公司股东减持可转债 - 公司实际控制人倪祖根及其一致行动人莱克投资于2025年11月19日至2025年12月8日期间减持公司可转债 [1] - 减持方式为通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行 [1] - 合计减持莱克转债132.43万张 [1] - 减持数量占可转债发行总量的11.04% [1]

公司股东减持可转债 - 公司实际控制人倪祖根及其一致行动人莱克投资于2025年11月19日至2025年12月8日期间减持公司可转债 [1] - 减持方式为通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行 [1] - 合计减持莱克转债132.43万张 [1] - 减持数量占可转债发行总量的11.04% [1]

减持事件概述 - 莱克电气控股股东、实际控制人及其一致行动人合计减持莱克转债1,225,450张 [2] - 减持股份占莱克转债发行总量的10.21% [2] - 减持方式为通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行 [2] 减持时间与主体 - 减持行为发生在2025年3月12日至2025年11月18日期间 [2] - 减持主体包括控股股东莱克电气投资集团有限公司、实际控制人倪祖根及其一致行动人苏州立达投资有限公司 [2]

减持行为概述 - 公司实际控制人倪祖根及其一致行动人莱克投资和立达投资减持莱克转债122.55万张 [1] - 减持方式为通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行 [1] - 减持期间为2025年3月12日至2025年11月18日 [1] 减持规模 - 合计减持数量占莱克转债发行总量的10.21% [1]

核心观点 - 公司决定回购注销86,450股限制性股票 涉及4名离职激励对象及23名未达个人绩效考核目标的激励对象 回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息 [1][11][12] - 本次回购注销后公司总股本将从573,481,858股减少至573,395,408股 有限售条件流通股减少至2,256,030股 [1][14] - 回购资金总额为784,024.17元 全部使用公司自有资金 [14] 限制性股票激励计划历史实施 - 2020年首次授予1,007.25万股限制性股票 登记完成后公司总股本由401,000,000股增至411,072,500股 [2] - 历次因激励对象离职及绩效考核未达标累计回购注销超过100万股 包括2021年注销21万股 [3] 2021年注销13万股 [3] 2021年注销177,800股 [6] 2021年注销128,800股 [6] 2022年注销28,000股 [6] 2022年注销355,040股 [6] 2022年注销130,200股 [7] 2023年注销174,300股 [8] 2023年注销142,800股 [9] 2023年注销127,750股 [9] 2024年注销54,320股 [10] 2025年注销33,600股 [11] - 多次调整回购价格 从初始12.51元/股经四次权益分派调整至8.94元/股 [3][12][13] 本次回购具体细节 - 回购原因包括4名激励对象离职及23名激励对象2024年度个人绩效考核得分未达100分 [1][12] - 离职人员涉及32,200股 绩效考核未达标人员涉及54,250股 [12] - 回购价格确定为8.94元/股 该价格经过多次权益分派调整计算 包括每股现金分红及资本公积金转增影响 [12][13] 股权结构变化 - 回购前总股本573,481,858股 其中有限售条件流通股2,342,480股 [14] - 回购后总股本减少至573,395,408股 有限售条件流通股减少至2,256,030股 [14] - 无限售条件流通股保持571,139,378股不变 [14] 公司治理程序 - 本次回购经第六届董事会第二十次会议审议通过 [1] - 独立董事对回购事项发表同意意见 认为符合激励计划及相关法规规定 [15] - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书 确认公司已履行必要决策程序且操作合规 [16]

公司可转债基本情况 - 公司于2022年10月14日公开发行可转换公司债券1200万张，每张面值100元，募集资金总额12亿元[2] - 可转债期限为6年，自2022年10月14日至2028年10月13日[2] - 债券票面利率采用阶梯式设计：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年未披露具体利率[2] - 可转债于2022年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"莱克转债"，债券代码"113659"[2] - 初始转股价格为34.17元/股，经过多次调整后最新转股价格为31.72元/股[2][5] 转股价格调整历史 - 2022年12月7日因限制性股票注销，转股价格由34.17元/股调整为34.18元/股[2] - 2023年2月17日再次因限制性股票注销，转股价格由34.18元/股调整为34.19元/股[3] - 2023年6月因2022年度利润分配（每10股派发现金红利10.00元），转股价格由34.19元/股调整为33.20元/股[3] - 2023年10月27日因限制性股票注销，转股价格由33.20元/股调整为33.21元/股[4] - 2024年10月25日因限制性股票注销，转股价格由33.21元/股调整为33.22元/股[4] - 2024年11月8日因2024年中期利润分派（每10股派发现金红利15.00元），转股价格由33.22元/股调整为31.72元/股[4][5] 转股价格触发修正条款 - 根据募集说明书规定，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[5] - 截至2025年8月12日，公司股价已满足上述触发条件[1][5] 董事会不向下修正决定 - 公司第六届董事会第十九次会议审议通过不向下修正"莱克转债"转股价格的决定[1][5] - 该决定基于对公司长期稳健发展的信心和内在价值的认可，综合考虑了公司基本情况、股价走势和市场环境等多重因素[5] - 在未来6个月内（2025年8月13日至2026年2月12日），即使再次触发向下修正条款，公司也不提出向下修正方案[1][5] - 从2026年2月13日起，若再次触发条款，董事会将重新召开会议决定是否行使向下修正权利[1][5] 转股期限安排 - "莱克转债"转股期限为2023年4月20日至2028年10月13日，目前已进入转股期[6]

