,527.87万元 [1][2] - 信用减值损失主要针对应收票据、应收账款及其他应收款的预期信用损失，采用单项或组合方式测试 [2] - 资产减值损失为存货跌价准备，根据存货成本与可变现净值孰低原则计提 [2] 减值准备的具体构成 - 信用减值损失明细：应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备合计425.22万元 [2] - 资产减值损失明细：存货跌价准备5,527.87万元，反映存货可变现净值低于成本的部分 [2] 减值准备对公司财务影响 - 减值损失合计5,953.09万元人民币直接影响2025年上半年合并利润总额，数据未经审计 [2] - 公司认为计提行为符合会计准则，能公允反映财务状况和经营成果，对生产经营无重大影响 [2] 决策程序履行情况 - 2025年8月1日董事会审计委员会第六次会议审议通过计提议案，认为依据充分且符合会计准则 [3] - 同日第三届董事会第六次会议批准该议案，确认计提有助于公允反映资产价值及经营成果 [3][4]

全国中小微企业资金流信用信息共享平台 平台概况与运营成果 - 全国中小微企业资金流信用信息共享平台于2024年10月上线试运行，由中国人民银行福建省分行推动金融机构深度应用 [1] - 截至2025年4月末，福建省金融机构通过该平台促成贷款4851笔，总金额达217.62亿元 [1] 解决"信用白户"融资难题 - 平台通过整合跨行交易流水、纳税记录、社保缴费等数据，动态评估企业经营稳定性与还款能力，破解无征信记录企业首贷难问题 [2][3] - 建设银行莆田分行案例：为成立不足两年、仅有1年财务记录的贸易公司发放100万元"小微企业快贷"，基于资金流分析替代传统信用记录 [2] - 平台建立企业专属数据账户，全生命周期反映经营状况，将真实经营数据转化为可量化信用资产 [3] 创新增信模式 - 以"资金流水"替代"固定资产"作为增信依据，帮助无足额抵押物企业获得信贷支持 [4] - 招商银行福州分行案例：新能源科技公司通过授权资金流信息获得400万元流动资金贷款，解决业务扩张资金需求 [4] - 平台整合公用事业缴费、商业贸易等多维度数据，为缺乏传统抵押物的小微企业精准"画像" [4] 流程优化与效率提升 - 支持企业"一键授权"功能，金融机构可实时调取数据，减少重复提交材料的繁琐流程 [5] - 中国银行漳州分行案例：伞具制造企业从申请到放款仅用4天，金额100万元，年化利率3.1%，较传统模式审批提速60% [5][6] - 平台嵌入金融机构授信流程，通过线上查询缩短审批周期，实现"数据多跑路、企业少跑腿" [6]

公司基本情况 - 旦华复能（珠海）新能源科技有限公司成立于2023年5月6日，注册资本100万元人民币，实收资本100万元人民币，注册地址为横琴粤澳深度合作区环岛东路3018号1418办公 [5] - 公司主营业务包括节能管理服务、合同能源管理、太阳能发电技术服务、资源再生利用技术研发、风电场相关系统研发等新能源领域 [5] - 公司母公司为旦华复能（珠海）新能源科技有限公司，组织形式为有限责任公司 [5] 财务状况 - 截至2025年5月31日，公司货币资金余额为6,454,821.19元，较上年末增加1,727,423.22元 [52] - 公司预付账款余额为4,590,500元，其中山东国泰土地评估咨询有限公司占比60.78%（2,790,000元），陕西君奥电力工程有限公司占比39.21%（1,800,000元） [52] - 其他应收款余额15,126.48元，其中赵凯旋个人借款占比48.35%（7,900元） [52] - 其他应付款余额10,597,500.03元，其中深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司占比94.36%（10,000,000元） [53] 经营成果 - 2025年1-5月公司净利润为-555,318.47元 [54] - 期间费用中，工资薪金支出215,000元，社保费32,744元，住房公积金8,725元 [53] - 财务费用209,722.24元，主要为利息支出 [54] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,517,734.47元 [55] 资产情况 - 固定资产账面价值115,646.36元，主要为运输工具（原值134,864.60元，累计折旧19,218.24元） [53] - 2025年1-5月计提固定资产折旧10,676.80元 [54] 股东情况 - 公司股东为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（持股50.1%）和栖贤悦鑫（珠海）投资发展有限公司（持股49.9%） [53] - 未分配利润累计为-2,190,387.27元 [53] 会计政策 - 公司采用企业会计准则编制财务报表，会计年度为公历年度（1月1日至12月31日），记账本位币为人民币 [6] - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋建筑物折旧率4.75%-5%，机器设备9.5%-100%，运输设备19%-100% [35] - 无形资产摊销政策：专利权、商标权、非专利技术、软件按10年摊销，土地使用权按购置使用年限摊销 [37]

