梅轮电梯2024年度定向增发预案修订说明 - 公司于2025年6月23日召开董事会及监事会，审议通过修订后的2024年度简易程序定向增发预案，主要涉及发行方案概要、股份认购协议、财务影响测算等章节的更新[1] - 本次修订依据2023年和2024年年度股东大会授权，无需另行提交股东大会审议[1] - 预案修订内容包括：更新发行价格区间和发行数量相关表述[1]、延长决议有效期[1]、补充股份认购协议内容[2]、更新最近一期财务数据及审批风险描述[2] 发行方案具体修订内容 - 发行方案概要章节更新了发行价格区间、发行数量及相关表述[1] - 附生效条件的股份认购协议章节补充了协议更新内容[2] - 董事会讨论章节更新了最近一年及一期财务数据及审批风险说明[2] - 利润分配章节补充了2024年度分红实施情况[2] - 摊薄即期回报章节根据修订后发行价格和股数重新测算财务指标影响[2] 文件披露及审批进展 - 修订后的预案及相关文件已在上交所网站披露[2] - 本次发行尚需中国证监会注册批准[3] - 当前已取得董事会和监事会审议通过[1][4]

发行审核进展 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请已获上海证券交易所审核通过 符合发行条件 上市条件和信息披露要求 上交所将在收到申请文件后提交中国证监会注册 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册的决定 最终能否获批及时间存在不确定性 [1] 募资方案细节 - 拟募集资金总额23,800万元 不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [1] - 扣除发行费用后募集资金净额将全部投入梅轮电梯南宁智能制造基地项目 该项目总投资50,000万元 [1][2] - 发行股票类型为人民币普通股(A股) 每股面值1元 发行价格为5.86元/股 [2][4] 发行对象与股权结构 - 发行对象包括财通基金 诺德基金 广发证券等不超过35名特定投资者 均以现金认购 与公司无关联关系 [3] - 拟发行股票数量40,614,334股 不超过发行前总股本的30% [4] - 发行后公司总股本增至347,614,334股 控股股东钱雪林持股比例从36.07%稀释至发行后54.92%(与兄弟钱雪根合计) 控制权不变 [4] 项目执行安排 - 发行采取简易程序 在中国证监会注册决定后十个工作日内完成发行缴款 [2] - 保荐机构为浙商证券 保荐代表人为黄杰 王可 [4]

公司战略布局 - 小商品城拟在香港设立两家全资子公司，注册资本分别为5000万港元和1000万港元，并申请香港TCSP牌照以提升跨境金融服务能力，推动"义支付"平台升级为综合金融服务平台 [2] - 卧龙电驱拟发行H股并在香港联交所上市，以深化全球化战略布局 [6] - 大中矿业拟投资10亿元建设年产3000吨金属锂电池新材料项目，分三期实施，合作期限为2025年6月至2030年5月 [28] IPO与上市进展 - 上海超导科创板IPO获受理，公司专注于高温超导材料研发，2022-2024年营业收入复合增长率为15874%，2024年扣费归母净利润564192万元，预计融资金额12亿元 [4] - 兆威机电向香港联交所递交H股发行上市申请 [5] - 卧龙电驱H股上市计划细节尚未确定 [6] 再融资动态 - 国泰海通获准发行不超过150亿元科技创新公司债券，批复有效期24个月 [8] - 康达新材拟定增募资不超过585亿元，用于电子级环氧树脂扩建等项目 [9] - 信达地产获批发行不超过30亿元公司债券 [10] - 上海医药获批发行不超过50亿元公司债券，批复有效期24个月 [11] - 梅轮电梯2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请获上交所审核通过 [12] 并购与资产重组 - 空港股份拟向控股股东出售天源建筑80%股权，交易预计构成重大资产重组 [14] - 沃尔核材拟以34亿元购买长园电子25%股权，交易完成后将持有其100%股权 [27] - ST长园以34亿元向沃尔核材转让长园电子25%股权 [29] - 中国东航拟以286亿元转让新上海国际大厦20%股权至关联方东航资产 [26] 监管与合规 - 海航控股并购海南机场旗下公司收问询函，交易作价799亿元 [16] - 宋城演艺因会计差错更正被深交所通报批评，调减2022年利润总额57404万元 [17] - 中科星图恢复参加军队物资工程服务采购活动 [18] - *ST恒立收到股票终止上市决定，退市整理期为2025年6月25日至7月15日 [22] 公司治理与股权变动 - 海默科技范中华将通过股份转让和表决权委托成为公司控股股东、实际控制人 [24] - 重药控股控股股东重庆医健24%股权拟公开挂牌转让，实际控制人仍为国务院国资委 [32] - 六国化工选举吴亚为董事长，并聘任新管理层 [30] 新能源与储能投资 - 永臻股份拟投资131亿元建设包头储能电站项目，预计2025年12月31日前竣工并网 [33]

