股价及交易情况 - 截至2025年7月8日收盘，美好医疗报收于18.17元，下跌0.27%，换手率5.0%，成交量7.81万手，成交额1.41亿元 [1] - 7月8日主力资金净流出706.11万元，散户资金净流入591.99万元 [3] - 7月8日游资资金净流入114.12万元 [4] 技术研发与智能化应用 - 公司构建了基于通用技术模块化复用与专用技术纵深攻关的开放式研发创新平台，形成可迁移复用的通用技术平台 [2] - 在呼吸健康、听力康复、血糖管理、心血管、体外诊断等多个医疗器械细分领域具备扎实技术积累 [2] - 自主研发数百个非标自动化项目，集成高速磁悬浮、无间隙旋转电爪、视觉辅助机器人等自动化前沿应用技术 [2] - RPA解决方案正在财务分析、人力资源、供应商管理等高频业务场景落地应用 [2] 产品与市场布局 - 自主设计开发的"美好笔"涵盖一次性可调节式注射笔、预灌封自动注射笔及可调节式储能注射笔三大技术方向 [2] - 医疗器械行业与养老产业紧密相关，全球老龄化水平提升带动医疗健康支出逐年递增 [2] 公司运营与信息披露 - 公司已预约于2025年8月19日披露2025年半年度报告 [2] - 2025年6月公司实施2024年度权益分派，除权除息后的参考价为17.01元 [2]

英科医疗科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益， 依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规以及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日起解任生效。若无正当理 由，在董事任期届满前解任董事，董事可要求公司予以赔偿。 第六条 董事提出辞职后，公司应在六十日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满 未连任、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍 ...

英科医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由淄博英科医疗制品有限公司以整体变更方式设立，在淄博市市场监督 管理局注册登记并取得《营业执照》，统一社会信用代码：9137030068946500X7。 第三条 公司于 2017 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,430.9827 万股，于 第四条 公司注册名称：英科医疗科技股份有限公司 公司英文名称： INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 18 号 邮政编码：255414 第六条 公司注册资本为人民币 64,170.0369 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事 ...

英科医疗科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为保障英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规 范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作 指引》）以及公司《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息，避免虚假市场对公司股价产生影响所必需披露的信息以 及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包括定期 报告和临时报告。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： （二）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、 ...

英科医疗科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为有效落实英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理和 流程控制，保障公司经营管理的安全，防范和化解各类风险，提高经营效益和效率， 保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市 规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定 本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、高级管理人员及全体员工为实 现下列控制目标而提供合理保证的过程： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益和效率； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司内部控制制度应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其 下属企业的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事 ...

英科医疗科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了促进英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作指 引》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 和《英科医疗科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 董事会秘书应当具备《创业板上市规则》《创业板规范运作指引》要求的 任职条件。董事会秘书应当在受聘前通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）认可的董事会秘书资格考试，并取得董事会秘书资格证书。拟参加董事 会秘书资格考试的相关人员应当由公司董事会进行推荐。 公司董事会正式聘任董事会秘书后应当及时公告，公告内容至少包括个人 简历、办公电话、传真、电子邮箱等，并向深交所提交聘任书或者相关董事会 决议、聘任说明文 ...

英科医疗科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《英科医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则，作 为董事会运作的行为准则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一 ...

英科医疗科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，防范对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法 规、部门规章、规范性文件以及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供保证、抵押、质押或 其他形式的担保，即公司与债权人约定，当债务人不履行债务时，公司作为保证 人按照约定履行债务或承担责任。 第三条 本制度所称"对外担保"包括公司对控股子公司的担保。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议，审议后需及时对外披 露。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第六条 公司对外担 ...

英科医疗科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资控 制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投 资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《英科医疗科技股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指根据有关国家法律法规的规定，公司以 货币出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无 形资产作价出资进行投资的经济行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导 致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本办法。 投资的形式包括：对子公司（设立或增资全资子公司除外）、合营企业、联 营企业投资、投资以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、投 资性房地产、委托理财、委托贷款以及其它形式的长期、短期投资等。 第三条 本办法适用于公司及所属全资及控股子公司的（以下简称"所属公 司"）所有对外投资活动。 第四条 公司对外投资必 ...

英科医疗科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其他法律、法规以及《英科 医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流等各种方式的投资者 关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公 司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关业务规则的 规定。 第四 ...