转债市场动态 - **天业转债**：公司提议下修转股价 该举措可能提升转债吸引力[1] - **百川股份**：实控人计划减持不超过3%的公司股份 可能对股价形成压力[1] - **太平鸟**：股东拟减持不超过3%的公司股份 需关注后续减持节奏[1] - **锂科转债与莱克转债**：公司公告明确表示不下修转股价 维持原有条款[1] 可转债强赎信息 - **齐鲁转债**：现价122.209元 强赎价100.707元 剩余规模1.16亿元 占正股流通市值0.03%[4] - **楚江转债**：现价152.2元 强赎价100.389元 剩余规模3700万元 占正股流通市值0.02%[4] - **Z诚转债**：现价149.004元 强赎价100.22元 剩余规模4亿元 占正股流通市值1.78%[4] - **博汇转债**：现价186.2元 强赎价100.02元 剩余规模17.41亿元 占正股流通市值4.35%[4] - **大禹转债**：现价146.917元 强赎价100.2元 剩余规模10.03亿元 占正股流通市值2.19%[4] 即将到期转债数据 - **濮耐转债**：最后交易日2025-08-15 现价169.79元 转股价值170.48元 剩余规模13.9亿元[4] - **广大转债**：最后交易日2025-08-19 现价124.464元 转股价值124.9元 剩余规模15.41亿元[4] - **金铜转债**：最后交易日2025-08-20 现价146.592元 转股价值147.67元 剩余规模28.63亿元[4] - **游族转债**：最后交易日2025-08-22 现价160.998元 转股价值156.14元 剩余规模12.6亿元[4] 特殊条款转债 - **Z兴转债**：赎回价109.978元 现价110元 最后交易日2025-08-12 剩余规模21.98亿元[6] - **晶瑞转债**：赎回价297.3元 现价111元 最后交易日2025-08-25 剩余规模5220万元[6] - **东材转债与白电转债**：强赎条款尚未触发 当前转股价值分别为141.11元和130.54元[4]

公司治理与会议决议 - 公司第六届第十九次董事会会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开 [2] - 会议审议《关于不向下修正"莱克转债"转股价格的议案》等文件 [2] 业务结构与收入构成 - 2024年1至12月营业收入中家电行业占比97.73% [2] - 其他业务收入占比2.27% [2]

可转债发行概况 - 公司于2022年10月14日公开发行1,200万张可转债，每张面值100元，发行总额120,000万元[1] - 债券期限为6年，自2022年10月14日至2028年10月13日[3] - 票面利率逐年递增，第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[3] - 转股期自2023年4月20日至2028年10月13日，初始转股价格34.17元/股，最新转股价格31.72元/股[3] 转股价格修正条款 - 修正触发条件：任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的80%[2] - 修正程序需经董事会提出方案并提交股东大会表决，持有可转债的股东需回避表决[4] - 修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值，且需符合交易均价要求[4] 当前触发情况 - 2025年7月23日至8月5日连续10个交易日收盘价低于转股价格31.72元/股的80%（即25.38元）[6] - 若未来20个交易日内有5个交易日继续满足条件，将触发转股价格修正条款[6] - 公司曾在2025年1月22日决定不修正转股价格，并设定6个月的不修正期至2025年7月22日[5] 后续安排 - 若触发条件，公司将依据上交所规定召开董事会审议是否修正转股价格，并在次一交易日披露公告[6] - 公司将严格按照募集说明书约定履行审议程序和信息披露义务[6]

可转债发行情况 - 公司于2022年10月14日公开发行1200万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额12亿元 [2] 转股价格修正条件触发情况 - 自2025年7月23日起至2025年8月5日 公司股票连续10个交易日收盘价低于当期转股价格31.72元/股的80% [2] - 若未来20个交易日内有5个交易日公司股票价格继续满足相关条件 将可能触发转股价格修正条款 [2] 转股价格信息 - 当期转股价格为31.72元/股 [2]