独立董事候选人资质 - 候选人方新军具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规 拥有5年以上法律 经济 会计 财务 管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 并已取得证券交易所认可的培训证明材料 [1] 任职资格合规性 - 候选人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所自律监管规则 公司章程 以及中共中央纪委 中共中央组织部 中国人民银行 中国证监会等其他相关法律法规和部门规章的要求 [1] 独立性声明 - 候选人不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属和主要社会关系 [2] - 候选人未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上 也不属于上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 [3] - 候选人未在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或上市公司前五名股东任职 也不属于其直系亲属 [3] - 候选人未在上市公司控股股东 实际控制人的附属企业任职 也不属于其直系亲属 [3] - 候选人与上市公司及其控股股东 实际控制人或其各自附属企业无重大业务往来 也未在有重大业务往来的单位及其控股股东 实际控制人任职 [3] - 候选人未为上市公司及其控股股东 实际控制人或其各自附属企业提供财务 法律 咨询 保荐等服务 [3] - 最近12个月内候选人未曾出现上述任何影响独立性的情形 [3] - 候选人无其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形 [3] 无不良记录 - 最近36个月内候选人未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [4] - 候选人未因涉嫌证券期货违法犯罪被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查 [4] - 最近36个月内候选人未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [4] - 候选人不存在重大失信等不良记录 [4] - 候选人无其他上海证券交易所认定的不良情形 [4] 履职记录与兼职情况 - 候选人非过往因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议而被解除职务的人员 [4] - 候选人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家 且在宏辉果蔬股份有限公司连续任职未超过六年 [4] 诚信与资格审查 - 候选人不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况 [4] - 候选人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查 与提名人无利害关系或可能妨碍独立履职的其他关系 [4] - 候选人已根据上海证券交易所自律监管指引对任职资格进行核实并确认符合要求 [4] 履职承诺 - 候选人承诺在任职期间遵守法律法规 中国证监会规章 规定 通知及上海证券交易所业务规则要求 接受监管 确保有足够时间和精力履行职责 作出独立判断 不受公司及其主要股东 实际控制人或其他利害关系方影响 [5] - 候选人承诺如任职后出现不符合独立董事任职资格情形 将根据相关规定辞去职务 [6]

交易概述 - 公司股东黄俊辉拟向公司提供不超过46,000万元人民币无息借款 借款期限1年 额度可循环使用且随借随还 无需提供担保 [1][2] - 本次借款事项构成关联交易 但不构成重大资产重组 无需提交股东会审议 [1][2][3] - 董事会以6票同意、0票反对通过议案 关联董事黄暕回避表决 [2] 协议主要内容 - 借款金额上限为46,000万元人民币 可分次提款且偿还后额度自动恢复 循环使用次数不限 [4][5] - 借款期限自首笔提款日起算1年 可提前或分期偿还 但单笔借款到期日不得超过总期限届满日 [5] - 资金需用于主营业务发展 出借方对资金使用具有审核权 每半年支付一次账户孳息予出借方 [5][6] - 协议自签署日起成立 经董事会审议通过后生效 无需任何形式担保 [6] 关联方信息 - 出借人黄俊辉持有公司17.66%股份 与郑幼文为一致行动人 系公司关联自然人 [3] - 黄俊辉资信状况良好 无失信记录 曾任公司董事长及总经理职务 [3] 历史交易与影响 - 本年度初至公告日 公司与黄俊辉累计关联交易金额为0元 未与其他关联人发生同类交易 [1][6] - 若实际借入借款 公司资产规模与负债规模将同步增加 但不改变主营业务及收入结构 [1][3][6]

公司公告 - 公司与绥中县人民政府签署《项目合作意向书》，拟在辽宁省葫芦岛市绥中县东戴河投资建设果汁加工生产线项目 [1] - 项目投资约1.6亿元，占地约70亩，建成后年产值约2亿元 [1] - 本意向书为双方基于合作意愿达成的意向性约定，具体实施存在不确定性 [1] - 对公司长期经营的影响将视后续具体合作项目的推进和实施情况而定 [1]

公司投资计划 - 公司与绥中县人民政府签署《项目合作意向书》，拟投资约人民币1.6亿元建设果汁加工生产线项目 [1] - 项目占地约70亩，建成投产后每年可加工苹果、梨12万吨，年产值约人民币2亿元 [1] - 项目将在果汁投资建设等方面开展全方位、多层次合作 [1] 行业影响 - 项目将积极促进辽宁省葫芦岛市苹果产业的发展 [1] - 项目将带动当地农户持续增产增收 [1]

