募集资金基本情况 - 公司公开发行4,856.00万股人民币普通股（A股），发行价为每股11.90元，募集资金总额为57,786.40万元 [2] - 扣除承销和保荐费用以及其他发行费用后，募集资金净额为50,760.79万元 [2] - 公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签订了《募集资金三方监管协议》 [2] 超募资金使用情况 - 2024年8月26日，公司曾使用部分超募资金172万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.10% [3] - 截至公告披露日，剩余超募资金489.01万元（包含利息收入余额）存放于募集资金专户中，尚未使用 [3] 本次补流计划 - 公司拟使用超募资金177万元（含已到期利息收入及理财收益）永久补充流动资金，占超募资金总额591.11万元的比例为29.94% [1][4] - 该计划将用于与公司主营业务相关的生产经营，旨在满足流动资金需求、提高募集资金使用效率、降低财务成本并提升盈利能力 [4] - 本次使用金额不超过超募资金总额的30%，符合相关规定和公司实际经营发展需要 [4] 审议程序及承诺 - 公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金仅用于主营业务生产经营，每12个月内累计使用金额不超过超募资金总额的30% [5] - 公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助 [5] - 该事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 [1][6] - 保荐机构对本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议，认为内容和审议程序符合相关法律法规和规范性文件规定 [6]

融资交易情况 - 8月18日融资买入额0.15亿元 居沪深两市第1362位 [1] - 当日融资偿还额0.16亿元 净卖出114.20万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额分别为0.12亿元(14日)、0.17亿元(15日)、0.15亿元(18日) [1] 融券交易情况 - 8月18日融券卖出0.01万股 [1] - 当日融券净卖出0.01万股 [1]

总则 - 公司制定独立董事工作细则以完善法人治理并保护中小股东及利益相关者利益 [1] - 独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事 [1] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务需在董事会及专门会议中发挥决策监督作用 [1] 工作机制 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一名召集主持 召集人不履职时两名及以上可自行召集 [2] - 独立董事需向年度股东会提交述职报告包含专门会议工作情况 [2] - 公司需保障专门会议召开条件 提供运营资料并承担专业机构聘请费用 [2] 职责权限 - 关联交易 承诺变更 收购决策等事项需经专门会议讨论且全体独立董事过半数同意后方可提交董事会 [2] - 独立董事行使聘请中介机构 提议召开临时股东会或董事会等职权前需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意 [3] - 专门会议可根据需要研究讨论公司其他事项 [3] 议事规则 - 专门会议需提前3天通知 紧急情况下可口头通知 半数以上独立董事提议可召开临时会议 [3][4] - 会议需过半数独立董事出席或委托出席 非独立董事可列席但无表决权 [4] - 会议可采用现场或通讯方式召开 独立董事需亲自出席或书面委托他人出席 [4] - 会议实行一人一票表决 记录需保存10年且出席人员负有保密义务 [4] 附则 - 细则自董事会审议后生效 未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [5] - 细则由董事会负责解释 若与后续法律法规冲突则按新规定执行 [5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.74亿元 同比增长10.66% [1] - 净利润亏损830.91万元 上年同期净利润248.66万元 [1]

限制性股票回购注销 - 回购注销原因涉及2名激励对象：1名因离职丧失资格，1名因个人绩效考核不达标，合计回购25,200股限制性股票 [1][3][4] - 回购价格为6.73元/股（含同期银行存款利息），注销后剩余股权激励限制性股票151,200股（预留授予部分） [4] - 注销程序预计于2025年8月11日完成，已开设专用证券账户并履行债权人通知程序，未收到异议 [2][4] 股本结构及可转债影响 - 注销后公司股本结构将变动，但具体数据未披露（因可转债转股期持续，以中登公司最终数据为准） [5] - "爱玛转债"转股价格维持38.08元/股不变，因回购注销股份占总股本比例极小（-0.0029%），经公式计算无需调整 [10][13][14] - 可转债存续期至2029年2月22日，初始转股价61.29元/股，历次因权益分派及回购注销调整至当前水平 [11][12] 法律及程序合规性 - 回购注销依据《2021年限制性股票激励计划（草案）》条款，符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》规定 [3][7] - 公司承诺注销信息真实完整，已履行董事会、监事会审议及信息披露义务，无法律纠纷 [6][7][12]