公司项目推进 - 公司拟以自有或自筹资金收购Hwaseung Chemical Vietnam Co.,Ltd.的塑料和工程塑料化合物业务部门，暂定总购买价格为1573.7万美元（约1.09亿元人民币）[2] - 该交易旨在推进全球化战略，通过越南本地化生产增强供应链竞争力[2] - 交易已于2月2日签署协议，尚需获得国内外相关部门批准[2] 公司状况 - 公司为全资子公司安徽博斯特新材料有限公司提供最高额不超过2500万元的连带责任保证担保[3] - 截至公告日，公司累计对外担保总额占净资产比例为31.27%[3] 重组进展 - 深交所已于近期受理公司收购道恩钛业的重大资产重组事项[4] - 交易完成后预计将提升产业链协同效应和业绩[4]

公司战略与交易概述 - 道恩股份通过其全资新加坡子公司收购韩国和承化学位于越南的塑料和工程塑料化合物业务部门 [1] - 交易是公司推进全球化战略的重要举措，旨在贴近海外核心客户并提升国际市场竞争力 [1] - 交易完成后，公司将通过本地化生产运营，实现就近供应并巩固与核心客户的战略合作关系 [1] 交易结构与财务细节 - 目标业务部门将以分立方式设立一家新公司，其100%股权将被转让给道恩股份的新加坡子公司 [1] - 目标股权的暂定总购买价格为1573.7万美元 [1] 收购的战略意义与预期效益 - 收购契合重要客户产业链向越南等区域转移的趋势 [1] - 本地化布局将显著降低跨境物流成本，缩短产品交付周期，并提升售后支持效率 [1] - 越南生产基地将成为公司辐射东南亚市场的重要支点，系统性提升产品与服务的综合竞争力 [1] - 此举有助于增强海外订单获取能力，并为长期国际化发展奠定基础 [1]

交易概述 - 公司于2026年2月2日召开董事会，审议通过收购境外公司股权的议案 [2][11] - 交易旨在进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力 [3][11] - 交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议 [12] 交易标的与对方 - 收购标的为Hwaseung Chemical Vietnam Co., Ltd.的塑料和工程塑料化合物业务部门，该部门将通过分立方式设立一家新公司（目标公司）[3][11] - 交易对方为Hwaseung Chemical Co., Ltd.（持股70.57%）和Hwaseung Vina Co., Ltd.（持股29.43%），两者与公司不存在关联关系 [13][14] - 目标公司拟设立名称为HWASEUNG Vietnam Compound Co., Ltd.，注册于越南同奈省仁泽一工业园，经营范围是塑料及工程塑料复合材料制造 [14] 交易定价与支付 - 目标股权暂定总购买价格为15,737,000美元（基础价格），基于标的业务部门截至2025年6月30日的净资产与业务资产协商确定 [3][11][17] - 最终购买价格将根据定价基准日对目标公司资产负债的审计结果进行调整确定 [3][11][17] - 支付流程包括：支付相当于基础价格10%的诚意金；满足条件后支付相当于基础价格10%的保证金；最终支付交割付款（最终购买价格减去已付保证金）[19][20][21] 交易相关安排 - 交易完成后，目标公司拟以1,300,000美元向Hwaseung Polytech Co., Ltd.购买额外不动产，包括5,626平方米土地使用权和942平方米建筑物所有权 [4][10][25] - 本次交易不涉及人员安置、土地租赁和债务重组 [24] - 交易存在过渡期利润亏损承担机制：累计利润或亏损超过50,000美元的部分将由买卖双方相互补偿，不超过部分由买方承担 [23] 交易目的与影响 - 本次交易是公司推进全球化战略、深化海外布局的重要举措，旨在顺应重要客户产业链向越南等区域转移的趋势 [26] - 通过实现本地化就近供应，以巩固战略合作关系、提升客户黏性，并应对产业竞争格局变化 [26] - 本地化生产能降低跨境物流成本、缩短交付周期、提升售后支持效率，系统性增强产品与服务综合竞争力 [26] - 交易完成后预计对公司财务状况及经营成果产生积极影响 [26]

交易概述 - 公司拟以自有或自筹资金收购Hwaseung Chemical Vietnam Co., Ltd.的塑料和工程塑料化合物业务部门 [1] - 交易方式为卖方将目标业务部门分立为新公司，并向公司指定的全资子公司道恩高分子材料（新加坡）投资有限公司转让新公司100%股权 [1] - 暂定总购买价格为15,737,000美元，该价格基于目标业务部门截至2025年6月30日的净资产与业务资产协商确定，最终金额将根据审计结果确定 [1] - 公司已与卖方签署《股权转让协议》，交易尚需获得国内外相关主管部门的备案或批准 [2] 战略动机 - 本次交易是公司推进全球化战略、深化海外布局的重要举措 [2] - 旨在顺应重要客户产业链向越南等区域转移的趋势，通过实现本地化就近供应以巩固战略合作关系并提升客户黏性 [2] - 本地化生产可降低跨境物流成本、缩短交付周期、并提升售后支持效率 [2] - 贴近客户产能布局以满足其供应链稳定性、响应速度及成本优化需求，从而增强订单获取能力 [2] - 系统性增强产品与服务综合竞争力，为公司长期国际化发展奠定坚实基础 [2] 预期影响 - 本次交易完成后预计对公司财务状况及经营成果产生积极影响 [2] - 交易旨在有效应对产业竞争格局变化 [2]