公司投资计划 - 公司与绥中县人民政府签署《项目合作意向书》[1] - 拟投资约人民币1.6亿元建设果汁加工生产线项目[1] - 项目占地约70亩[1] - 建成投产后每年可加工苹果、梨12万吨[1] - 预计年产值约人民币2亿元[1] 行业影响 - 项目将促进辽宁省葫芦岛市苹果产业发展[1] - 带动当地农户持续增产增收[1] - 公司与政府在果汁项目投资建设方面开展全方位、多层次合作[1]

项目合作意向 - 公司与绥中县人民政府签署《项目合作意向书》，拟投资约人民币1.6亿元建设果汁加工生产线项目 [1] - 项目占地约70亩，建成投产后每年可加工苹果、梨12万吨，年产值约人民币2亿元 [1] - 项目将整合绥中县及周边苹果资源，促进辽宁省葫芦岛市苹果产业发展，带动当地农户持续增产增收 [1] 战略规划 - 该项目符合公司深耕主业的战略规划，如后续合作顺利推进，将增强公司在行业内的竞争力 [1] - 项目对公司未来发展将产生积极影响，但具体实施存在不确定性，长期经营影响视后续推进情况而定 [1] 合作内容 - 双方拟充分利用绥中县政府的资源配置优势、产业扶持政策和公司的先进技术、管理经验、市场 [1] - 合作将在果汁项目投资建设等方面开展全方位、多层次的合作 [1]

控制权变更 - 宏辉果蔬控股股东黄俊辉将持有的151380521股股份(占总股本26.54%)转让给苏州申泽瑞泰企业管理合伙企业(有限合伙)，并完成过户登记 [1] - 交易完成后，公司实控人将变更为叶桃、刘扬和苏州投管集团，黄俊辉放弃12%股份表决权后控制权变更将正式生效 [1][4] - 转让价格为每股5.68元，合计价款8.6亿元，分四期支付，黄俊辉及其一致行动人持股比例从46.54%降至20%，表决权比例降至8% [5] 新实控人背景 - 申泽瑞泰由苏州战兴投(80%出资)和叶桃、刘扬控股的两家企业(20%出资)共同设立，叶桃旗下腾瑞制药曾于2021年进行IPO辅导但未果 [5][6] - 腾瑞制药核心产品"艾夫吉夫"为国家一类新药，属于医保乙类药品，主营生物药、化学药等研发生产 [6] 公司经营状况 - 2023年及2024年公司营收和归母净利润双双下滑，2024年一季度归母净利润450.47万元，同比下降44.38% [2] - 公司回应称主营业务仍聚焦果蔬产业，未来若有重大调整将及时披露，未提及剥离亏损资产计划 [1][7] 市场反应与交易细节 - 7月24日公司股票涨停，次日收盘跌2.59%至7.52元/股，总市值42.89亿元 [7] - 第三期款项4.5亿元支付条件包括完成高管更换程序，交易被分析为"混合型资本运作"，目前未达借壳上市条件 [7] - 创始人黄俊辉近年多次减持，2020年套现1.8亿元，2021年套现4679.61万元 [5]

