天眼查App显示，近日，湘西三木纸业有限公司成立，法定代表人为易基炀，注册资本100万人民币， 经营范围为许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货 物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸制造；互联网销售（除销售需要许可的商 品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；纸和纸板容器制造；个人卫生用品销售；日用百货销售；厨具卫 具及日用杂品批发；化妆品批发；化妆品零售；劳动保护用品销售；纸浆销售；再生资源销售；环境保 护专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制浆和造纸专用设备销售；电子、机械 设备维护（不含特种设备）；电子专用设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的 项目）；装卸搬运；个人互联网直播服务；日用品销售；日用品批发。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）。 ...

公司停牌与复牌动态 - *ST天茂控股股东新理益集团正筹划与公司相关重大事项 股票自8月7日起停牌不超过2个交易日 [1][6] - *ST亚振因连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达12%及33.92% 股票自8月7日起停牌核查不超过10个交易日 该股自4月8日4.45元低点以来涨幅近487%且6月以来已发布4次停牌核查公告 [1][6][7] - 河化股份实控人将变更 银亿控股100%股权以6.92亿元总价转让 含3.37亿元现金及3.55亿元债务承接 股票于8月7日复牌 [1][8] 上市公司业绩与投资动向 - 塔牌集团上半年净利润4.35亿元 同比增长92.47% 拟以5000万元至1亿元回购股份 [6] - 力源信息上半年净利润9613.04万元 同比增长65.79% [6] - 浦发银行上半年净利润297.37亿元 同比增长10.19% [6] - 百济神州上半年净利润4.5亿元 实现扭亏为盈 [6] - 仙鹤股份拟投资110亿元在四川泸州建设林浆纸一体化项目 一期投资55亿元建设40万吨竹浆和60万吨纸基材料生产线 达产后年产值约51.5亿元 [7] - 分众传媒拟以83亿元交易价格收购新潮传媒100%股权 通过发行股份及支付现金方式完成 [8] - 天阳科技筹划以现金方式收购上海通联金融部分股权 交易方案尚未最终确定 [8] 行业政策与市场动态 - 三部门印发《新一轮农村公路提升行动方案》 提出推广客货邮融合车型 促进低空经济发展 并引导补齐农村充换电基础设施短板 [2] - 《电力市场计量结算基本规则》将于10月1日施行 有效期五年 标志着电力市场"1+6"基础规则体系构建完成 [2] - A股两融余额报20002.59亿元 融资余额报19863.11亿元 均创逾十年新高 电子、非银金融、计算机行业余额居前 医药生物等四行业均超1000亿元 [3] - 中国光伏行业协会征集对《价格法修正草案》意见 重点围绕价格行为规范、调控机制等方面 [3] - 2025年暑期档总票房突破75亿元 《南京照相馆》《长安的荔枝》《侏罗纪世界：重生》暂列前三 8月票房突破15亿元 超60部影片定档 [4] 技术发展与行业趋势 - 高温超导材料技术持续突破 核心性能优势利好强电、高场等下游应用 高温超导磁体在可控核聚变、商业航天等领域潜力巨大 [9]

天眼查App显示，近日，江苏优创纸业有限公司成立，法定代表人为葛亚东，注册资本1000万人民币， 经营范围为许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险 货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再 生资源加工；再生资源销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；塑 料制品制造；塑料制品销售；资源再生利用技术研发；建筑材料销售；非居住房地产租赁；装卸搬运； 园区管理服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；货物进出 口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 ...

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关制度同步废止 [3][49][57] - 系统性修订18项内部管理制度，涵盖股东会议事规则、关联交易管理、重大投资决策等核心领域 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 新增《董事及高管离职管理制度》，规范人员变动程序 [27][28][29] 董事会架构优化 - 董事会席位从7名增至9名，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名 [30][31][32] - 提名王敏强等5人为第四届非独立董事候选人，均来自控股股东仙鹤控股 [33][34][35][36] - 提名周子学、杨旭、简德三为独立董事候选人，具备专业资质并通过资格审查 [37][38][39][40] 战略投资项目 - 通过林浆纸一体化高性能纸基新材料项目，延伸上游产业链，丰富产品品类 [41][42][43] - 项目选址四川合江县，利用当地竹资源优势和区位条件，符合"十五五"发展规划 [53][54] - 战略委员会及监事会均认为项目将增强产业竞争力，助力循环经济发展 [41][53] 公司章程修订 - 根据新《公司法》及配套规则全面修订章程，删除监事会相关条款，调整职权归属 [57][58] - 统一将"股东大会"表述改为"股东会"，更新审计委员会职能条款 [58] - 修订涉及条款序号及引用关系调整，不改变实质内容 [58] 股东大会安排 - 所有议案将提交2025年第二次临时股东大会审议，包括治理调整、投资计划等 [5][15][29][32][36][40][43][50][52][54] - 会议通知及议案详情已通过法定信披渠道披露 [44][45]

