登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-053 湖南华联瓷业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月31日在湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份 大厦召开了2025年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由 公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》以及《股东会议事规则》的规定。 2.会议出席情况 （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数4人，代表股份数量代表股份161,892,056 股，占公司有表 决权股份总数251,866,700股的64.2769%。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东83人，代 ...

稳岗返还政策实施情况 - 山东银凤股份有限公司6月收到34万元稳岗返还资金 公司现有员工1100人 每月社保缴纳压力达160万元 该政策有效缓解企业成本压力[1] - 1-6月山东向5.79万户参保单位返还资金3.87亿元 政策覆盖大型企业(返还30%失业保险费)和中小微企业(返还60%)[1][2] - 同期发放技能提升补贴2.75亿元 惠及15.34万人 补贴标准分三级(初级1000元/中级1500元/高级2000元)[2] 金融支持与就业联动机制 - 1-6月发放稳岗扩岗专项贷142.9亿元 覆盖3345家小微企业 稳定扩大岗位15.5万个[2] - 创业担保贷款新发放96.62亿元 扶持1.92万人创业 同步安排1.8亿元用于青年人才补贴政策[4] - 财政每年安排5600万元支持13所技工院校和54个专业 重点培养高端装备/新能源/人工智能领域技能人才[4] 新兴经济领域就业促进措施 - 数字经济/银发经济/绿色经济成为就业新增长点 通过贷款贴息/流程简化等政策降低创业成本[4] - 实施齐鲁首席技师选拔(每年150名)和技术技能大师评选(每两年一次) 配套津贴奖励机制[4] 民生保障与数字化改革 - 3个试点地区通过数字系统对接 救助资金发放周期从4环节压缩至3环节 最快实现2日到账[5] - 1-6月试点地区累计发放困难补助4647.9万元 覆盖5.3万人次 实现全流程线上办理[5] - 全省新开发公益性岗位2.01万个 实际安置0.87万人 同步预拨1.24亿元免费电量款惠及93万低保户和34万特困人员[6]

公司现状 - 唐山精恒骨质瓷工厂因贸易摩擦导致库存积压严重，库房堆满未能发出的瓷器，存货价值达几千万，资金链紧张至危急程度[2][5] - 公司账上仅剩几万块钱，无法回收货款，被迫停产，负责人与员工分赴北京、上海等大城市直销以增加现金流[2] - 按当前去库存速度，存货需10年才能消化完毕[3][7] 经营困境 - 出口业务受美国关税政策影响，原微利模式（依赖5%-10%退税）难以为继，运费和关税上涨导致订单无法执行[6][7] - 采用FOB模式风险高，曾因客户拒收导致4个集装箱货物被抵运费，现不敢冒险发货[7] - 欧美订单风险大，"一带一路"买家偏好低价产品，与公司高端定位不匹配[7] 产品与质量 - 公司主打高端骨质瓷，为国际大牌代工，产品无铅无镉，质检严格（漏检率控制在2%，低于行业5%标准）[11] - 坚持使用内蒙古骨炭原料（非骨粉），确保质量可控，技术过关，产品声音和质感显著优于市场劣质品[11][12] - 对比电商平台低价骨瓷（如400元/套餐具），发现存在掺杂使假问题（部分组件非骨瓷或工艺缺陷）[12] 转型与市场策略 - 计划通过首届美好生活博览会打开国内市场，强调"实实在在卖货"理念，避免营销套路[3][10] - 坚持现款交易不赊销，以缓解现金流压力[7] - 未来拟打造自主品牌，探索线上渠道，依托质量与合理价格建立市场认知[12] 历史与运营背景 - 公司年销售额曾达上亿规模，高峰期日发2个集装箱瓷器，客户多为长期合作（父一代子一代关系）[11] - 负责人从业30余年，以贸易起家，工厂管理严格（每日7点至21点工作，全年无休），零客户索赔记录[11] - 保守财务策略使公司无大额外债，但当前转型压力大，依赖产品力突围[11]

