公司注销回购股份及减少注册资本 - 公司于2025年3月21日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了注销回购股份并减少注册资本的议案 [1] - 公司拟注销回购专用证券账户中的104,930,443股股份 [1] - 注销完成后，公司总股本将从21,499,240,619股减少至21,394,310,176股 [1] - 公司注册资本将从4,299,848,123.8元减少至4,278,862,035.2元 [1] 债权人通知事项 - 根据《公司法》规定，公司通知债权人有权在接到通知后30日内或公告披露后45日内要求清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提供有效债权文件及相关凭证进行申报 [2] - 法人债权人需提供营业执照副本、法定代表人身份证明等材料 [2] - 自然人债权人需提供有效身份证件及相关授权文件 [2]

公司章程修订 - 公司注册资本由人民币4,299,848,123.8元变更为人民币4,278,862,035.2元，减少20,986,088.6元 [3] - 公司股份总数由21,499,240,619股变更为21,394,310,176股，减少104,930,443股 [3] - A股数量由17,565,772,619股变更为17,460,842,176股，占比由81.70%降至81.61% [3] - H股数量保持3,933,468,000股不变，占比由18.30%升至18.39% [3] 法律审核程序 - 章程修订方案经公司第七届董事会第四次会议审议通过 [2][3] - 修订方案已通过2024年年度股东大会、2025年第一次A股/H股类别股东大会特别决议 [2][3] - 修订内容符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等现行法律法规 [4] 修订依据 - 修订基于公司注册资本变更情况 [2] - 依据《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定调整章程条款 [2][3]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月28日通过公告及港交所网站发布会议通知，明确载明股东大会时间、地点、股权登记日及审议议案 [2] - 现场会议于2025年5月30日在洛阳国际大酒店召开，网络投票通过上交所系统及互联网平台同步进行，时间覆盖当日9:15至15:00 [3] - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，通知提前二十日发出 [2][3] 出席会议情况 - 2024年年度股东大会共有2,891名股东（代理人）参与，代表表决权股份13.52亿股，占总股本63.18% [3] - 2025年第一次A股类别股东大会出席股东2,888人，代表A股表决权股份118.72亿股 [4] - H股类别股东大会现场出席股东3人，表决权股份数未披露 [5] 议案表决结果 - 2024年年度股东大会通过17项议案，包括董事会报告、财务决算、利润分配、聘任审计机构、使用闲置资金理财、对外担保授权等 [6][7] - 特别决议事项（如注销回购股份、变更注册资本、修订章程）获三分之二以上表决权通过 [9] - A股及H股类别股东大会分别通过注销回购股份及修订章程议案，表决程序符合法规要求 [8][9] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格合法有效，表决程序符合公司章程与监管规定 [10] - 涉及中小投资者利益的议案已单独统计投票结果，所有议案均获通过 [9][10]

IPO及公司概况 - 盛龙股份主板IPO获受理，保荐机构为国投证券，会计师事务所为安永 [3] - 公司是国内领先的大型钼业公司，主要从事钼精矿和钼铁的生产、加工、销售 [3] - 公司拥有5宗大中型钼矿矿权（4宗采矿权+1宗探矿权），保有钼金属量71.05万吨，约占全国储量的9.10% [3] 财务数据 - 2024年营业收入28.64亿元（2023年19.57亿元，2022年19.11亿元），同比增长46.4% [4] - 2024年归母净利润7.57亿元（2023年6.19亿元，2022年3.44亿元），同比增长22.3% [4] - 2024年资产总额689.01亿元，同比增长14.0%（2023年604.26亿元） [4] - 资产负债率从2022年30.26%降至2024年9.34% [4] - 2024年经营活动现金流净额106.95亿元，同比大幅增长137.5%（2023年45.04亿元） [4] 股权结构 - 控股股东国晟集团直接持股25.3966%，通过一致行动人（有色集团+洛阳城建）间接控制38.0949%，合计持股63.4915% [5][6] - 洛阳市国资委为国晟集团、有色集团、洛阳城建及洛阳工控集团的实际控制人，自公司成立以来未变更 [6] 管理层 - 董事长卢幼霞曾任洛阳市国资委副调研员、有色集团党委书记兼董事长，现任国晟集团党委副书记 [7] - 财务总监兼董秘黄利娟曾任有色集团总会计师，拥有注册会计师和高级会计师资格 [8]