股价表现 - 2025年8月6日收盘价6.22元 较前一交易日下跌0.18元 [1] - 当日成交量534695手 成交金额3.35亿元 换手率11.46% [1] 财务数据 - 2025年第一季度营业收入1.4亿元 归母净利润504.01万元 [1] - 2024年全年营业收入5.91亿元 归母净利润574.08万元 [1] 重大事项 - 需补缴税款及滞纳金320.49万元 预计影响2025年度归母净利润149.97万元 [1] 股东结构 - 截至2025年7月31日股东户数2.71万户 较上期增加2598户 [1] 主营业务 - 公司主营高附加值纸基功能材料的研发、生产与销售 [1]

回购注销原因 - 公司2024年度业绩未达到限制性股票激励计划考核要求 且1名激励对象逝世 导致需回购注销171名激励对象已获授但尚未解除限售的12,428,300股限制性股票 [1] - 逝世激励对象涉及215,000股限制性股票回购注销 [2] - 170名激励对象因业绩未达标涉及12,213,300股限制性股票回购注销 [5] 业绩考核未达标详情 - 2024年净资产收益率为1.32% 低于考核要求的9%增长率 [4] - 2024年调整后净利润为51,507,973.97元 较2021-2023年净利润均值增长率为-57.39% 低于15%的考核要求 [5] - 2024年主营业务收入占比为97.86% 满足不低于95%的考核要求 [5] 回购注销实施安排 - 回购注销日期为2025年8月11日 [5] - 已开设回购专用证券账户(B883636744)并递交申请 [5] - 公告期45天内未收到债权人异议 [2] 股份结构变动 - 回购注销后总股本减少12,428,300股 从2,253,255,047股变为2,240,826,747股 [7] - 有限售条件流通股从40,926,000股减少至28,497,700股 [7] - 福建省盐业集团有限责任公司持股比例从7.99%升至8.04% [7] 法律程序履行 - 已通过十届二十四次董事会和十届二十三次监事会审议 [1] - 履行债权人通知程序且公告期满未收到异议 [2] - 法律意见认为回购注销符合相关规定并履行必要程序 [8]

项目投资 - 公司计划在四川省泸州市合江县投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目 [1] - 项目预计总投资约110亿元人民币 其中一期投资约55亿元 二期投资约55亿元 [1] - 二期投资需根据一期工程落地及运营情况 并履行相关程序后另行签订投资协议 [1] 公司治理 - 公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了该投资议案 [1] - 本事项尚需提交公司股东大会审议 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 [1] - 现场会议召开时间为2025年8月22日14点00分 地点为浙江省衢州市衢江区天湖南路69号公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括修订股东会议事规则等内部管理制度 重大经营与投资决策管理制度 2024-2026年股东分红回报规划 制定董事及高级管理人员离职管理制度 废止监事会议事规则 投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目 [2] - 累积投票议案涉及董事会换届选举 包括提名第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人 [3] - 所有议案已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过 [3] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] - 采用累积投票制选举董事时 股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数 可集中或分散投给候选人 [8][9] 股权登记与会议出席 - 股权登记日为2025年8月14日 登记在册的A股股东有权出席股东大会 [5] - 会议出席对象包括公司董事 监事 高级管理人员 聘请的律师及其他人员 [5] 会议登记方式 - 登记时间为2025年8月21日9:30-15:00 登记地点为公司证券部 [6] - 法人股东需提供授权委托书原件及出席人身份证原件 个人股东需提供股东账户卡 身份证及授权委托书 [6]

