董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月9日通过电话和网络传输方式发出 [1] - 会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名 [1] - 会议由董事长郑运主持，符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》规定 [2][3] 董事会审议议案 - **加油站资产出租**：通过公开招租将沈阳市铁西区加油站出租给额吉古纳公司，年租金420万元（含税），5年租金总额2,100万元，占公司2024年末净资产的11.44% [11][20] - **煤炭销售关联交易**：全资子公司佳汇物资拟向关联方惠涌公司、圣达公司、沈东公司销售煤炭13万吨及煤粉7.5万吨，总金额约1.9亿元，占2024年末净资产的103.53%，关联董事武超回避表决 [26][40] - **临时股东会召开**：审议通过2025年第五次临时股东会议案，计划于8月28日召开 [5][50] 交易方及标的详情 - **加油站承租方**：额吉古纳公司为内蒙古商业管理企业，2024年总资产1,380.24万元，净利润85.34万元，非关联方且非失信被执行人 [12][13][15] - **煤炭采购关联方**： - 惠涌公司2024年净利润3,503.04万元，但2025年上半年亏损2,613.57万元 [33] - 圣达公司2024年净利润3,141.14万元，2025年上半年亏损6,176.05万元 [35] - 沈东公司2024年净亏损3,620.86万元，2025年上半年续亏1,001.89万元 [38] 交易条款与影响 - **加油站租赁**：租期5年，租金按年预付，逾期超30天可解约并索赔3个月租金违约金 [20] - **煤炭销售定价**：基于市场价加权平均加服务费用，暂估煤炭750元/吨、煤粉1,200元/吨 [40] - **交易目的**：盘活资产（加油站）及整合采购资源（煤炭），提升规模效益与供暖保障 [22][44] 股东会安排 - **召开方式**：现场与网络投票结合，股权登记日为8月22日，关联股东需回避表决 [52][58] - **网络投票**：通过深交所系统或互联网投票平台进行，代码360692，简称"惠天投票" [72][74] 独立董事意见 - 独立董事认可煤炭关联交易的定价公允性及必要性，认为符合全体股东利益 [46]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年8月11日上午10:00在公司会议室召开 [1] - 会议由董事长林伟斌主持，应到董事11人，实到10人，副董事长任玮委托董事夏智文代为出席并表决 [1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于参与深圳市外环高速横岭服务区2座加油站土地出让项目竞拍的议案》 [1] - 全资子公司南山石油拟参与竞拍深圳外环高速横岭服务区2块加油站用地，宗地面积合计536万元 [2] - 土地使用权出让方为深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 [2] - 董事会同意南山石油参与竞拍两宗国有建设用地使用权（宗地号：G10501-0440、G10501-0441） [2] - 资金来源为公司自有资金及自筹资金 [2] - 授权公司管理层及南山石油在总投资额范围内负责竞拍及后续事宜 [2] - 表决结果为全票通过（同意11票，反对0票，弃权0票） [2] 竞拍进展 - 南山石油已交纳竞买保证金536万元（后转为地价款的一部分） [2] - 子公司按法定程序参与挂牌出让活动，最终以16,500万元竞得两宗地块 [2] - 竞得地块宗地号为G10501-0440及G10501-0441 [2] - 相关公告已刊登于巨潮资讯网（公告编号：2025-033） [2] 战略布局 - 本次竞拍旨在推动产业布局，落实公司综合能源运营商的功能定位及发展战略 [2]