公司高管增持计划 - 董事长兼总经理袁其荣计划增持金额不低于300万元且不超过600万元 [1] - 董事兼副总经理袁鹏计划增持金额不低于50万元且不超过100万元 [1] - 董事会秘书吴昌昊计划增持金额不低于25万元且不超过50万元 [1] - 增持计划将在公告披露日起3个月内通过集中竞价交易方式实施 [1] 公司业务结构 - 化学肥料制造业占比88.14% [1] - 采矿业占比11.56% [1] - 大健康业务占比0.3% [1] 公司市值 - 当前市值为44亿元 [2]

公司董事会会议 - 第六届第二十二次董事会会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议2025年半年度报告及摘要等文件 [1] 营业收入构成 - 2024年度化学肥料制造业收入占比86.97% [1] - 采矿业收入占比12.26% [1] - 大健康业务收入占比0.43% [1] - 其他业务收入占比0.34% [1] 市值信息 - 当前市值为47亿元 [1]

公司经营业绩 - 2025年上半年实现营业收入1,140,021.51万元，同比增长3.59% [6] - 营业成本1,003,299.30万元，同比增长1.91% [6] - 归属于上市公司股东的净利润51,087.21万元，同比增长12.60% [6] - 经营活动产生的现金流量净额85,877.19万元，同比下降1.11% [6] 费用与研发投入 - 期间费用76,329.58万元，同比增长17.53% [6] - 研发投入17,319.13万元，同比增长5.59% [6] 公司战略与运营 - 公司动态调整经营策略，围绕发展战略规划和年度经营目标有序推进生产经营工作 [5] - 加快推动氮、磷产业链关键项目稳妥落地，深化提质增效，提升管理效能 [5] - 着力发展新动能，激发新质生产力，经营业绩实现稳定增长 [5] 公司治理与信息披露 - 第七届董事会第二次会议全票通过《2025年半年度报告》及摘要 [9] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，规范信息披露行为 [10] - 修订《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等多项制度 [11] 担保情况 - 公司及子公司获批担保总额不超过150亿元 [17][19] - 截至公告日对外担保余额130.28亿元，占2024年度经审计净资产的147.78% [16][19] - 担保均为公司及子公司之间相互提供的融资担保，未对合并报表外单位提供担保 [16][19]

公司董事会会议 - 公司第十一届第三次董事会会议于2025年8月22日在四川省德阳市公司总部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于2025年半年度报告全文和摘要的议案》等文件 [1] 营业收入构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为化学肥料制造业占比51.24% [1] - 天然气供应业务占比22.13% [1] - 其他行业占比19.91% [1] - 房地产开发占比6.72% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为41亿元 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月12日召开第八届第九次董事会会议 [2] - 会议审议兵工财务有限责任公司2025年半年度持续风险评估报告等文件 [2] 业务结构 - 2025年1至6月营业收入构成中石化业务占比86.47% [2] - 精细化工业务收入占比8.22% [2] - 化学肥料制造业收入占比4.47% [2] - 其他行业收入占比0.84% [2]

公司高管变动 - 四川美丰第十届董事会聘任的高级管理人员及证券事务代表任期届满 [1] - 聘任王勇为总裁（兼任），童刚、王明超为副总裁，王东为董事会秘书，李全平为财务总监，刘心强为总工程师 [1] - 聘任邹红为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第十一届董事会一致 [1] 业务结构 - 2024年1至12月四川美丰营业收入构成：化学肥料制造业占比46.05%，天然气供应占比19.77%，其他行业占比17.84%，房地产开发占比16.33% [1] 市场表现 - 截至发稿时四川美丰市值为40亿元 [1] 行业动态 - 延江股份聘任刘培源为财务总监 [2] - ST宁科财务总监董春香离任 [2] - 通富微电聘任廖洪森为财务总监 [2]

