公司治理动态 - 公司于2025年8月21日召开第十一届第十五次董事会会议[2] - 会议审议《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》等文件[2] 业务收入结构 - 2024年1至12月工业收入占比98.79%[2] - 同期其他业务收入占比1.21%[2]

公司高层人事变动 - 罗兵获选举为第十一届董事会董事长并担任战略委员会主任委员 任期自选举日起至第十一届董事会届满 [1] - 法定代表人变更为罗兵 将尽快办理企业信息变更登记 [1] - 韩建兵、李凯、徐青获聘任为副总经理 任期自董事会审议通过日起至第十一届董事会届满 [1] 财务管理层变更 - 财务负责人侯增全因工作变动辞职 辞职报告自2025年8月21日送达董事会起生效 [1] - 李强获聘任为新任财务负责人 任期自董事会审议通过日起至第十一届董事会届满 [2]

公司治理变动 - 罗兵当选第十一届董事会董事长并担任战略委员会主任委员 任期自当选日起至第十一届董事会届满止 [1] - 董事长职务不额外收取酬金 薪酬依据公司薪酬方案厘定 [1] - 罗兵同步成为公司法定代表人 公司将依法办理企业信息变更登记 [1]

8月21日，由南通中远海运川崎船舶工程有限公司完全自主研发、设计建造的16000TEU超大型集装箱船"南通川崎425"轮，在南通海事部门的全程护航 下，顺利驶离长江江苏段，开启首次试航。此举标志着我国船舶工业在高端化、智能化领域取得又一重大突破。 该轮总长366.99米，型宽51米，载重吨约16万吨，最多可运输16828个标准集装箱，是目前通航巴拿马运河新闸的最大级别集装箱船之一。该轮集成多项 前沿节能技术，单箱能耗指标达到国际领先水平，显著提升了我国在全球大型绿色船舶设计建造领域的竞争力。 为确保此次试航安全有序，南通海事局提前开展专项检查，全面查验船舶关键设备及人员应急能力，并通过模拟演练验证预案可行性，保障巨轮安全顺利 出江。 "南通川崎425"轮的成功试航，不仅体现了我国造船技术的先进水平，也是南通加快建设全省海洋产业高质量发展先行区的生动实践。未来，南通海事局 将继续深化监管服务创新，助力"水运江苏"建设，为我国船舶工业高质量发展持续提供支撑。 通讯员李言王军凯 校对朱亚萍 ...

董事会会议基本情况 - 第十一届董事会第十五次会议于2025年8月21日召开 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发出 [2] - 应出席董事9人 实际出席8人 非执行董事顾远委托执行董事陈利平代为表决 非执行董事尹路及独立非执行董事林斌通过视频参会 [2] - 会议由陈利平董事主持 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [2] 高管聘任决议 - 董事会全票通过聘任韩建兵、李凯、徐青为公司副总经理 任期自决议通过日至第十一届董事会届满 [3] - 新任高管薪酬将根据《第十一届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》确定 [3] - 议案已通过公司提名委员会及审计委员会审议 [3] 新任高管背景 - 韩建兵为1974年生正高级工程师 拥有武汉交通科技大学热力发动机专业学士学位 现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理及中国船舶集团广州船舶工业有限公司董事 [5] - 李凯为1980年生高级工程师 拥有郑州大学计算机科学与技术学士及清华大学软件工程硕士学位 现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理/总法律顾问/首席合规官 [5] - 徐青为1975年生研究员级高级工程师 拥有武汉交通科技大学船舶与海洋工程学士及江苏科技大学工业工程硕士学位 现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理 [6] 高管任职合规性 - 三位新任副总经理均未持有公司股份 与控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [7] - 三人未受过证监会或交易所处罚 不存在《公司法》禁止任职情形 任职资格符合法律法规要求 [7]