IPO审核与注册进展 - 上周新增4家IPO受理企业，沪市主板年内首单为长裕集团，拟募资7亿元，保荐机构为西南证券 [2] - 长裕集团主营锆类产品，2022-2024年锆类产品毛利率分别为30.65%、23.05%、22.41%，低于行业均值35.76%、31.74%、30.48% [2] - 长裕集团2022-2024年营收分别为16.69亿元、16.07亿元、16.37亿元，归母净利润分别为2.57亿元、1.88亿元、2.05亿元 [3] - 盛龙股份拟登陆深市主板，募资15.3亿元，2024年营收28.64亿元（+46.3%），归母净利润7.57亿元（+22.23%） [3] - 北交所新受理沛城科技和康华股份，沛城科技2024年营收7.33亿元（-4.02%），归母净利润0.93亿元（-17.58%）；康华股份2024年营收7.28亿元（-1.48%），归母净利润1.25亿元（+79.09%） [3][4] - 本周3家企业上会，海安橡胶拟募资29.52亿元，2024年境外收入占比74.23%，俄罗斯市场贡献44.16%营收 [5] - 海安橡胶2022-2024年营收增速分别为98.69%、49.21%、2.19%，归母净利润增速分别为345.76%、84.63%、3.84% [6] - 志高机械拟募资3.95亿元，世昌股份拟募资1.71亿元，均冲刺北交所 [7] - 酉立智能提交IPO注册，山大电力注册获批，2024年营收6.58亿元，归母净利润1.27亿元 [8] - 佳源科技终止创业板IPO审核，此前已过会但未提交注册 [9] 新股申购与上市动态 - 本周3只新股申购，预计募资13.32亿元 [10] - 优优绿能发行价89.6元/股，为2025年发行价第二高新股，实际募资9.41亿元（超募34%），2024年营收14.97亿元（+8.85%），归母净利润2.56亿元（-4.6%） [10] - 交大铁发发行价8.81元/股，拟募资1.68亿元 [11] - 影石创新拟募资4.64亿元，2024年营收55.74亿元，归母净利润9.95亿元 [11] 政策与监管动向 - 中证协新增8位D类保代，涉及国元证券、广发证券等6家券商 [12][13] - 财政部对5家证券评估机构、14名资产评估师作出行政处罚，4家机构被行业自律惩戒 [14] - 深交所表示将加大资本市场对算力芯片产业支持力度，健全从IP到IPO全周期服务体系 [15]

公司IPO及业务概况 - 盛龙股份主板IPO获受理 保荐机构为国投证券 会计师事务所为安永 [1] - 公司是国内领先的大型钼业公司 主要从事钼相关产品的生产、加工、销售 主要产品为钼精矿和钼铁 [1] 钼资源特性及应用领域 - 钼是稀缺的战略性矿产 含量仅占地壳重量的0 001% 具有不可再生性 [1] - 钼通过含钼不锈钢、合金钢等形态应用于钢铁、石油化工、建筑工程、汽车、船舶、医疗制药、农业等行业 [1] 全球钼产量及区域分布 - 2020-2024年全球钼金属年产量维持在26 21万~29 02万吨区间 [1] - 2024年中国钼产量占全球46% 南美27% 北美18% 其他9% 中国成为最大产区 [1] - 2024年全球钼产量约26万吨 中国、秘鲁、智利、美国、墨西哥五国占比90 67% 其中中国产量11万吨(42%)排名第一 [3] 全球钼消费量及区域结构 - 2020-2024年全球钼消费量维持在24 76万~29 41万吨区间 [5] - 2024年中国消费占比47% 欧洲19% 美国10% 日本7% 独联体3% 其他14% 中国连续五年保持最大消费国地位 [5][6] 钼需求增长驱动因素 - 钢铁行业高端化转型、石油化工/海洋运输需求增加、风电/新能源汽车等新兴产业发展推动钼需求增长 [7] - 预计2025年全球钼需求量30 71万吨 缺口3 64万吨 2026年需求量31 70万吨 缺口4 43万吨 [7]

公司章程修订核心内容 - 公司拟对《公司章程》进行全面修订，修订内容包括总则、经营宗旨和范围、股份和注册资本等章节 [1] - 修订后的章程强调维护公司、股东、职工和债权人合法权益，规范公司组织和行为 [1] - 新增党组织建设条款，明确党组织在国有企业中的领导作用 [1][6] 公司基本情况变更 - 公司由金钼集团、太钢集团、东方集团、宝钢集团作为发起人，以发起方式设立于2007年5月16日 [1] - 公司于2008年3月14日经证监会核准首次公开发行5.38亿股，同年4月17日在上海证券交易所上市 [1] - 公司注册地址为西安市高新技术产业开发区锦业一路88号，邮政编码710077 [2] 股份相关变更 - 公司股份采取股票形式，发行实行公开、公平、公正原则 [3][4] - 公司不得收购本公司股份，但为减少注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并等情形除外 [10][11] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同类股份总数的25% [13] 股东会制度调整 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [43] - 股东会通知需在会议召开15日前以公告方式发出，内容包括会议时间、地点、审议事项等 [46] 公司经营调整 - 公司经营宗旨调整为坚持钼产业纵向一体化与非钼领域相关多元化协同发展战略 [7] - 经营范围新增锻件及粉末冶金制品制造、高性能有色金属及合金材料销售等项目 [8][9] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东会审议 [31]

