薪酬与考核委员会设立依据 - 根据公司法、上市公司治理准则、香港上市规则及公司章程设立董事会薪酬与考核委员会 [1] 委员会核心职责 - 研究董事与高级管理人员考核标准并进行考核 [1] - 研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案 [1] - 制定董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程及支付追索安排 [2] - 审查股权激励计划、员工持股计划及股份计划相关事宜 [3] - 确保董事或其联系人不得参与自身薪酬厘定 [3] 委员会组成结构 - 由三名董事组成且独立董事占过半数 [1] - 委员由董事长、过半数独立董事或三分之一以上董事提名并由董事会选举产生 [2] - 设独立董事担任的主任委员主持工作 [2] - 下设工作小组由董事会秘书任组长并配备1-2名工作人员 [2] 决策权限与流程 - 董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东大会审议通过 [3] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准 [3] - 董事会对损害股东利益的薪酬计划有否决权 [3] - 工作小组需提供财务指标、经营目标完成情况、职责范围及业绩考评数据作为决策依据 [4] 考核实施程序 - 董事及高级管理人员需向委员会进行述职和自我评价 [4] - 委员会按绩效评价标准进行绩效评价 [4] - 根据评价结果提出报酬数额和奖励方式并报董事会批准 [4] 议事规则与会议机制 - 会议分定期会议（每年至少一次）和临时会议 [5] - 需三分之二以上委员出席方可举行会议 [5] - 会议通知需提前5日发送并包含日期、地点、事由及议题 [5] - 每名委员享有一票表决权且决议需经全体委员过半数通过 [6] - 允许采用通讯表决方式且会议记录需由委员签名并存档 [6] 外部支持与保密要求 - 可聘请中介机构提供专业意见并由公司支付费用 [7] - 委员及列席人员均需履行保密义务不得擅自披露信息 [7] 生效与修订机制 - 工作细则自H股在香港联交所挂牌上市之日起生效 [7] - 董事会负责解释与修订工作细则 [7] - 若与后续法律法规冲突则按新规执行并及时修改细则 [7]

核心观点 - 公司制定董事会成员及雇员多元化政策 旨在加强治理水平并促进长期发展 政策以用人唯才为原则 强调多元化包括性别 年龄 文化背景 教育背景 专业经验等多维度因素 并设立具体实施和披露机制 [1][2][3] 多元化政策原则 - 所有董事会成员及雇员任命均以用人唯才为原则 充分考虑多元化包括性别 年龄 文化背景 教育背景 专业经验等方面的裨益 [1][3] - 董事会及提名委员会评估董事候选人时考虑多元化观点 资格 时间投入 品格诚信 贡献能力及继任计划等多重因素 [1] - 独立非执行董事的选任还需符合上市地监管规则关于独立性和任职要求的规定 [2] 多元化目标与承诺 - 公司视董事会及雇员多元化为达成战略目标和维持可持续发展的关键元素 致力于在技能 专业经验 教育背景 知识 专才 文化 独立性 年龄及性别等方面实现均衡 [3] - 公司承诺维持董事会和雇员包括高级管理层的性别多元化 特别致力于保持董事会及提名委员会拥有至少一名与其他成员性别不一致的成员 [3] - 董事会将逐步提高女性董事比例 以性别均等为最终目标 并参考国际和本地最佳实践确保性别平衡 [3] - 提名委员会将积极识别和举荐女性董事候选人 公司同时在招聘各级别员工时促进性别多元化并为女性员工提供更多发展机会 [3] 实施与监督机制 - 提名委员会负责根据政策 公司章程及监管要求履行董事候选人的识别 考察和提名职责 [3] - 提名委员会定期检讨政策有效性 制定正式流程监督落实情况 每年审查政策执行情况并向董事会汇报改进建议 [4] - 公司每年在企业管治报告中披露董事会和雇员包括高级管理层的多元化执行情况 包括性别比例等量化信息 [3][5] - 提名委员会协助制定可计量的多元化目标或计划 如量化目标及时间表 政策概要及实施进度每年在企业管治报告中披露 [5] 政策生效与执行依据 - 政策自董事会审议通过且H股在香港联交所上市之日起生效 由董事会负责修改和解释 [5] - 政策未尽事宜或与法律法规 上市地监管规定及公司章程不一致时 以后者为准执行 [5]

财务业绩 - 营业收入约15亿元 同比减少3.4% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损约2.78亿元 同比增长8.09% [1] - 基本每股亏损0.25元 [1] 业务运营 - 资源化业务实现产品销售额6.46亿元 [1] - 新产品销量同比激增272% [1] - 子公司昆山净化的纳米级碱式硫酸铜成功试产 [1] - 江门东江的"江循"硝基漆稀释剂实现量产 具有行业领先的溶解性与环保性 [1] 研发创新 - 上半年新增申请专利15件 授权专利30件 [1] - 累计有效专利647件 [1] - 主导编制行业标准2项 [1] - 磷酸一铵 蒸酸法生产氯化铜和铜盐等中试项目顺利推进 [1] - 高端产品超细铜粉完成样品研制并送重点客户试用 [1] - 自主开发的"环保慧诊"技术咨询诊断平台全面接入DeepSeek大模型 实现AI在综合环境服务产业链的落地应用 [1] 新业务拓展 - 通过组建合资公司切入汽车零部件再制造领域 [2] - 整合部分区域汽车拆解厂 再制造企业及修理厂资源 [2] - 组建标准化产业联盟 [2] - 成功注册"东江再生" "东江焕新" "东江新绿"三大品牌 [2] - 建立品牌输出标准化管理体系 实现资源循环业务新突破 [2]

公司高管动态 - 公司首席财务官Cecilie Brænd Hekneby购买220000股股票，交易后其和密切关联方共持有公司2571311股股票 [1] 公司业务与定位 - 公司及其子公司致力于防止污染，其领先解决方案可将生物质和废物转化为宝贵资源并产生清洁能源，助力行业脱碳和材料回收 [2] - 公司能将生物质、污水污泥、塑料废物和报废轮胎转化为清洁能源、低碳燃料和可再生碳，以替代天然气、石油产品和化石碳 [2] - 公司解决方案具有可扩展、标准化、专利化和文档完备的特点，交付能力得到充分证明 [2] - 公司是邮轮市场废水净化和废物增值领域的领导者，提供使行业向无化石未来转型的技术和解决方案 [2] - 公司在食品安全和机器人技术以及有强烈脱碳议程的热密集型行业拥有强大的利基地位 [2] 公司上市信息 - 公司Vow ASA位于奥斯陆，在奥斯陆证券交易所上市，股票代码为VOW [2]