会议基本情况 - 股东会于2025年8月21日在广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室召开 [1] - 会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决 符合公司法及公司章程规定 [1] - 出席会议的A股股东人数为675人 H股股东人数为1人 [1] - 出席会议的A股股东持有股份总数为486,291,678股 占股份总数比例34.40% H股股东持有股份总数为322,804,890股 占股份总数比例22.84% 合计持股比例为57.24% [1] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过 无否决议案 [1][2] - 议案1表决结果：A股同意票数486,046,068股 占比99.9495% 反对票数158,410股 占比0.0326% 弃权票数87,200股 占比0.0179% H股同意票数322,804,890股 占比100% 普通股合计同意票数808,850,958股 占比99.9696% [1] - 议案2表决结果：A股同意票数486,039,068股 占比99.9480% 反对票数165,210股 占比0.0340% 弃权票数87,400股 占比0.0180% H股同意票数322,804,890股 占比100% 普通股合计同意票数808,843,958股 占比99.9688% [1] - 议案3表决结果：A股同意票数486,034,568股 占比99.9471% 反对票数167,510股 占比0.0345% 弃权票数89,600股 占比0.0184% H股同意票数322,804,890股 占比100% 普通股合计同意票数808,839,458股 占比99.9682% [2] - 议案4表决结果：A股同意票数485,975,148股 占比99.9349% 反对票数228,610股 占比0.0470% 弃权票数87,920股 占比0.0181% H股同意票数322,804,890股 占比100% 普通股合计同意票数808,780,038股 占比99.9609% [2] 公司治理变更 - 议案1至议案4为特别决议案 获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意 [2] - 议案5为普通决议案 获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意 [2] - 会议选举罗兵先生为公司执行董事 [2] - 会议审议通过关于修订公司章程 修订公司规则 以及取消公司监事会并废止监事会议事规则等议案 [2] 法律合规性 - 本次股东会由北京市盈科（广州）律师事务所律师出席见证并出具法律意见书 [3] - 见证律师认为会议召集 召开程序 召集人和出席会议人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [3]

市场表现 - 上证指数上涨0.13%收于3771.1点 恒生指数下跌0.24%收于25104.61点 [1] - 中船防务A股报28.9元下跌0.41% H股报15.86港元下跌0.31% [1] - AH股溢价率达98.32% 位列AH股溢价率第29位 [1] 公司背景 - 公司前身为广州广船国际股份有限公司 1993年成为首家A+H股上市造船企业 [1] - 现为中国船舶集团旗下大型造船骨干企业 [1] - 2014-2015年收购中船龙穴造船和中船黄埔文冲船舶 完成华南地区造船资产整合 [1] 业务定位 - 集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科考装备于一体 [1] - 定位为全球海洋与重型装备市场技术领先、服务卓越的一流企业 [1]

"南通川崎425"轮规模宏大，总长366.99米，型宽51米，载重吨约16万吨，最多可运输16828个标准集装箱。该轮不仅具备强大的运输能力，还集成了多项前 沿节能技术，单箱能耗指标达到国际领先水平，有力提升了我国在全球大型绿色船舶设计建造领域的竞争力。 8月21日，由南通中远海运川崎船舶工程有限公司完全自主研发、设计并建造的16000TEU超大型集装箱船"南通川崎425"轮，在海事部门全程护航下，顺利 驶离长江江苏段，开启首次试航之旅。 为保障此次试航安全有序进行，南通海事部门成立保障专班。专班人员精细制定交通组织方案，实施水域交通管制措施，并调度4艘海巡艇、4条拖轮以及2 条警戒艇在现场护航，全方位保障这艘巨轮安全顺利出江。（总台记者 唐高林） 责编：陈菲扬、张荣耀 ...

市场表现与指数 - 沪指涨1.04%，深成指涨0.89%，创业板指数涨0.23%[1][3] - 两市上涨股票3556只，下跌1504只，总成交金额超2.4万亿元[1] - 上证主力资金净流入249.37亿元，深证净流入210.31亿元[4] 行业与板块动态 - 半导体、汽车零部件、光学光电子获主力资金流入前三，软件开发、化学制药、IT服务流出前三[4] - 汽车置换更新补贴政策在甘肃、广西等多省市调整重启，利好汽车整车销售[2] - 进口动力煤价格较内贸煤优势进一步扩大[9][10] 资金与产品趋势 - 全市场ETF总规模达4.8万亿元，股票ETF、跨境ETF等均显著增长[11] - 近一年137只基金回报率超100%，北交所主题基金近一年回报率超200%[12][13] 政策与宏观 - 8月LPR报价维持不变：5年期3.5%，1年期3%[5] - 证监会计划扩大合格境外投资者可参与的期货期权品种范围[7][8] - 7月国内客运航班正常率83.43%，同比上升8.77个百分点[9]

美国海军无人舰艇测试事故 - 美国海军上个月在加州海岸附近进行无人舰艇性能测试时发生船只意外失速 撞上另一艘停泊船只并翻船[1] - 涉事船只由萨罗尼克公司和黑海科技公司生产[1] - 几周前另一项测试中支援艇拖曳的船舶突然加速发生倾覆事故[1] 事故原因分析 - 两起事件均由软件故障和人为失误共同导致[1] - 包括船上系统与外部自主软件之间的通信中断[1]