高管及证券事务代表辞职公告 - 公司董事、副总经理袁立因个人原因辞职，不再担任公司及下属子公司任何职务，辞职自2025年6月16日董事会收到报告起生效 [1][2] - 职工代表监事黄键因个人原因辞职，导致监事会成员低于法定人数，在补选新监事前将继续履职，辞职后不再担任任何职务 [1][2] - 副总经理章礼文因个人原因辞职，不再担任公司及下属子公司任何职务，辞职自2025年6月16日董事会收到报告起生效 [1][2] - 证券事务代表吴佳云因个人原因辞职，不再担任公司任何职务，辞职自董事会收到报告起生效 [6] 辞职人员持股及工作交接情况 - 袁立、黄键、章礼文均未持有公司股份，不存在未履行承诺事项，袁立和章礼文已完成工作交接 [2] - 吴佳云辞职不影响公司相关工作正常开展，公司将尽快聘任新证券事务代表 [6] 辞职对公司影响 - 袁立辞职不会导致董事会低于法定人数，不影响董事会运作和公司日常经营 [2] - 章礼文辞职不影响公司日常生产经营 [2] - 黄键辞职导致监事会成员不足，需待补选或取消监事会机制 [2] 公司对离职人员的评价 - 公司对袁立、黄键、章礼文在任期间的贡献表示感谢，认为其恪尽职守、勤勉尽责 [3] - 公司对吴佳云担任证券事务代表期间的工作表示肯定和感谢 [6]

定增扩产计划 - 公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过7亿元，全部投入到东盟陶瓷谷项目，控股股东致誉投资拟认购3000万元 [2][3] - 本次定增是公司上市后首笔再融资，计划在越南建设新生产基地以扩大生产规模，实现制造能力转型升级 [2][4] - 项目建成后将新增年产16534万件色釉陶瓷产能，预计达产年可实现营业收入14.05亿元，净利润2.72亿元，税后内部收益率14.25% [5] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入13.4亿元同比增长8.79%，净利润2.05亿元同比增长14.21% [1][7] - 2025年一季度营业收入3.5亿元同比增长2.5%，净利润5031.91万元同比增长10.19% [9] - 2024年现金分红金额1亿元占净利润比例提升至49.14%，并计划2025-2027年度分红比例不低于50% [1][9] 市场布局 - 公司外销产品收入占比2022-2024年分别为67.20%、62.84%、71.06%，欧洲市场占比从38.24%提升至46.06% [1][6] - 已覆盖6个东盟国家和50个"一带一路"国家，收入占比稳定在10%以上 [6] - 选择越南建厂旨在利用地理位置、税收、劳动力成本等优势，扩大欧洲、"一带一路"、东盟市场份额 [6] 产销情况 - 2022-2024年色釉陶瓷产品产销率分别为110.12%、115.77%、114.33%，均超过110% [1][8] - 公司拥有200多家境外客户分布在全球60多个国家，积累了宜家、威廉索拿马等国际知名客户 [6] 募资使用 - 2021年IPO募集资金5.9亿元，截至2025年3月末累计投资3.97亿元，整体投资进度74.5% [4] - IPO募投项目包括日用陶瓷生产线技术改造(2.02亿元)、工程技术中心建设(6111.66万元)、节能减碳改造(4434.06万元) [4]

行业概况 - 德化县被誉为"世界陶瓷之都"，三班镇是其陶瓷文化发祥地，产品远销190多个国家和地区，现有陶瓷企业1000多家 [1] - "瓷+茶"和"瓷+文旅"模式蓬勃发展，全产业链年产值约百亿元 [1] - 三班镇陶瓷产业直接或间接带动镇内半数以上人口就业，形成"3公里内配齐所有原辅材料"的产业生态 [6] 历史与文化 - 三班镇已发现28处宋至清代的古窑址，尾林—内坂窑址被列入《世界遗产名录》 [2] - 制瓷历史可追溯至夏商时期，南宋"南海一号"和清代"泰兴号"沉船均发现三班镇古窑瓷器 [2] - 月记窑始建于1619年，是目前仍在烧制的400多年历史的古法柴烧龙窑 [10] 生产与技术 - 生产模式从家庭手工作坊升级为智能化工厂和数字化管控，产品从日用瓷扩展到工艺瓷、茶具、文创陶瓷等 [3] - 柴烧工艺需每15分钟投柴一次，瓷器经1300度以上高温烧制几十小时 [10] - 月记窑品牌年销售额近亿元，全网粉丝量近百万，产品带有数字编码"身份证" [10] 产品与市场 - 三班镇生产全国80%以上的陶瓷茶具，茶具城总投资25亿元，拥有600多个店面 [7][8] - 陶瓷茶罐因密封性好、能提升茶叶档次而受市场青睐 [8] - 文创产品如动画联名餐具、东方元素摆件、卡塔尔世界杯啤酒杯等成为"爆款" [11] 产业链与创新 - 茶具城集展销、商贸、研发、文化于一体，配套包括交易中心、物流中心、酒店等 [7] - 月记窑文化创意产业园占地300亩，提供陶艺体验和窑炉构造参观 [10] - 未来发展方向包括工艺创新、智造升级和陶瓷工业、文化、旅游融合 [11]

