募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)6,171.4286万股，每股发行价格39.08元，募集资金总额2,411,794,296.88元，扣除发行费用210,522,712.43元后，实际募集资金净额为2,201,271,584.45元 [1] - 募集资金到位情况经中汇会计师事务所审验，并于2022年7月15日出具验资报告 [1] 募集资金专户存储情况 - 截至2025年6月30日，公司设有5个募集资金专户，募集资金余额合计18,219,542.55元 [2] - 公司及子公司设立募集资金专项账户，并与保荐机构、银行签署监管协议 [2] 前次募集资金使用情况 - 公司于2024年8月26日通过议案，使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] - 公司已于2025年8月18日将暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至专用账户 [3] 募集资金投资项目调整 - 公司调整"新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目"建设规模，变形高温合金产能由6,000吨调整为3,000吨，投资金额由85,546.05万元调整为65,706.88万元，影响投资金额19,839.17万元 [4] - 截至2025年6月30日，该项目调整后募集资金承诺投资金额80,177.59万元，已投入金额44,330.57万元 [4] 本次资金补充计划 - 公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度可滚动循环使用 [5] - 资金将用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得用于证券投资 [5] 审批程序履行情况 - 公司董事会、监事会已审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [6] - 保荐机构认为该事项履行了必要审批程序，符合法律法规规定，无异议 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股6171.4286万股，每股发行价格39.08元，募集资金总额24.12亿元，扣除发行费用2.11亿元后实际募集资金净额22.01亿元 [1] - 募集资金到位情况已于2022年7月15日经中汇会计师事务所验资确认 [1] 募投项目调整与延期 - 公司于2024年调整"新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目"产能规模，变形高温合金产能从6000吨降至3000吨，对应投资额从8.55亿元调整为6.57亿元，减少投资1.98亿元 [2] - 截至2025年7月31日，该项目累计投入募集资金4.52亿元，进度为56.42% [2] - 项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月，涉及2000吨变形高温合金棒材产线 [3][4] - 研发中心项目同步延期至2027年12月，因政府专项资金使用限制及研发场地建设进度影响 [5] 项目延期原因 - 变形高温合金产线因宏观环境、市场需求及工艺稳定性要求放缓进度，现有产能利用率52.87%（年化1321.73吨），3000吨新增产能预计年内落地 [4] - 研发中心因国家级科研项目专项资金使用规范限制及临时场地设备购置放缓 [5] 研发中心项目必要性论证 - 高温合金行业技术壁垒高，需持续研发满足航空发动机、燃气轮机等国家战略需求 [6] - 研发中心可优化工艺降低成本、缩短研发周期，公司现有30余项在研项目面临资源瓶颈 [7] - 公司拥有国家级科研平台及40项授权专利（发明专利32项），具备技术基础 [9] 行业与政策背景 - 国家"十四五"规划明确支持高温合金等新材料技术突破，纳入战略性新兴产业 [8] - 航空发动机及燃气轮机市场快速增长，国产化需求迫切 [8] 项目延期影响与后续安排 - 延期仅调整进度，未改变实施主体、投资用途及规模，不影响项目实质推进 [9] - 公司承诺加强资源配置与信息披露，严格遵循监管要求 [10] 决策程序 - 延期事项已于2025年8月26日经董事会、监事会审议通过，无需股东大会批准 [10][11] - 保荐机构国信证券对延期无异议，认为程序合规且符合股东利益 [11]