收购交易概述 - 公司拟以自有或自筹资金收购Hwaseung Chemical Co., Ltd.和Hwaseung Vina Co., Ltd.持有的Hwaseung Chemical Vietnam Co., Ltd.的塑料和工程塑料化合物业务部门 [1] - 卖方将化合物业务部门以分立方式设立新公司，并将目标公司100%股权转让给买方指定的全资子公司道恩高分子材料(新加坡)投资有限公司 [1] - 目标股权的暂定总购买价格为1573.7万美元 [1] 交易结构与后续安排 - 股权交易完成后，目标公司拟与Hwaseung Polytech Co., Ltd.签署额外不动产权利转让协议 [1] - 额外不动产的购买价格为130万美元 [1] - 额外不动产包括5,626平方米的土地使用权和942平方米建筑物的所有权 [1] 交易战略目的 - 实施该事项旨在顺应重要客户产业链向越南等区域转移的趋势 [1] - 通过实现本地化就近供应，巩固战略合作关系、提升客户黏性 [1] - 有效应对产业竞争格局变化，同时贴近客户产能布局以满足其供应链稳定性、响应速度及成本优化需求 [1] - 增强订单获取能力 [1]

交易概述 - 公司拟以自有或自筹资金收购Hwaseung Chemical Co.,Ltd.和Hwaseung Vina Co.,Ltd.持有的Hwaseung Chemical Vietnam Co.,Ltd.的塑料和工程塑料化合物业务部门 [1] - 卖方将化合物业务部门分立为新公司后，将其100%股权转让给公司指定的全资子公司道恩高分子材料(新加坡)投资有限公司 [1] - 目标股权的暂定总购买价格为1573.7万美元 [1] 交易细节 - 股权交易完成后，目标公司拟与Hwaseung Polytech Co.,Ltd.签署额外不动产权利转让协议，购买价格为130万美元 [1] - 该额外不动产包括5,626平方米的土地使用权和942平方米建筑物的所有权 [1] 战略目的 - 实施该事项旨在顺应重要客户产业链向越南等区域转移的趋势 [1] - 通过实现本地化就近供应，巩固战略合作关系、提升客户黏性 [1] - 有效应对产业竞争格局变化，同时贴近客户产能布局以满足其供应链稳定性、响应速度及成本优化需求 [1] - 增强订单获取能力 [1]

公司战略与交易概述 - 公司拟以自有或自筹资金收购Hwaseung Chemical Vietnam Co.,Ltd的塑料和工程塑料化合物业务部门，以进一步拓展海外市场并提升持续发展能力 [1] - 交易将通过收购分立后新设的目标公司100%股权完成，暂定总购买价格为1573.7万美元 [1] - 交易价格基于目标业务部门截至2025年6月30日的净资产与业务资产协商确定，最终金额将根据定价基准日的审计结果确定 [1] 交易结构与标的 - 卖方Hwaseung Chemical Co., Ltd.和Hwaseung Vina Co., Ltd.将现有化合物业务部门以分立方式设立一家新公司 [1] - 公司收购的标的为该新设目标公司的100%股权，即其塑料和工程塑料化合物业务 [1]

交易概述 - 公司拟以自有或自筹资金收购Hwaseung Chemical Co., Ltd.和 Hwaseung Vina Co., Ltd.持有的Hwaseung Chemical Vietnam Co., Ltd.的塑料和工程塑料化合物业务部门 [1] - 卖方将先通过分立方式将该业务部门设立为新公司（目标公司），随后将目标公司100%股权转让给公司指定的全资子公司道恩高分子材料（新加坡）投资有限公司 [1] - 目标股权的暂定总购买价格为15,737,000美元（基础价格），该价格基于业务部门截至2025年6月30日的净资产与业务资产协商确定 [1] - 转让价款最终金额将根据公司在定价基准日对目标公司资产负债情况进行审计后确定 [1] - 公司已与卖方签署《股权转让协议》，交易尚需获得国家及境外当地有关主管部门的备案或批准 [2] 战略动机 - 本次交易是公司推进全球化战略、深化海外布局的重要举措 [2] - 旨在顺应重要客户产业链向越南等区域转移的趋势 [2] - 通过实现本地化就近供应，以巩固战略合作关系、提升客户黏性，并有效应对产业竞争格局变化 [2] - 贴近客户产能布局以满足其供应链稳定性、响应速度及成本优化需求，从而增强订单获取能力 [2] - 本地化生产能降低跨境物流成本、缩短交付周期、提升售后支持效率，系统性增强产品与服务综合竞争力 [2] - 为公司长期国际化发展奠定坚实基础 [2] 预期影响 - 本次交易完成后预计对公司财务状况及经营成果产生积极影响 [2]