无棣贝瓷入选山东省地理标志助力乡村振兴典型案例 - 无棣贝瓷成为滨州市首个成功入选山东省地理标志助力乡村振兴典型案例的项目 [1] - 无棣贝瓷源自山东省无棣县，依托世界三大古贝壳堤岛之一的资源优势，拥有3.6亿吨贝壳储量和每年10万吨自然增长的贝壳资源 [1] - 无棣贝瓷2008年获国家地理标志保护产品，2022年登上国家品牌评价榜，2024年获评"好品山东"品牌，并多次作为国家外事礼品用瓷登上国际舞台 [1] 无棣贝瓷的核心优势与产业链 - 无棣贝瓷的核心优势在于地理标志赋能下的全产业链升级，将自然资源转化为高附加值产业，形成"贝类养殖-贝壳资源深加工-贝壳制瓷"的完整体系，产值近8亿元，带动就业近万人 [3] - 公司通过激活地域资源，将盐碱滩涂的废弃贝壳转化为高端瓷器原料，实现生态治理与经济发展的双赢 [3] - 标准化引领质量保障体系，制定企业标准《海洋贝瓷》、山东省地方标准《海洋贝瓷》和滨州市地方标准《地理标志产品 无棣贝瓷》，推动产品高端化、品质化 [3] 技术创新与品牌建设 - 公司搭建省、市级9个研发平台，创新制瓷工艺，并成立产业协会统筹品牌建设和知识产权保护 [3] - 通过技术创新和品牌战略，无棣贝瓷获评中国陶瓷行业名牌、山东省高端品牌培育企业、山东手造·优选100等荣誉 [3] 成效与启示 - 无棣贝瓷作为结合海洋资源的地标产品，为因地制宜发展新质生产力提供了典型借鉴 [4] - 通过可再生贝壳资源替代传统矿物原料，构建完整产业链，直接带动就业近万人，实现盐碱滩涂生态治理与产业富民的统一 [4] - 文化赋能提升产品附加值，创新宣瓷工艺融合水墨技法，打造"贝瓷文化+"多维矩阵，增强市场竞争力 [4] - 地理标志赋能下的品牌战略显著提升产品知名度和美誉度 [4]

公司公告与信息披露 - 公司发布2025年第一季度报告 董事会、监事会及高管保证报告内容真实、准确、完整 无虚假记载或重大遗漏 [1][2][9][15] - 第一季度报告未经审计 且无需追溯调整以前年度会计数据 [3][7] - 公司披露主要会计数据、财务指标及非经常性损益情况 明确不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形 [3] 财务数据与股东信息 - 公司列示资产负债表、利润表及现金流量表项目变动情况及原因 但未披露具体财务数据 [4] - 披露普通股股东总数及前十名股东持股情况 未涉及优先股股东或转融通业务导致的股份变动 [5] 董事会与监事会决议 - 董事会审议通过2025年第一季度报告及新增募集资金专户议案 表决结果为全票同意 [9][10][11][12] - 监事会同步审议通过相同议案 表决结果均为全票同意 [15][16] 募集资金管理 - 公司计划在中国银行醴陵支行新增募集资金专户 用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目 将签署四方监管协议 [11][15]