山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第五条 董事会审计委员会应在年审会计师进场后加强与年审会计师的沟通， 在年审会计师事务所出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书 面意见。 第六条 董事会审计委员会应督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计 报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，相关记录由相关负责人 签字确认。 山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，进一步加强公司内部控制建设，充分发挥董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对公司年度报告的监督作用，根据 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及公司制定的《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《信息披露管理制度》《董事会审计委员会实施细则》的相 关规定，特制订本规程。 第二条 董事会审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽 责地开展工作，维护公司整体利益。 第二章 审核年 ...

武汉科前生物股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2025 年任职期间，本人作为武汉科前生物股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行 使公司和股东所赋予的权利，严格审议董事会各项议案，并对董事会 重要决策事项发表客观、公正的意见，充分发挥独立董事的专业职能， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年 任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历，注册 会计师。曾任中原无线电厂会计、北京京华信托投资公司武汉证券营 业部财务主管、山东嘉达纺织有限公司财务总监、厦门厦工机械股份 有限公司证券部副经理、顾地科技股份有限公司副总经理和董事会秘 ...

新乡化纤股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （修订稿、2026 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的薪酬管理制度，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步完 善公司的激励约束机制，促进公司健康、稳定、可持续发展，提升公司经营管理 效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《公司章程》以及《新乡市市属国有企业负责人薪酬制度改革实施意见》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。公司董事包括非独立董事 及独立董事；高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、 总工程师和董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： （一）遵循按劳分配原则，兼顾效率、公平与透明； （二）坚持责、权、利相统一，薪酬与管理责任、岗位价值匹配； （三）激励与约束并重，薪酬与经营业绩、个人履职表现挂钩； 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会下设 ...

新乡化纤股份有限公司章程 （2026 年 4 月修订稿，尚需公司股东会审议通过） 目 录 第二节 公告 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 内部控制及风险管理制度 山东百龙创园生物科技股份有限公司 内部控制及风险管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制与风险管理工作，建立健全内部控制体系，有效实施及监督内部控制， 提高风险防范能力，促进公司持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等法 律、行政法规、规范性文件和《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 的各种业务、部门和人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节和过程， 确 保不存在内部控制的重大空白或漏洞； （二）重要性原则。内部控制应 ...

各位股东及股东代表、董事： 作为山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉 尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事 会各项议案，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年独立董事履职情况报告如下： 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （邢志良） | | 参加董事会情况 | | | 参加股东会情况 | | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加董事 | 亲自出席次数 | 缺席次数是否连续两次未 | | 应参加股东 | 亲自出席股 | | | | 会次数 | | | 亲自参加会议 | 会的次数加 | 东会的次数 | | | | 9 | 9 | 0 | 否 | 6 | 6 | | / | 一、独立董事 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （宿玲恰） 各位股东及股东代表、董事： 作为山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉 尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事 会各项议案，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人宿玲恰，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2014 年 1 月至 2021 年 5 月任职江南大学副教授。2021 年 6 月至今任职江南大 学教授、博导，主要从事微生物菌株构建和工业酶制剂制备方向的研究工作。本 人自 2025 年 8 月 11 日起担任公司第四届董事会独立董事，同时担任第四届董事 会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （郑丹）（已离任） 各位股东及股东代表、董事： 作为山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉 尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事 会各项议案，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑丹，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级经 济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书。曾任深圳 赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深圳 华控赛格股份有限公司董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司风 控中心负责人，深圳市鸿基（集团）股份有限公司、翰博高新材料（合肥）股份 有限公司及深圳万讯自控股份有限公司独立董事等职务；2 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《山东百龙 创园生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，山东百龙创园 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和总经理人选进行 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的规定以及《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三 ...