合作设立基金 - 公司拟与深圳市投控东海投资有限公司签署《合作设立基金及合作的意向协议》[1] - 计划共同投资设立投资并购基金，认缴总金额不超过人民币5亿元[1] - 公司作为有限合伙人认缴金额不超过人民币2.45亿元，认购份额不超过49%[1] 协议状态 - 本次意向协议仅为初步达成[1] - 是否签署正式合作和合伙协议及最终交易能否达成尚存在不确定性[1]

差异化分红事项 - 公司拟实施2024年度差异化分红方案，以分红派息登记日股本扣除回购股份后的304,359,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.0元（含税），合计派发60,871,980元 [4] - 差异化分红原因为公司回购专用账户持有2,640,100股，根据《公司法》《证券法》规定，该部分股份不享有利润分配权利 [4] - 本次分红仅涉及现金红利分配，无送股和转增，流通股份变动比例为0 [5] 分红计算依据 - 虚拟分派现金红利计算为（304,359,900×0.2）÷307,000,000≈0.1983元/股 [5] - 以收盘价8.02元/股为基准，虚拟除权参考价为（8.02-0.1983）÷1≈7.8217元，实际除权价为（8.02-0.2）÷1=7.82元 [5] - 差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值为0.02%，低于1%的阈值 [5] 法律合规性 - 本次差异化分红符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及上交所相关监管指引要求 [1][4] - 律师事务所核查确认方案不存在损害公司及全体股东利益的情形 [6]

监事会会议召开情况 - 康力电梯第六届监事会第十三次会议于2025年6月13日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天 [1] - 会议应参会监事3名，实际参会监事3名，由监事会主席莫林根主持，董事会秘书列席 [1] - 会议通知于2025年6月8日通过电子邮件发出，召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过修订《公司章程》的议案，需提交股东大会审议 [1] - 监事会认为变更注册资本并修订《公司章程》相关条款符合《公司法》等法律法规 [1] - 相关公告详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1] 监事变更情况 - 监事朱玲花因工作安排辞去非职工代表监事职务 [2] - 控股股东朱美娟推荐陈建春为第六届监事会非职工代表监事候选人 [2] - 陈建春任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满 [2] 新任监事候选人背景 - 陈建春1981年出生，本科学历，高级会计师、高级国际财务管理师 [3] - 2003年至今服务于公司，历任财经中心副部长、部长、副总经理，现任内审负责人、审计与监察部总经理 [3] - 未直接持有公司股票，通过员工持股计划间接持股，与主要股东及高管无关联关系 [3] - 无违法违规记录，符合任职资格要求 [3]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月30日14:30召开第二次临时股东大会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票分交易所交易系统（6月30日9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）两个渠道 [1] - 股东需选择单一投票方式，重复投票以首次有效结果为准 [1] 参会资格与审议事项 - 股权登记日为2025年6月23日，登记在册股东可委托代理人出席 [2] - 审议事项包含非累积投票提案，其中提案1需获2/3以上表决权通过 [2] - 中小投资者（持股<5%且非董监高）的表决将单独计票 [2] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需加盖公章的营业执照复印件及股票账户卡 [3] - 支持异地股东通过信函或传真方式登记，截止时间为2025年6月27日17:00 [3] 网络投票操作细则 - 总议案与具体提案重复投票时，以首次有效投票为准 [8] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [8] - 网络投票系统开放时间为股东大会当日9:15-15:00 [8] 其他会务信息 - 会议联系人陆玲燕，联系电话0512-63293967，传真0512-63299905 [5][11] - 会议地点为江苏省汾湖高新区康力大道888号 [11] - 授权委托书需明确表决意见，剪报或自制件均有效 [9][10][12]

