公司业务概览 - 公司聚焦医疗器械流通行业 深耕高值医疗器械和IVD诊断领域 通过应用信息管理 物联网 大数据等现代科学技术改善服务模式[1] - 主要从事医疗器械直销及分销业务 并为终端医院提供SPD服务 直销和分销产品包括血管介入器械 外科器械 IVD和医疗设备[2] - 直销业务覆盖全国31个省 自治区 直辖市超过3300家终端医疗机构 提供上万种规格型号的直销服务[2] - 分销网络辐射全国 以高值介入类产品为切入点 与微创集团 美敦力 泰尔茂 归创通桥等国内外知名企业合作[2] 财务表现 - 2022年至2024年营业收入分别为118.82亿元 154.43亿元和179.23亿元 三年复合增长率为22.81%[3] - 主营业务收入以直销业务为主 2022年至2024年直销业务收入分别为77.97亿元 100.56亿元及110.32亿元[3] - 收入增长主要源于授权品牌及产品线数量快速增长 以及在血管介入 外科器械和IVD领域业务拓展[3] 技术能力与信息化建设 - 自主开发致新医疗供应链操作云平台 智信链智慧医用耗材管理软件 致锐云供应商SAAS系统等软件平台[5] - 拥有软件著作权45项 专门设立研发中心与运维中心支持信息化建设[5] - 结合信息网络技术和物联网技术打造"全国一体化医疗器械流通枢纽" 提供覆盖渠道 仓储物流与配送等综合管理服务[4] SPD业务发展 - 基于智信链智慧医用耗材管理软件开展SPD业务 已签约60家医院的医用耗材集约化运营服务[2] - 其中三级医院近30家 医疗耗材管理规模超100亿元[2] 上市募资计划 - 拟公开发行股票数量6319.33万股 占公开发行后总股本比例约15.00%[1] - 募集资金将用于信息化系统升级建设项目(拟投入1.40亿元) 医用耗材集约化运营服务项目(拟投入1.04亿元) 补充流动资金(拟投入2.40亿元)[5] - 通过上市提升信息系统服务能力 优化财务结构 增强企业竞争力[5] 发展战略 - 以本次新股发行为契机 持续投资数字化领域和SPD管理业务领域[1] - 加强产业链服务属性 促进产品多元化和上下游一体化发展[1] - 在保证血管介入类核心产品销售增长的同时 扩大IVD 外科 口腔 眼科等领域的销售规模[3]

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 （2）公司具有较为完备的信息化基础和丰富的信息化建设经验 公司作为医疗器械流通服务商，自成立以来一直注重信息化建设的投入，不 断完善信息化管理体系，并专门设立研发中心与运维中心，包含研发团队、测试 团队、产品团队、运维团队与实施团队等，自主开发致新医疗供应链操作云平台、 智信链智慧医用耗材管理软件、致锐云供应商 SAAS 系统、WMS 致新医用耗材 第三方物流软件系统与记录产品基础信息的产品云平台软件，积累了丰富的信息 化建设经验，能够为此次信息化建设提供有力保障。 （3）公司具有信息化水平的人才基础 经公司 2022 年第二届董事会第十四次会议以及 2022 年第二次临时股东大会 审议通过，公司拟向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）不超过 63,193,277 股，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目和 营运资金，具体投资方向与使用安排如下： | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 项目 | 本次募集 | 环评批复 | | | | 项目名称 | | ...