会议召开和出席情况 - 第五届董事会第二次会议于2025年7月18日以通讯方式召开，为紧急会议，通知于7月17日通过电话、口头等方式送达 [2] - 应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长阙伟东主持，符合《公司法》《公司章程》等规定 [2] 会议议案审议情况 - 审议通过《关于对外投资的议案》，同意在江苏滨海经济开发区沿海工业园投资建设两个项目 [3] - 项目总投资预计9亿元人民币，其中生物质二氧化硅项目7亿元，松厚剂项目2亿元，资金来源为自有资金或自筹资金 [3][8][9] - 公司将通过属地注册成立全资子公司作为运营公司 [3] 投资项目基本情况 生物质二氧化硅综合利用项目 - 项目名称：年产10万吨（一期年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目 [15] - 建设地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园，投资主体为确成硅化学股份有限公司 [15] - 预计投资7亿元，建设期限24个月，从事生物质二氧化硅的研发、生产、销售 [15][16][17] 松厚剂项目 - 项目名称：年产3.02万吨松厚剂项目 [18] - 建设地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园，投资主体为确成硅化学股份有限公司 [18] - 预计投资2亿元，建设期限18个月，从事松厚剂的研发、生产、销售 [18][19] 对外投资对公司的影响 - 项目建设将利用工业园区资源及产业配套优势，拓展新业务板块，丰富产品结构，巩固主营业务 [20] - 提升公司综合运营能力和市场竞争能力，促进高质量可持续发展 [20] 对外投资的审议和关联说明 - 议案已通过第五届董事会第二次会议审议，无需提交股东会审议 [13] - 本次投资不构成关联交易或重大资产重组 [14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 年 7 月 17 日以电话、口头等通讯方式送达，全体董事一致同意豁免本次会议的 通知期限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长阙伟东 先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定。 二、会议议案审议情况 审议通过《关于对外投资的议案》 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-034 确成硅化学股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于对外投资的公告》（公告编号：2025-035）。 以上议案已经第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 确成硅化学股份有限公司董事会 同意公司在江苏滨海经济开发区沿海工业园投资建设"年产 10 万吨（一期 年产 5 万吨）生物质（稻壳）二氧化硅 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-035 确成硅化学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? "年产 10 万吨（一期年产 5 万吨）生物质（稻壳）二氧 投资项目名称： 化硅综合利用项目"、"年产 3.02 万吨松厚剂项目"。 ? 投资金额：项目总投资预计 9 亿元人民币（该金额为规划预算数，具体 投资金额以实际使用情况为准），其中"年产 10 万吨（一期年产 5 万吨） 生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目"预计投资 7 亿元人民币，"年 产 3.02 万吨松厚剂项目"预计投资 2 亿元人民币。资金来源为自有资金 或其他自筹资金。 ? 相关风险提示： （一）审批风险。化工行业是安全环保监管的重点领域，项目建设需按规定 至相关行政主管部门办理安全、环保、建设用地规划许可等方面的审批手续，存 在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。 （二）资金风险。由于本次项目投资资金较大，同时支付期间较长，存在未 来因投资进度不及预期而造成的延期建设 ...

项目投资 - 公司拟在江苏滨海经济开发区沿海工业园投资建设两个项目，总投资预计9亿元 [1] - "年产10万吨（一期年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目"预计投资7亿元 [1] - "年产3.02万吨松厚剂项目"预计投资2亿元 [1] 资金来源 - 项目资金来源为自有资金或其他自筹资金 [1] 项目目的 - 两个项目旨在拓展公司业务板块，丰富产品结构，提升市场竞争力 [1]