董事会秘书的设立与资格 - 公司设董事会秘书一名，作为高级管理人员对公司和董事会负责 [2] - 董事会秘书可由董事、总经理、副总经理或财务负责人担任 [3] - 担任董事会秘书需取得证券交易所认可的资格证书 [6][4] - 有《公司法》规定情形或交易所认定不适合者不得担任董事会秘书 [7][1][4] 董事会秘书的职责 - 负责公司信息披露事务，组织制定信息披露制度并督促遵守 [10] - 协调投资者关系管理及与监管机构、媒体等的信息沟通 [11] - 组织筹备董事会和股东会议，负责会议记录工作 [12] - 负责信息披露保密工作，在信息泄露时立即报告交易所 [13] - 关注媒体报道并督促公司回复交易所问询 [14] - 组织董事和高管进行法律法规培训 [15] - 督促董事和高管遵守法规及公司章程 [16][5] - 负责公司股票及其衍生品种变动管理 [17] 工作制度与要求 - 公司各部门应配合董事会秘书工作，其有权了解公司财务经营情况 [19] - 信息披露需真实准确、完整无遗漏、符合合规性要求 [20][21][22] - 董事会秘书应按规定时限组织董事会会议并做好文件准备 [23][24] - 董事会秘书工作接受董事会和审计委员会监督 [25] - 董事会秘书应参加交易所组织的培训 [26] 解聘与辞职规定 - 董事会决议违规造成损失时，董事会秘书可能承担赔偿责任 [27] - 出现资格不符、重大工作失误、泄露机密等情形可解聘董事会秘书 [28][6] - 解聘需有充分理由并及时向交易所报告 [29][7] - 空缺期间需指定代职人员，超过三个月由董事长代行职责 [30][7][8] - 董事会秘书不得无故辞职，需提前3个月提出 [31][8] 制度实施 - 制度内容与法律法规冲突时以法规为准 [32] - 制度经董事会审议后生效执行，修改亦同 [33] - 制度由董事会负责解释 [34][9]

总经理工作细则总则 - 公司总经理职责和权限的制定依据包括《公司法》《上市规则》及《公司章程》[1] - 公司设置总经理1名及副总经理若干名 总经理主持日常生产经营并对董事会负责[1] - 副总经理 财务总监 总工程师等高级管理人员在总经理授权下协助工作[1] 总经理任职资格 - 任职条件需具备丰富的专业知识 经营管理能力及5年以上行业管理经验[1] - 需熟悉国家政策法规 具有团队精神和企业忠诚度[1] - 禁止任职情形包括被市场禁入 近三年受公开谴责或涉嫌犯罪被立案调查[2] 总经理任免程序 - 总经理由董事长提名 董事会聘任 任期与董事会一致且可连任[2] - 高级管理人员不得在控股股东兼任除董事 监事外的行政职务[2] 总经理权限 - 主要职权包括组织实施董事会决议 拟定管理制度及机构设置方案[3] - 可制定具体规章 拟订发展规划 并提名聘任解聘副总经理等高管[3] - 有权决定员工聘用解聘及薪酬福利方案 签发日常行政文件[4] 总经理职责 - 需确保公司资产保值增值 维护股东 公司和员工利益[4] - 须严格执行董事会决议 定期汇报工作 不得越权行使职责[4] - 需推动科研生产 提升产品质量管理及企业竞争力[4] 总经理工作程序 - 通过每周总经理办公会决策重大事项 实行总经理负责制[5] - 会议议题由总经理审定 分歧较大事项可提交董事长办公会[5] - 决策需经参会高管签字 总经理承担首要责任[6] 会议管理机制 - 会议设秘书负责记录 纪要需由办公室下发并督促执行[7] - 与会人员需保密 禁止利用内幕信息进行证券交易[7] 报告制度 - 总经理需定期向董事会报告经营状况 重大合同及投资进展[7] - 每季度需向董事会和审计委员会提交财务报表[7] 附则 - 细则未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行[8] - 细则经董事会审议生效 修改需董事会通过[8]