公司业务与产品 - 公司是国内领先的热带果蔬原料制品加工企业，专注于热带果蔬的研发、生产和销售，形成了以原料果汁为核心的产品矩阵 [1] - 公司掌握芒果、西番莲、荔枝等四十多种果蔬的加工工艺，产品涵盖浓缩果汁、NFC、速冻果蔬等多样化形态 [1] - 公司自主研发的前处理技术、果汁加工技术等显著提升了生产效率和产品品质，例如自动化分拣、去皮设备以及低温杀菌、无菌灌装等工艺 [1] - 海南达川子公司凭借"热带果汁加工技术集成创新"项目获得省级技术发明奖，彰显了技术研发的行业领先性 [1] 客户合作与市场策略 - 公司与奈雪の茶、茶百道、沪上阿姨等新茶饮头部品牌建立了稳定的供应关系，同时为农夫山泉、可口可乐等传统食品饮料企业提供原料支持 [2] - 通过"产品+配方+服务"的一站式解决方案，公司深度融入下游客户的供应链与创新链，快速响应市场需求 [2] - 针对新茶饮行业对时令水果的偏好，公司近年推出刺梨、黄皮、桑葚等特色果汁，助力客户打造差异化产品 [2] 产能布局与区域优势 - 公司在全国热带果蔬主产区完成了现代化工厂的产能布局，广西北海、海南定安、湖北荆门、四川攀枝花四大生产基地覆盖了国内主要热带水果种植带 [2] - 这一布局缩短了原料采购半径，降低了运输损耗，并通过"产地加工"模式将非标农产品转化为标准化原料制品 [2] - 海南工厂依托当地芒果、菠萝资源成为区域精深加工的核心枢纽，攀枝花工厂聚焦金沙江干热河谷特色水果拓展了产品多样性 [2] 环保与可持续发展 - 各工厂均配备污水处理系统，采用"AO二级生化处理工艺"，确保废水达标排放 [3] - 果皮果渣通过合作养殖、有机肥生产等方式实现资源化利用，废气零排放与低噪设备的应用最大限度降低了对环境的影响 [3] - 海南达川、田野农谷等子公司通过能源管理、职业健康安全等体系认证，体现了企业对生态与社会责任的重视 [3] 政策支持与行业趋势 - 作为农业产业化国家重点龙头企业，公司受益于乡村振兴、西部大开发等国家战略 [3] - 在海南自贸港政策下，加工增值免税等优惠有助于提升成本竞争力 [3] - 行业整合加速背景下，公司凭借产能布局、研发实力与客户资源持续扩大市场份额 [3] - 未来公司计划通过募投项目扩产海南基地，并深化与下游品牌的合作，巩固在热带原料果汁细分领域的领先地位 [3]

公司违规与纪律处分 - 田野股份因信息披露违规受到北京证券交易所通报批评，涉及对象包括公司、董事长姚玖志和财务负责人张雄斌 [1] - 公司在2025年2月27日披露的业绩快报中，利润总额从3408万元修正为1421万元，归母净利润从2859万元修正为965万元，但未及时披露修正公告及业绩预告 [2] - 董事长和财务负责人因未勤勉尽责被认定对违规行为负有责任 [3] 公司高管涉嫌违法 - 公司董事兼总经理单丹因涉嫌短线交易被证监会立案调查，其与女儿李某奇在2024年9月18日至2025年2月27日期间买卖股票间隔不足6个月 [6] - 广西证监局拟对单丹处以警告及10万元罚款的行政处罚 [6] 公司财务表现 - 2024年公司营业收入4.94亿元，同比增长7.34%，但归母净利润965.47万元，同比下降71.07%，扣非归母净利润601.07万元，同比下降71.54% [6] - 基本每股收益0.03元，反映盈利能力显著下滑 [6] 公司基本信息 - 田野股份成立于2007年1月23日，2023年2月2日上市，总部位于广西壮族自治区北海市合浦县工业园区 [7] - 主营业务为热带果蔬加工 [7]

乌苏番茄产业计量保障工作 - 乌苏市市场监督管理局对辖区内番茄收购点的计量器具开展强制检定工作 包括电子汽车衡 电子秤 电子天平等 检定步骤涵盖外观 偏载 称量 除皮测试 重复性 鉴别阈等 确保计量器具准确可靠 [1] - 截至新闻发布时 已检定计量器具28台 合格率达100% 涉及企业包括乌苏市金实果蔬有限公司 新疆西域鸿兴果蔬实业有限公司 中粮屯河乌苏番茄制品有限公司 新疆天山沃园番茄制品有限公司等 [1][2] - 新疆天山沃园番茄制品有限公司已完成电子汽车衡2台 电子平台秤1台 电子台秤2台 电子天平2台 以及37块压力表的检定 计划在番茄收购前对电子秤进行进一步检定 [2] 乌苏番茄产业发展现状 - 乌苏市积极调整种植业结构 发展番茄特色种植 番茄已成为当地农民增收的重要产业 [2] - 种植大户张同福与新疆天山沃园番茄制品有限公司签订了1800亩订单番茄 企业提供从种子 育苗 移栽 田管到采收的全程服务 [2] - 新疆天山沃园番茄制品有限公司在乌苏经营番茄收购已有16年经验 [2] 计量监管措施与效果 - 计量器具检定工作为番茄收购营造了安全放心 公平有序的市场计量环境 有效防止缺斤少两现象 [1][2] - 市场监管部门将继续深入开展番茄收购计量监督检查工作 加大计量执法力度 从严查处计量违法行为 [3] - 计量保障措施既为企业校准了"定盘星" 也为农民吃上了"定心丸" 促进公平交易 [2]