资产出售计划 - 公司计划通过公开挂牌方式出售位于北京市海淀区上河村一区的两处闲置房产，首次挂牌总价不低于评估价值3989.59万元 [1] - 两处房产建筑面积分别为178.74平方米和178.43平方米，目前均为空置状态，于2002年以总价275.02万元购入，截至2025年7月31日账面净值仅为124.41万元 [1][2] - 此次资产出售旨在盘活资产，提高资产运营效率和流动性，若成功出售将对公司财务状况和经营成果产生积极影响 [1][2] 资产价值评估 - 以2025年7月31日为基准日，两套房产市场价值评估合计为3989.59万元，较账面净值增值3865.18万元，增值率高达3106.89% [2] - 房产单价从2002年购入时的约7700元/平方米大幅增值至挂牌单价约11.17万元/平方米，增值超过13倍 [2] - 对比所在小区“鲁艺上河村”2025年9月挂牌均价14.55万元/平方米，相似房型最低挂牌价为12.5万元/平方米 [4] 公司业务概况 - 公司是中国航天科技集团有限公司直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，承担国家重大工程软件研发任务 [10] - 主营业务包括自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务及面向航天和党政军领域的系统集成 [10] - 公司被认定为国家级重点高新技术软件企业 [10] 近期经营业绩 - 2025年上半年公司营业收入约为3.23亿元，同比大幅减少24.2% [10] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约6180万元，基本每股收益亏损0.15元 [10] - 公司经营业绩近年来整体呈现下行态势 [10]

资产出售计划 - 公司计划通过公开挂牌方式出售位于北京市海淀区上河村一区的两处闲置房产，首次挂牌总价不低于估值3989.59万元[2] - 拟出售的两套房产建筑面积分别为178.74平方米和178.43平方米，目前均为空置状态，估值分别为1996.53万元和1993.06万元[3] - 此次资产出售旨在盘活资产、提高资产运营效率和流动性[2] 资产价值与增值 - 截至估值基准日2025年7月31日，两套房产账面净值合计为124.41万元，市场估值合计为3989.59万元，增值额达3865.18万元，增值率为3106.89%[2][4] - 房产于2002年购入时单价约为7700元/平方米，目前估值单价约为11.17万元/平方米，增值超过13倍[4] - 与小区9月挂牌均价14.55万元/平方米及相似房型最低挂牌价12.5万元/平方米相比，公司挂牌价相对保守[4] 公司背景与业务 - 公司是中国航天科技集团有限公司直接控股的大型专业软件与信息化服务企业，被认定为国家级重点高新技术软件企业[11] - 公司主营业务包括自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（审计信息化、商密网云、信息化运维）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）三大板块[11] 近期经营业绩 - 公司2025年上半年营业收入约为3.23亿元，同比减少24.2%[11] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约6180万元，基本每股收益亏损0.15元[11]

财务表现 - 上半年营业收入3.23亿元 同比减少24.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6180.23万元 [1] 产品技术研发 - 完成AVIDM产品V6.2版本发布并重点推动AVPLM2025版本研发 [1] - 开展AVCAE软件多部件相互作用关系连接技术研究 为2025年度AVCAEV2.0版本发布奠定基础 [1] - 完成ASP+基础运行平台迭代版本发布 提升基础运行支撑能力 [1] - 完成大数据平台两个版本的发布 升级数据资产/数据架构/数据模型及稽核等功能 [1] - 重点开展神通数据库和神通MPP分布式数据库升级研究 确保年内新版本发布 [2] 市场拓展 - 在公安/兵器等新行业领域实现重点突破 [2] - 稳固党政/军工/集团/金融/网安/审计等传统合作领域老用户 [2] 云服务与信创建设 - 商密网云数据中心以"一云多芯+多域管理"为核心技术路线 打造安全可控云计算数字底座 [2] - 为航天科技集团提供全栈信创解决方案 完成国产操作系统深度适配 [2] - 构建端到端自主可控生态链 提升算力利用率 [2] 运维与服务创新 - 构建智慧客服系统等一体化运维管理平台 实现多渠道运维保障 [2] - 积极拓展航天外用户服务领域 [2] 人工智能布局 - 开展AI专项行动工作规划 拓展基于AI技术的场景论证 [2] - 通过AI技术赋能现有软件升级提升并拓展业务市场领域 [2]

上市信息 - 公司股票于2023年5月24日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“航天软件”，代码“688562”[5][26] - 本次发行后总股本40,000.00万股，上市初期无限售流通股65,795,718股，占比约16.45%[9] - 本次公开发行股票10,000万股，战略配售3,000万股，占发行数量30%[28] - 发行价格12.68元/股，总规模约126,800.00万元，市值50.72亿元[33][79] 财务数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为94,961.15万元、150,161.62万元和189,451.09万元，综合毛利率分别为19.00%、18.62%和19.11%[14] - 2020 - 2022年研发投入分别为19,467.77万元、11,639.06万元和14,214.00万元[15] - 2021 - 2022年审计信息化服务收入分别为4.55亿元和4.80亿元，占主营业务收入比重分别为30.35%和25.38%[16] - 2020 - 2022年末存货账面价值分别为96,819.34万元、133,028.44万元和115,739.46万元，存货周转率分别为0.98、1.06和1.23[21] - 2020 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为12,569.77万元、4,056.58万元和3,658.94万元，利润总额分别为 - 2,946.65万元、4,702.44万元和6,372.00万元[22] - 2023年1 - 3月营业总收入32694.13万元，较2022年1 - 3月减少3.90%[92] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为 - 60.87万元，扣非后为 - 286.20万元，均同比小幅上升[94] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 39199.92万元，同比下降16967.18万元[95] 业务情况 - 审计信息化服务建设项目预计2023年底基本建设完毕[17] - 2020 - 2022年向航天科技集团关联销售金额分别为26,628.91万元、30,672.41万元和38,183.13万元，占同期营业收入比例分别为28.04%、20.43%和20.15%[18] - 2020 - 2022年工业软件业务在航天科技集团内部销售金额分别为10,026.22万元、10,163.66万元和14,498.17万元，销售占比分别为77.76%、88.88%和79.68%，商密网云服务收入全来自航天科技集团[19] - 报告期内基础软件神通数据库在航天军工领域销售占比分别为42.41%、45.38%和57.19%，工业软件各期销售占比均超90%[20] 股权结构 - 发行前航天科技集团直接持股40.44%，间接控制23.37%，合计控制63.81%；发行后直接持股30.33%，间接控制17.51%，合计控制47.84%[34][35][36][38] - 本次发行后前十名股东合计持股261,483,334股，占比65.39%[74][75] 未来展望 - 公司将加快募投项目进度，提高资金使用效率[136][137] - 公司按制度管理和使用募集资金[138] - 公司完善治理结构，为发展提供制度保障[139] - 公司制定利润分配制度，强化投资者回报机制[140] 承诺事项 - 控股股东航天科技集团等承诺自上市日起36个月内不转让或委托管理、回购首发前已发行股份[113] - 若公司上市时未盈利，控股股东等在公司实现盈利前3个完整会计年度内不得减持首发前股份，第4、5个会计年度内每年减持不得超公司股份总数2%[113] - 控股股东等所持股票锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[113] - 公司董事等高管承诺自上市日起12个月内不转让或委托管理、回购首发前已发行股份[117] - 核心技术人员自公司股票上市12个月内不转让或委托管理首发前股份，未盈利时3个完整会计年度内不减持首发前股份，锁定期届满后四年内每年转让不超首发前持股的25%[121]