对外投资管理制度总则 - 制度旨在加强对外投资的内部控制和管理，规范投资行为，防范风险并提高效益 [2] - 对外投资定义包括子公司投资、联营、股权收购、证券投资等，子公司行为视同公司行为 [2] - 投资原则需符合国家法律、产业政策、公司发展规划及效益优先 [2] 决策机构与权限 - 股东会、董事会、总经理为三级决策机构，权限按交易规模划分 [2][3][4][5] - 需提交股东会审议的标准包括：资产总额/净资产/成交金额占比超50%或绝对值超5000万元，利润/营收/净利润占比超50%或绝对值超500/5000万元 [3] - 董事会审批标准为相关指标占比10%-50%或绝对值低于股东会门槛 [4][5] - 未达董事会权限由总经理批准，禁止募集资金用于财务性投资 [5][7] 管理组织与职责 - 董事会战略委员会负责投资研究分析，投资业务部门负责项目论证与监控 [6] - 总经理为实施主要负责人，证券部、财务部等负责日常管理及效益评估 [6][7] - 审计部需定期审计投资项目，年度检查未达预期项目需上报董事会 [7][9] 决策与执行流程 - 投资业务部门初步评估后编制可行性研究报告，按权限逐级审批 [7][8] - 审计、财务部门监督项目执行，重大问题需专项报告 [8] 人事与财务管理 - 公司向投资单位委派董事、监事及高管，派出人员需定期述职 [8][9] - 财务部需建立明细账簿，垂直管理子公司财务，合并报表并分析 [9][10] - 内部审计需定期盘点投资资产，检查账实一致性及内控有效性 [10] 附则 - 制度解释权归董事会，自股东会审议后生效 [10]

信息披露管理制度总则 - 公司制定信息披露管理制度旨在规范信息披露行为，确保真实、准确、完整、及时地披露信息，保护投资者合法权益 [1] - 信息披露范围涵盖所有可能对公司股票及衍生品交易价格或投资决策产生较大影响的信息 [1] - 信息披露需通过证券交易所网站和符合中国证监会规定的媒体进行公告 [1] 信息披露基本原则 - 公司及相关信息披露义务人需保证信息披露的真实性、准确性、完整性，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [5] - 信息披露应使用明确、贴切的语言，避免夸大或误导性陈述，预测性信息需合理、谨慎、客观 [8][9] - 信息披露需内容完整，揭示重大风险，不得选择性披露或遗漏关键信息 [10] 信息披露一般规定 - 公司公告需由董事会发布并加盖公章，审计委员会决议公告可加盖审计委员会公章 [15] - 重大事项触及董事会决议、签署协议或公司知悉等时点需及时披露 [17] - 公司可因国家秘密或商业秘密申请豁免披露，但需满足未泄露、内幕信息知情人保密等条件 [20][21] 定期报告披露要求 - 公司需披露年度报告、半年度报告和季度报告，年度报告需在会计年度结束四个月内披露 [29][30] - 定期报告需经董事会审议，董事、高级管理人员需签署书面确认意见，审计委员会需提出审核意见 [31][32] - 年度报告财务会计报告需经审计，半年度报告在特定情形下也需审计 [34] 临时报告披露要求 - 临时报告包括董事会决议、重大交易、关联交易、重大诉讼等事项 [49][50] - 交易涉及资产总额、净资产、营业收入或净利润等指标达到一定比例需及时披露 [51] - 关联交易金额达到30万元（自然人）或300万元（法人）且占净资产0.5%以上需披露 [53] 信息披露流程 - 信息披露文件由董事会秘书审核后报董事长签发，董事会秘书负责公告审核及披露 [55] - 定期报告由高级管理人员编制后提交董事会审议，董事会秘书组织披露工作 [56] - 重大事件需第一时间报告董事长和董事会秘书，董事会秘书评估后组织披露 [59] 信息披露职责 - 董事会秘书负责协调和组织信息披露工作，有权参加股东会、董事会等重要会议 [64][66] - 董事、高级管理人员需保证信息披露的真实性、准确性、完整性，并承担连带责任 [68] - 独立董事和审计委员会负责监督信息披露制度执行情况，定期检查并提出改进建议 [71] 保密措施与责任追究 - 公司需将信息知情者控制在最小范围，董事、高级管理人员不得泄露内幕信息 [85][86] - 公司因信息披露违规被处罚时，董事会对相关责任人进行纪律处分 [98] - 外部单位或个人违规使用未公开信息导致损失的，公司有权要求赔偿并追究法律责任 [99] 财务信息披露管理 - 财务负责人是财务信息披露第一责任人，需确保财务信息真实、准确 [101] - 审计部对财务管理和会计核算内控制度执行情况进行监督，定期向审计委员会报告 [102]