登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-044 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第十次会议于2025年9月19日以邮件形式向全体董事发出 通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第十次会议于2025年9月29日在上海市闵行区莘 庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场和通讯表决方式召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事会第十次会议应出席的董事8 名，实际出席董事8名。 4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管列席会议。 5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的 规定。 二、本次董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 公司董事会提名委员会提名范勇杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，经审查，范 ...

公司高管减持计划 - 公司副董事长兼总裁纪安康持有约140万股 占总股本比例0.2232% [1] - 副总裁黄国强持有约43万股 占总股本比例0.0689% 副总裁兼董事会秘书兼财务总监陈睿持有约17万股 占总股本比例0.027% [1] - 三位高管计划在2025年9月22日至12月21日期间通过大宗交易或集中竞价方式合计减持不超过50万股 占总股本比例不超过0.0798% [1] 公司经营概况 - 2025年1至6月营业收入构成中制造业占比97.08% 其他业务占比2.92% [1] - 公司当前市值58亿元 收盘价9.15元 [1] 股本计算基准 - 公告中总股本和持股比例数据均已剔除公司回购专用账户中的股份数量 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日14:30-15:30召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 [1] - 互联网投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月11日15:00交易结束后 登记在册股东有权出席 [1] 审议事项 - 审议《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》 包含10项子议案 [2][7] - 具体制度包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度 董事及高级管理人员薪酬管理制度等10项内部制度 [7][8] - 提案一为特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] 会议登记方式 - 自然人股东需持本人身份证和股东账户卡登记 委托代理人需持代理人身份证 授权委托书和股东账户卡 [3] - 法人股东由法定代表人出席会议需持营业执照复印件 法定代表人身份证明和股东账户卡 [3] - 异地股东可采用书面信函 传真或电子邮件方式登记 不接受电话登记 [3] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4] - 交易系统投票时间为2025年9月16日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [5] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月16日9:15至15:00 [5] 中小投资者保护 - 审议事项涉及影响中小投资者利益 对持股5%以下(不含5%)的中小投资者表决单独计票 [2]