监事会决议 - 第五届监事会第十三次会议以通讯表决方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 监事会全票通过2025年半年度报告 认为其编制程序合规 内容符合监管要求 [1] - 半年度报告被认定真实准确完整反映公司经营管理和财务状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 利润分配方案 - 监事会全票通过2025年半年度利润分配方案 认为方案符合法律法规及公司章程 [2] - 利润分配方案综合考虑公司经营状况 资金需求及未来发展因素 符合公司经营现状 [2] - 方案不存在损害中小股东利益情形 有利于公司持续稳定健康发展 将提交临时股东大会审议 [2]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东总户数为16081户 [2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约7092万元 同比减少39.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约1226万元 [1] - 基本每股收益亏损0.0601元 [1] 同期对比数据 - 2024年同期营业收入约1.18亿元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约1.13亿元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.5545元 [1] 市值信息 - 截至发稿时公司市值为35亿元 [1]

股东户数变化 - 截至8月20日股东户数为32,795户 较8月10日减少10,804户 环比下降24.78% [2] 股价表现 - 最新股价10.12元 单日下跌0.88% [2] - 本期筹码集中以来累计下跌16.91% [2] - 期间共11个交易日 4次上涨7次下跌 [2] 财务数据 - 一季度营业收入3.57亿元 同比增长10.01% [2] - 一季度净利润-1,038.63万元 同比改善69.88% [2] - 基本每股收益-0.03元 [2]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入13.17亿元，同比增长5.31%，归母净利润2.21亿元，同比增长6.58% [1] - 第二季度单季度营业总收入7.4亿元，同比增长15.76%，归母净利润1.66亿元，同比增长60.73% [1] - 毛利率36.74%，同比增长0.62%，净利率16.89%，同比增长0.51% [1] - 每股收益0.54元，同比增长3.85%，每股净资产6.84元，同比增长13.91% [1] - 三费占营收比9.84%，同比增长4.43%，总计1.3亿元 [1] 资产负债与现金流变动 - 货币资金5.61亿元，同比下降24.03%，应收账款2.73亿元，同比下降22.88% [1] - 有息负债7.26亿元，同比增长22.87% [1] - 每股经营性现金流-1.28元，同比改善12.65% [1] - 财务费用变动幅度609.94%，主因利息收入减少 [3] - 投资活动现金流净额变动幅度96.28%，主因上期在建研发大楼及设备投资支出较多 [3] 特殊项目与异常变动 - 营业外收入变动幅度10282318.79%，主因本期收到政府补助 [3] - 公允价值变动收益变动幅度-627.75%，主因其他非流动金融资产公允价值减少较多 [3] - 信用减值损失变动幅度-145.76%，主因上期冲回信用减值准备 [3] - 投资收益变动幅度-43.76%，主因部分投资企业利润减少及持股比例降低 [3] - 资产处置收益主因本期处置使用权资产产生收益 [3] 战略发展与资本运作 - 拟以发行股份购买资产方式收购广州地铁工程咨询公司100%股权，交易对价约5.11亿元 [6] - 收购旨在整合勘察设计、规划咨询、工程监理等业务，提升核心竞争力 [6] - 交易已获董事会、股东会通过并报交易所受理，预计增厚未来年度业绩 [6] 历史业绩与市场预期 - 公司去年ROIC为16.7%，净利率18.23%，显示资本回报率强且产品附加值高 [4] - 上市以来ROIC中位数18.32%，最低年份2024年ROIC为16.7% [5] - 证券研究员普遍预期2025年业绩5.35亿元，每股收益均值1.31元 [5]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第七次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事5人 实际出席5人 无委托出席情况 [1] - 会议由监事会主席方思源主持 程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序合规且内容真实准确完整 [1][2] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 半年度报告具体内容在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》披露 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 监事会认定募集资金管理符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所自律监管指引 [2] - 资金使用合法合规 未损害公司及股东利益 表决结果5票全票通过 [2] 非经营性资金往来 - 审议通过2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况议案 [3] - 表决结果5票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 具体内容以汇总表形式在巨潮资讯网披露 [3] 公司章程修订 - 审议通过《公司章程》及其附件修订议案 监事会表示同意修订 [3][4] - 监事会与公司及董事会无意见分歧 无需要通知股东的事项 [3] - 议案需提交股东会审议 修订文件在巨潮资讯网及指定报刊披露 [3][4]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日下午15:00召开2025年第三次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年9月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统进行时间为2025年9月8日9:15-15:00 [1][4] - 股权登记日为2025年9月3日下午15:00收市时，登记在册股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 提案属于特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [2] - 提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票 [2] - 具体提案内容已通过第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议，并于2025年8月23日在指定媒体披露 [2] 参会登记方式 - 自然人股东需出示身份证原件和有效持股凭证原件，委托代理人需额外提供授权委托书原件 [2] - 法人股东需出示加盖公章的法人营业执照复印件、有效持股凭证原件，法定代表人需出示身份证原件，委托代理人需提供书面授权委托书原件 [2] - QFII股东需凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记 [3] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记，登记截止时间前送达有效 [3] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复投票时以第一次投票结果为准 [1] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [1][3] - 对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准 [4] 联系方式 - 会议登记联系部门为投资和证券事务部，联系人许维、孙艺汉，联系电话020-82871427，电子邮箱xxpl@dtsjy.com [3] - 联系地址为广东省广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦13A楼投资和证券事务部 [3]

股东户数变化 - 截至8月20日股东户数为26604户 较8月10日减少5469户 环比降幅17.05% [1] - 股东户数连续第2期下降 [1] 股价表现 - 截至发稿收盘价为34.10元 当日下跌2.01% [1] - 本期筹码集中以来累计下跌2.52% [1] - 期间出现3次上涨和7次下跌 [1] 财务数据 - 一季度营业收入9652.27万元 同比下降11.40% [1] - 一季度净利润-2946.20万元 同比下降125.25% [1] - 基本每股收益为-0.1717元 [1]

公司治理 - 公司第三届监事会第七次会议于8月22日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入13.17亿元 同比增长5.31% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.21亿元 同比增长6.58% [2]