信息披露暂缓与豁免制度总则 - 公司制定本制度旨在规范信息披露暂缓与豁免事务，确保依法合规履行信息披露义务 [1] - 制度依据包括《证券法》《科创板股票上市规则》《规范运作指引》及公司章程等 [1] - 适用范围涵盖所有信息披露义务人办理信息披露暂缓、豁免业务的情形 [1] 暂缓与豁免披露的适用情形 - 涉及国家秘密的信息可依法豁免披露 [2] - 涉及商业秘密的信息在三种情形下可暂缓或豁免披露：可能引致不正当竞争的核心技术信息、可能侵犯权益的经营信息、其他严重损害利益的情形 [2] - 商业秘密暂缓豁免后出现原因消除、信息泄露或市场传闻时应及时披露 [2] 信息披露的特殊处理方式 - 定期报告涉及国家秘密或商业秘密可采用代称、汇总或隐去关键信息等方式豁免 [3] - 临时报告在采用特殊处理方式后仍存在泄密风险的，可豁免披露 [3] - 暂缓披露的临时报告需在原因消除后补充披露，并说明商业秘密认定理由及内幕知情人交易情况 [3] 暂缓与豁免的管理流程 - 公司需审慎确定暂缓豁免事项，防止信息泄露，禁止滥用程序规避义务 [5] - 暂缓豁免决定需经董事会秘书登记、董事长签字确认，档案保管期限不少于十年 [5] - 登记事项包括豁免方式、文件类型、信息类型、审核程序及其他必要事项 [5] 内部审核与执行机制 - 业务部门需提交暂缓豁免申请文件，经证券部、董事会秘书、董事长三级审批 [5] - 未获批准的申请需按监管规定及时披露 [5] - 商业秘密暂缓豁免需额外登记公开状态、认定理由、影响范围及知情人名单 [5] 附则与制度效力 - 制度执行需符合《上市规则》及交易所其他业务规则 [6] - 与后续法律法规冲突时按新规及公司章程执行 [6] - 制度解释修订权归董事会，自董事会审议通过之日起生效 [6]

累积投票制实施细则 核心观点 - 公司制定累积投票制实施细则以维护中小股东利益并完善法人治理结构，规范董事选举行为 [1] - 累积投票制允许股东集中或分散投票权选举董事，确保中小股东在董事选举中的话语权 [1][2] - 独立董事与非独立董事选举分开进行，确保独立董事比例符合《公司章程》要求 [2][3] 投票权计算与分配 - 股东投票权数=持股数×应选董事人数，可集中或分散投向候选人 [1][2] - 独立董事与非独立董事投票权独立计算，投票权不得跨类别使用 [2][3] - 股东实际投票数超过累积表决票数时，超额部分视为无效；不足时差额部分视为放弃 [3] 董事当选规则 - 当选董事得票数须超过出席股东所持有效表决权股份的50% [4] - 若当选董事人数不足法定要求（如低于董事会成员三分之二或独立董事少于三分之一），需进行第二轮选举或两个月内补选 [4] - 票数相同导致无法决定当选者时，需进行多轮选举；若仍无法决定，则另行召开股东会选举 [4] 实施与解释 - 细则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释 [5] - 细则与法律法规或《公司章程》冲突时，以后者为准 [4][5]