募集资金管理决策 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，资金可循环滚动使用，期限为12个月[1][5] - 现金管理产品范围包括定期存款、大额存单、结构性存款等保本型产品，投资期限不超过12个月且不得质押或用于证券投资[5] - 实施方式由财务部具体操作，管理层获授权签署相关文件，需按规定履行信息披露义务[5][6] 募集资金基本情况 - 公司2022年首次公开发行A股6171.43万股，发行价39.08元/股，募集资金总额24.12亿元，净额22.01亿元[2] - 超募资金达12.01亿元，募集资金专户存储并与保荐机构、银行签署监管协议[2][3] 募投项目调整情况 - 原募投项目"年产1万吨航空级高温合金技术改造"中变形高温合金产能从6000吨下调至3000吨，拟使用募集资金从10亿元调整为8.02亿元[3][5] - 调整后项目投资总额为10亿元，实际使用募集资金占比80.18%[3][5] 现金管理目的与影响 - 旨在提高闲置资金使用效率，增加收益，优先补足募投项目资金缺口[5][6] - 不影响募投项目正常建设及主营业务发展，收益归公司所有[6][8] 监管程序与意见 - 保荐机构国信证券、国联民生证券出具无异议核查意见，认为程序合规且未变相改变资金用途[2][9] - 监事会认为该决策有利于提升资金效益，无损害股东利益情形[8][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)6,171.4286万股，每股发行价格为39.08元，募集资金总额为2,411,794,296.88元，扣除总发行费用210,522,712.43元后，实际募集资金净额为2,201,271,584.45元 [1] - 募集资金到位情况经中汇会计师事务所审验，并于2022年7月15日出具验资报告 [1] 募集资金投资项目 - 原募投项目为"新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目"，投资总额100,016.77万元，拟使用募集资金100,000万元 [3] - 2024年8月调整募投项目规模，将变形高温合金原设计产能由6,000吨调整为3,000吨，调整后拟使用募集资金80,176.88万元 [3] - 公司实际募集资金净额220,127.16万元，其中超募资金120,127.16万元 [4] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [5] - 投资产品包括定期存款、大额存单、结构性存款、通知存款等安全性高、流动性好的保本型产品，投资期限不超过12个月 [5] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分 [6] 审议程序与监管意见 - 公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过相关议案 [3] - 保荐机构国信证券核查后认为公司已履行必要法律程序，符合相关法规要求，对现金管理事项无异议 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A）股6,171.4286万股，每股发行价格为39.08元，募集资金总额为2,411,794,296.88元，扣除总发行费用210,522,712.43元，实际募集资金净额为2,201,271,584.45元 [1] - 募集资金到位情况已经中汇会计师事务所审验，并于2022年7月15日出具验资报告 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目为"新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目"，原投资总额为100,016.77万元，拟使用募集资金100,000万元 [2][3] - 公司于2024年调整募投项目规模，将变形高温合金原设计产能建设规模由6,000吨调整为3,000吨，调整后拟使用募集资金减少至80,176.88万元 [3] - 公司首次公开发行实际募集资金净额为220,127.16万元，其中超募资金为120,127.16万元 [4] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [5] - 现金管理产品包括定期存款、大额存单、结构性存款、通知存款等，产品投资期限不超过12个月，且不用于质押或证券投资 [5] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，到期后归还至募集资金专户 [6] 公司审议程序 - 公司董事会、监事会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，使用额度不超过6亿元 [7][8] - 保荐机构认为公司本次现金管理事项符合相关法律法规，履行了必要法律程序，无异议 [8]

中国工匠企业展区首度亮相巴黎航展 - IASC中国工匠企业展区首次在第55届巴黎国际航空航天展览会设立[1] - 展区位于4号展馆F-4 总面积达262平方米 汇聚16家中国参展企业[2] 参展企业及业务范围 - 参展企业包括航宇科技 金天钛业 隆达股份 三角防务 派克新材等上市公司[2] - 业务涵盖航空级高温合金 钛合金 航空铝合金等先进材料[2] - 涉及发动机机匣 环形锻件 自由锻件 模锻件等关键零部件及精密机加工制造[2] 国际合作与活动安排 - 展区获全球航空集群联盟(GACP)支持 10余个欧洲国家城市集群展团确认前来洽谈[2] - 计划在6月17-18日举办专题介绍会 邀请全球飞机制造商与一级供应商与中国企业互动[2] IASC长期发展规划 - IASC作为GACP创始成员 专注民用航空领域跨境交流与贸易投资[3] - 计划每年在英国范堡罗航展和巴黎航展持续搭建中国工匠企业展区[3]