公司IPO进展 - 公司向深交所主板递交IPO招股说明书获受理，保荐机构为国投证券 [1] 公司主营业务 - 公司是国内领先的大型钼业公司，主要从事钼相关产品的生产、加工、销售业务，主要产品为钼精矿和钼铁 [1] - 2024年钼金属产量1.06万吨，占我国钼金属产量的9.64% [1] 公司资源储备 - 拥有4宗采矿权和1宗探矿权 [1] - 在产矿山南泥湖钼矿的采矿证生产规模为1650万吨/年，是国内目前最大的单体在产钼矿山 [1] - 在建矿山安沟钼多金属矿位于国家级能源资源基地"栾川南泥湖-嵩县祈雨沟钼矿基地" [1] 公司财务表现 - 2022至2024年营业收入分别为19.11亿元、19.57亿元和28.64亿元 [1] - 同期归母净利润分别为3.44亿元、6.19亿元和7.57亿元 [1] 募资计划 - 拟募集资金15.3亿元 [2] - 资金用途包括"河南省嵩县安沟钼多金属矿采选工程项目"、"矿业技术研发中心项目"和"补充流动资金及偿还银行贷款项目" [2]

公司概况 - 盛龙股份是国内领先的大型钼业公司，专注于有色金属矿产资源的综合开发利用，主营业务为钼相关产品的生产、加工和销售，主要产品包括钼精矿和钼铁 [3] - 公司2024年末保有钼金属量及2024年钼金属产量在国内占比均达到9%以上，是我国重要的钼供应商之一 [3] - 公司下属龙宇钼业是河南省重点产业链——钨钼钛镁产业链重点依托单位 [3] 资源与产能 - 公司拥有5宗大中型钼矿矿权（4宗采矿权，1宗探矿权），保有钼金属量71.05万吨，约占全国钼资源储量的9.10% [4] - 在产矿山南泥湖钼矿为特大型钼钨矿床，证载生产规模达1650万吨/年，是国内最大的单体在产钼矿山 [3] - 在建矿山嵩县安沟钼多金属矿成矿条件良好，伴生的铅金属可回收价值高 [3] - 公司未来将具备55000吨/日的钼矿采选能力 [3] 市场地位与客户 - 公司2024年钼金属产量1.06万吨，占我国钼金属产量的9.64% [3] - 主要销售客户包括中国宝武、山东钢铁、华菱钢铁、中信特钢等大型钢铁企业 [4] - 公司规划建设年产20000吨高性能钼材料项目，以推进钼产业延链和补链 [4] 财务表现 - 2022年至2024年，公司营收分别为19.11亿元、19.57亿元和28.64亿元，净利润分别为3.44亿元、6.19亿元和7.57亿元 [4] 区位优势 - 南泥湖钼矿所在的洛阳市栾川县被誉为"中国钼都"，已探明钼金属储量居世界第一位，是全国第一钼、钨生产大县 [4] - 公司在栾川县开展钼产品生产销售业务具有得天独厚的优势 [4] 股权结构与IPO计划 - 国晟集团合计控制公司63.4915%股份，为公司控股股东 [5] - 洛阳市国资委为公司实际控制人 [5] - 公司计划募资15.3亿元，用于河南省嵩县安沟钼多金属矿采选工程项目、矿业技术研发中心项目和补充流动资金及偿还银行贷款项目 [5]

公司上市计划 - 盛龙股份于5月21日递交招股书，拟在深交所主板上市 [1] - 公司计划募资15.3亿元，用于三个项目：河南省嵩县安沟钼多金属矿采选工程（12.8亿元）、矿业技术研发中心（1亿元）、补充流动资金及偿还银行贷款（1.5亿元）[2][6] 募投项目详情 - 嵩县安沟钼多金属矿采选工程项目投资总额14.75亿元，实施主体为嵩县有色，已获洛阳市发改委备案（文号洛发改审批(2022)109号等）[2] - 矿业技术研发中心项目投资总额1亿元，实施主体为盛龙股份，备案文号包括项目代码2405-410311-04-03-995894等 [2] 公司背景与股权结构 - 公司成立于2020年12月，前身为洛阳盛龙实业有限公司，注册资本16.2亿元，法定代表人为卢幼霞 [3][5] - 主要股东包括国晟集团、洛阳有色矿业集团（有色集团）、洛阳城建，其中有色集团2020年以收购的11家公司股权出资设立 [5] - 2024年4月股东变更：中原前海将股权转让给洛阳前海 [5] 业务与行业地位 - 公司主营钼精矿和钼铁生产，与钼行业及钢铁行业头部企业建立稳定合作，是国内钼产业链关键资源供给企业之一 [8] - 截至2024年末保有钼金属量71.05万吨，在产矿山南泥湖钼矿证载产能1650万吨/年，在建矿山位于钼资源带核心区域 [8] - 未来将形成55000吨/日的钼采选能力，正在推进钼产业延链补链工作 [8] 财务数据 - 2022-2024年营收分别为19.11亿元、19.57亿元、28.64亿元，净利润分别为4.52亿元、7.25亿元、7.54亿元 [8] - 2024年资产总额68.9亿元，归属母公司所有者权益47.3亿元，资产负债率（母公司）9.34% [9] - 2024年经营活动现金流净额10.7亿元，研发费用占比2.02%，加权平均净资产收益率17.55% [9]