证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2026-017 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于全资孙公司收购股权暨签署股份购买协议的议案》； 同意公司孙公司若羽臣国际有限公司与 Bespoke Global LP 签署《股份购 买协议》，根据各方协商一致结果，同意若羽臣国际以 4,382.21 万美元（以董 事会召开日汇率折合人民币约 2.99 亿元）的价格收购 Bespoke Global 附属子公 司 Bespoke Holding Corporation、Erno Laszlo Group Ltd（含其下属公司， 以下合成"目标公司"）100%股权。本次交易完成后，公司将成为目标公司的控 股股东，目标公司将纳入公司合并报表范围。 本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2026-010 安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）公司于 2026 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式在桃花物流园综合楼二层 第二会议室召开本次会议。 （四）本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。 （五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司高管等人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提请股东会审议批准。 （二）《公司 2025 年度总经理工作报告》 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十七 次会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定。 （二）公司于 2026 年 3 月 30 日向董事和高管以电子邮件等方式发出召开本 次会议的通知。 表决结果：同意 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2026-009 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届董事会 2026 年度第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2026 年度第一次会议于 2026 年 3 月 28 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通 知，会议于 2026 年 4 月 9 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应 出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长李伏京主持，部分高管列席 会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董 事一致通过如下决议： 一、审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》 同意《2025 年年度报告全文及其摘要》。 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过 并获全票同意。 《 2025 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 ...

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2026-006 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议于2026年4月9日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议已于2026 年 4 月 7 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事，本次缩短会议通知 时间已经全体董事一致同意。本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会 议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2025 年度报告全文及摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了 2025 年度报告全文 及摘要。董事会保证公司 2025 年 ...

| 证券代码：603881 | 股票简称：数据港 | | 公告编号：2026-009 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：243482 | 债券简称：25 数港 | K1 | | 上海数据港股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2026 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 4 月 9 日采取现场 结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。 会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于选举公司审计委员会委员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票） 公司第四届董事会同意选举独立董事丁绍宽先生（简历见附件）担任公司第 四届董事会审计委员会委员，任期与公司第四届董事会 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2026-010 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 于 2026 年 4 月 9 日在公司 0903 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2026 年 3 月 30 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议由董事 长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下： 一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 三、审议通过《董事会审计与风险委员会 2025 年度履职报告》 1 本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并 同意提交董事会。具体内容详见同日刊载 ...

股票发行 - 拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超134,396.13万元[7] - 发行数量不超34,720,008股，不超发行前总股本30%[6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 发行对象不超35名，以现金认购[4] - 认购股份6个月内不得转让[8] 募集资金用途 - 拟用于半导体先进超声设备研发及产业化等4个项目[10] 会议审议 - 第二届董事会第十四次会议4月10日召开，各项发行议案表决均全票通过[2][3] - 多项发行相关报告及规划审议通过，尚需股东会审议[3][12][13][14][15][16][19] 后续安排 - 拟定4月27日召开2026年第二次临时股东会[19] - 发行决议及授权有效期均为12个月[11][19]

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2026-010 浙江晶盛机电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通 知于2026年3月30日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2026年4月9 日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召 开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召 集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下 决议： 一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2025年度总经理工作报告》； 公司《2025年度总经理工作报告》客观真实地反映了管理层落实董事会决议 以及在经营管理等方面取得的成果。 二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2025年度董事会工作报告》； 公司《2025年度董事会工作报告》详见公司2026年4月11日披露的《2025年 年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理、环境和社会"相关 ...

证券简称：*ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2026-036 熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司董事会 2026 年 4 月 11 日 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议通 知于 2026 年 4 月 9 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2026 年 4 月 10 日下午两点半在公司会议室召开。会议由董事长王正先生主持，本次 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议以现场表决方式审议通过了： 一、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控股份有限 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月制定）。 本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，尚需提交公 司股东会审议。 表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 ...

会议审议 - 审议通过《2025年年度报告及其摘要》，需提交股东会审议[3] - 审议通过《2025年年度利润分配预案》，需提交股东会审议[3] - 审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》[4] - 审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬与绩效考核方案的议案》[8] - 审议通过《关于2026年变更会计师事务所的议案》，需提交股东会审议[13] - 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，需提交股东会审议[14] - 审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》[16] - 审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》[16] - 审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》[17] - 审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的持续风险评估报告》[18] - 审议通过《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[18][19] - 审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》[19] - 审议通过《关于2026年开展外汇套期保值交易的议案》[20] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[21] - 审议通过《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》[22] - 审议通过《2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》[23] - 审议通过《2026年第一季度报告》[23] 其他安排 - 同意于2026年5月8日召开公司2025年年度股东会[25]