股东会议事规则总则 - 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则 [1] - 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则召开股东会，确保股东依法行使权利 [1] - 董事会应履行职责确保股东会正常召开，全体董事应勤勉尽责保障股东会职权行使 [1] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会需在触发条件后2个月内召开 [2] - 若无法按期召开股东会，公司需向证监会派出机构和交易所报告原因并公告 [2] - 召开股东会需聘请律师对会议程序、人员资格、表决结果等出具法律意见 [2] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见 [3] - 审计委员会可书面提议召开临时股东会，董事会未按期反馈视为不履行职责，审计委员会可自行召集 [3][4] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应可转由审计委员会或自行召集 [4] - 自行召集股东会的审计委员会或股东需向董事会书面通知并向交易所备案 [4][5] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在股东会召开前提出临时提案，提案需符合法律和公司章程规定 [5] - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会需提前15日公告通知 [6] - 股东会通知需完整披露提案内容及董事候选人详细资料（教育背景、持股情况等） [6][7] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场会议与网络投票结合形式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [7][8] - 股东会主持人由董事长担任，若无法履职则由过半数董事推举或召集人推举代表 [8][9] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决需单独计票并披露 [10][12] - 选举董事可实行累积投票制，持股30%以上股东或选举两名以上独立董事时必须采用 [10][11] 股东会决议与记录 - 股东会决议需公告表决结果，包括股东出席比例、表决方式及决议详情 [13] - 会议记录需保存10年，内容包括议程、发言要点、表决结果及质询答复 [13][14] - 派现、送股等方案需在股东会后2个月内实施 [14] 争议与监管 - 股东会决议违法则无效，程序违规可被股东在60日内请求法院撤销 [15][16] - 交易所可对未按期召开股东会的公司股票停牌并要求解释 [16] - 董事或董事会秘书违规可能被证监会责令改正或实施市场禁入 [17] 附则 - 本规则与公司章程冲突时以公司章程为准，由董事会拟定并经股东会批准生效 [17]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 在股东会审议通过前 现有监事及监事会将继续履行职能 [1] - 变更注册资本 公司股份总数由218,515,940股增至219,065,886股 注册资本由人民币21,851.5940万元变更为21,906.5886万元 源于限制性股票激励计划归属期股份登记 [2] - 修订公司章程 删除涉及监事会的条款 新增审计委员会相关表述 统一"股东大会"改为"股东会"等术语规范 [2] 公司制度修订 - 制定多项治理制度 包括董事会审计委员会工作细则等 部分制度需经股东会审议生效 [3][6] - 公司章程主要修订内容包括：明确法定代表人职责 新增财务资助限制条款 调整股份回购规则 完善股东权利保护机制 [7][8][9][10] - 优化股东会议事规则 降低临时提案股东持股比例要求至1% 细化网络投票机制 强化关联交易回避表决程序 [27][30][31] 董事会职能强化 - 董事会成员结构调整 明确由7名董事组成 含3名独立董事和1名职工代表董事 董事长由全体董事过半数选举产生 [36][37] - 董事会下设专门委员会 包括审计委员会 战略委员会等 审计委员会成员不得兼任高管 且需包含会计专业人士 [36] - 董事义务条款更新 要求董事避免利益冲突 新增离职管理制度 明确违规赔偿责任 延长离职后忠实义务期限至2年 [34][35][38] 股东权益保护机制 - 股东权利扩展 允许查阅会计凭证 降低股东代表诉讼门槛至连续180日持股1% 完善决议效力争议解决程序 [15][16][35] - 控股股东行为规范 新增8项禁止性规定 包括不得占用资金 不得干预经营决策 需维持控制权稳定等 [18][19][20] - 表决权行使优化 禁止有偿征集投票权 取消最低持股比例限制 明确类别股差异化表决安排 [30][31]

控股股东股份解除质押情况 - 控股股东梁丰直接持有公司股份531,510,881股，占总股本24.87% [1] - 本次解除质押108,400,000股，占总股本5.07%，占其个人持股比例20.39% [1] - 解除质押时间为2025年7月10日 [1] 质押股份变动后数据 - 解除质押后梁丰剩余质押股份202,650,000股，占其个人持股38.13%，占总股本9.48% [1] - 梁丰及其一致行动人累计质押股份295,650,000股，占其合计持股比例未披露具体数值 [1] 信息披露承诺 - 公司承诺若控股股东后续新增质押将依法履行披露义务 [1]

公司公告 - 天铁科技全资子公司江苏昌吉利新能源科技有限公司宜兴工厂因供应商蒸汽供应故障自2025年6月8日起临时停产 [1] - 预计停产时间为一个月左右 [1] - 供应商维修工作已基本完成，目前正在进行设备调试，暂时无法供应蒸汽 [1] - 昌吉利预计2025年7月20日前可复工 [1] - 本次停产不会对公司经营产生重大不利影响 [1]