政策背景与支持 - 市场监管总局起草《关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知（征求意见稿）》，规范老旧电梯更新工作[1] - 2024年7月国务院常务会议决定将老旧电梯更新改造纳入超长期特别国债资金支持范围[1] - 2024年8月多部门联合启动超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新工作[1] 电梯质量安全性能要求 - 更新电梯选配的驱动主机、控制系统、门系统等部件安全性能指标不得低于原在用电梯[1][2] - 钢丝绳质保期不低于10年或对应电梯驱动主机启动次数不少于200万次[2] - 包覆带质保期不低于20年或对应电梯驱动主机启动次数不少于400万次[2] - 鼓励提供整机质保和免费全包维保不低于5年的售后服务[2] - 导轨、铸铁对重块、轿架、层门等质量安全性能较高的零部件需能留尽留、能用尽用以节约成本[2] 电梯使用安全管理 - 试点建立住宅领域电梯使用管理新模式，培育包含使用管理、维护保养等全包式服务的长期责任主体[2] - 鼓励更新的电梯同步配置稳定可靠的电动自行车智能阻止系统[1][2] 安全监管措施 - 对存在严重事故隐患的住宅电梯，特别是老旧小区"三无"电梯（无使用管理、无维保单位、无维修资金），需定期转送相关信息至有关部门[3] - 市场监管部门需及时共享住宅电梯更新的施工告知信息，包括项目名称、地址、联系人等，以形成安全监管合力[3]

政策背景与目标 - 2024年开始住宅老旧电梯更新改造纳入超长期特别国债资金支持范围 重点针对使用时间长 配置水平低 运行故障率高 安全隐患突出 群众意愿强烈的电梯[1] - 该政策是落实党中央 国务院推动大规模设备更新决策部署的重要举措 事关人民群众生命财产安全[5] 政策具体要求 - 更新电梯必须满足专项技术要求 确保安全裕量和耐用性 电梯制造单位需提供质量过硬 价格合理 售后优质的产品[3] - 检验机构需严格按新技术要求验收 产权人需提前协商确定电梯使用管理及维保单位 鼓励试点建立住宅领域电梯使用管理新模式[3] 实施进展与资金投入 - 2024年国补资金投入62亿元支持更新4 1万台住宅老旧电梯 惠及居民近170万户[5] - 截至2025年2月全国已开工更新3 6万台电梯[4][5]

住宅老旧电梯更新政策 - 市场监管总局要求利用超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新工作，保障居民乘梯安全和便利 [1] - 政策强调统筹安全性与经济性，要求电梯制造单位落实主体责任，提供质量过硬、价格合理、售后优质的产品 [1] - 更新方案需现场勘测，合理利用原有电梯中质量安全性能较高的零部件（如导轨、铸铁对重块、轿架等），以节约成本和缩短工期 [1] 电梯制造与维保要求 - 电梯制造单位需对不符合安全性能的零部件留存勘测证明材料，确保更新质量 [1] - 更新电梯在质保期内出现质量问题，制造单位需负责免费修理或更换 [1] - 鼓励电梯生产单位提供不低于5年的整机质保和长期全包维保服务 [1] 电梯使用安全管理 - 市场监管部门需引导产权人提前协商确定电梯使用管理及维保单位 [2] - 试点建立住宅领域电梯使用管理新模式，培育包含使用管理、维护保养等全包式服务的长期责任主体 [2] - 鼓励更新电梯同步配置电动自行车智能阻止系统，防范住宅安全隐患 [2]