项目投资概况 - 仙鹤股份计划总投资110亿元人民币建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目 其中一期投资55亿元 二期投资55亿元 [1][4] - 项目分两期实施 一期建设年产40万吨竹浆和60万吨高性能纸基新材料生产线 二期建设同等规模产能及配套工程 [4][5] - 项目位于四川省泸州市合江县临港新材料产业园 总占地面积约4000亩（一期2000亩 二期2000亩） [4][5] 产能与经济效益 - 一期项目达产后预计年产值51.5亿元 年税收4.5亿元 提供就业岗位约2000个 [2][6] - 项目整体规划建设年产80万吨竹浆和120万吨高性能纸基新材料生产线 [5] - 配套建设碱回收、余热发电、二氧化氯制备、码头泊位及光伏发电等设施 [6] 战略意义与行业背景 - 项目延伸上游产业链 整合当地竹资源优势 符合"以纸代塑 以竹代塑"的环保趋势 [6][8] - 特种纸行业处于全新发展阶段 国内人均消耗量较发达国家仍有提升空间 [6] - 公司作为高性能纸基新材料领域领军企业 具备规模化生产高端产品的能力 [6] 实施进度与条件 - 一期项目计划三年内建成投产 二期将根据一期运营情况及市场形势适时推进 [2][6] - 项目尚需通过环评、能评、安评等审批程序 并取得排污许可证、施工许可证等 [1][8] - 需经公司股东大会审议通过 目前已获董事会批准 [1][3] 资金安排与投资特点 - 项目资金需求较高 公司将统筹资金安排并严格控制资本开支 [9] - 采用"整体规划 分期实施"模式 二期投资需另行签订协议 [1][4] - 项目符合公司"十五五"发展目标 但对短期经营业绩不会产生重大影响 [3][8]

总则 - 制度旨在规范董事及高级管理人员离职程序 确保公司治理结构稳定性和连续性 维护公司及股东合法权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《监管指引第1号》及《公司章程》 [1] - 适用范围涵盖全体董事（含独立董事）和高级管理人员的辞任、任期届满、被解除职务或其他原因离职情形 [1] - 管理原则包括合法合规、公开透明、平稳过渡及保护股东权益四大原则 [1] 离职情形与程序 - 董事辞任自公司收到书面通知之日生效 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效 公司需在2个交易日内披露相关信息 [2] - 特定情形下原董事需继续履行职责 包括董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数 或审计委员会/独立董事比例不符合规定 [2] - 董事辞任后公司需在60日内完成补选 确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》要求 [2] - 董事或高级管理人员出现不得任职情形时需立即停止履职并由公司解除职务 [3] - 股东会可决议解任董事 董事会可决议解任高级管理人员 决议作出之日解任生效 [3] - 无正当理由解任需赔偿 公司需依据法律法规、《公司章程》及聘任合同确定补偿数额 [3] - 离职后2个交易日内需通过证券交易所网站申报个人信息包括姓名、职务、身份证号、证券账户及离职时间 [3] 离职责任及义务 - 离职需与继任者或董事会指定人员完成工作交接 内容包括文件资料、未完成工作事项、财务账目等 [4] - 需详细说明正在处理事务的进展情况、关键节点及后续安排 确保业务连续性 [4] - 离职后不得利用原职务干扰公司正常经营或损害公司及股东利益 [4] - 忠实义务在辞任生效或任期届满后2年内仍然有效 [4] - 任职期间因执行职务应承担的责任不因离职免除或终止 [4] - 保密义务持续有效直至相关信息成为公开信息 [4] - 继续持有公司股份或其他股权性质证券需遵守证监会和上交所规定及相关承诺 [4] - 任职期间作出的公开承诺需继续履行 未履行完毕需提交书面说明明确具体事项、预计完成时间及后续计划 [5] - 擅自离职致使公司造成损失需承担赔偿责任 [5] 责任追究机制 - 违反规定给公司造成损失时董事会需追责 追偿金额包括直接损失、预期利益损失及合理维权费用 [5] - 涉及违法犯罪将移送司法机关追究刑事责任 [5] - 对追责决定有异议可自收到通知之日起15日内向审计委员会申请复核 复核期间不影响财产保全措施 [5] 附则 - 制度未尽事宜依照国家法律法规、规范性文件及《公司章程》执行 [6] - 制度与法律法规或《公司章程》不一致时以法律法规和《公司章程》为准 [6] - 制度由董事会负责制定、修改和解释 [6] - 制度需经股东会审议通过后实施 [6]