会议基本情况 - 公司于2025年12月25日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第六次临时股东会 [4] - 出席会议的股东及代表共代表股份159,794,157股，占有表决权股份总数的63.4439% [5][6] - 其中，参与投票的中小股东共152人，代表股份1,774,766股，占有表决权股份总数的0.7046% [7] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 [8] - 会议审议并通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，预计2026年与9家关联方的日常关联交易总金额不超过12,635万元 [11] - 会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议事项，获出席股东所持有效表决权的2/3以上通过 [13] - 会议审议并通过了《关于修订〈对外投资与资产管理制度〉的议案》 [13] - 所有提案均获通过，未出现否决或变更以往决议的情形 [2][3] 法律意见 - 湖南启元律师事务所律师认为本次股东会的召集、召开程序、人员资格及表决程序与结果均合法有效 [14]

会议基本情况 - 公司于2025年12月8日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为公司二楼会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行，时间涵盖当日9:15至15:00 [1] - 会议召集人为公司董事会，现场会议由董事长薛亚辉先生主持，股权登记日为2025年12月1日 [1] 会议出席情况 - 总计有295名股东参与投票，代表股份140,726,529股，占公司有表决权股份总数的23.9164% [1] - 其中，现场投票股东11人，代表股份136,790,618股，占比23.2475%；网络投票股东284人，代表股份3,935,911股，占比0.6689% [2] - 参与投票的中小股东共计289人，代表股份34,952,351股，占有表决权股份总数的5.9401% [2] - 公司全体董事出席本次股东会，全体高级管理人员列席会议，见证律师进行了现场见证并出具法律意见书 [2] 提案审议及表决结果 - 全部九项议案均获得审议通过，未出现否决提案的情形 [1] - **《对外投资管理制度》**：同意票139,575,629股，占出席有效表决权的99.1822%；中小股东同意票占比96.7072% [4] - **《证券投资管理制度》**：同意票139,485,129股，占出席有效表决权的99.1179%；中小股东同意票占比96.4483% [5] - **《对外担保管理办法》**：同意票139,455,129股，占出席有效表决权的99.0965%；中小股东同意票占比96.3625% [6] - **《关联交易决策制度》**：同意票139,586,529股，占出席有效表决权的99.1899%；中小股东同意票占比96.7384% [7] - **《对外提供财务资助管理制度》**：同意票139,451,829股，占出席有效表决权的99.0942%；中小股东同意票占比96.3530% [8][9] - **《利润分配管理制度》**：同意票139,444,429股，占出席有效表决权的99.0889%；中小股东同意票占比96.3319% [10] - **《会计师事务所选聘制度》**：同意票140,007,329股，占出席有效表决权的99.4889%；中小股东同意票占比97.9423% [11] - **《累积投票制实施细则》**：同意票140,005,029股，占出席有效表决权的99.4873%；中小股东同意票占比97.9358% [12] - **《董事、高级管理人员薪酬管理制度》**：同意票140,001,529股，占出席有效表决权的99.4848%；中小股东同意票占比97.9257% [13] 法律意见与程序合规性 - 北京大成律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证并出具法律意见书 [14] - 律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效 [3][14]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，会议届次为临时会议 [1] - 股东大会召集人为董事会，经第十届董事会第六次会议召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月10日14点00分，地点为浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号） [1] - 网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年9月10日全天 [1] 网络投票具体安排 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票，需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案，具体为关于修订《浙江海正药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [2][3] - 该议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过 [2] - 无关联股东需要回避表决 [3] 投票注意事项 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票 [3] - 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] - 通过多个股东账户重复表决时，以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] - 股东须对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年9月4日，当日收市后登记在册的A股股东（股票代码600267）有权出席 [4][5] - 公司董事、监事和高级管理人员须出席会议 [5] - 公司聘请的律师及其他相关人员也可出席 [5] 会议登记方法 - 法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证复印件及授权委托书（代理人需另持代理人身份证）登记 [5] - 社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书（代理人需另持代理人身份证）登记 [5] - 登记时间为2025年9月8日上午9:00-11:00及下午13:30-16:00 [5] - 登记地点为公司证券部，外地股东可通过信函或传真方式登记 [5] 其他事项 - 会期半天，与会股东交通和食宿自理 [6] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务，通过智能短信等形式主动推送参会邀请和议案信息 [6] - 公司地址为浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编318000），联系人为李媛婷、胡玥，联系电话0576-88827809，传真0576-88827887 [6] 授权委托书内容 - 授权委托书需明确委托人持普通股数及股东账户号 [7] - 议案列表包括关于修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易制度、募集资金管理办法、董事及高级管理人员薪酬管理制度等非累积投票议案 [7] - 委托书需在"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，未作具体指示的，受托人可自行表决 [7] - 最后一项议案为关于废止《浙江海正药业股份有限公司公司治理纲要》的议案 [8]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开时间为2025年9月16日14点30分 召开地点为浙江省杭州市临平区兴起路398号二楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] 审议议案内容 - 本次股东大会审议单一非累积投票议案：关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [2] - 该议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过 [2] 投票参与规则 - 股权登记日为2025年9月9日 登记在册的A股股东（证券代码603173）有权参与投票 [4] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [2][4] - 通过网络投票系统投票时 使用任一股东账户投票即视为全部账户投出相同意见 重复投票以第一次投票结果为准 [4] 会议登记方式 - 法人股东需出示法定代表人身份证明或书面授权委托书 个人股东需出示本人身份证件或授权委托书 [5] - 登记可通过传真 邮件或信函方式 通讯地址为浙江省杭州市临平区兴起路398号 邮编311100 联系电话0571-86232075 [5]

会议基本信息 - 会议形式包括现场会议和网络投票 现场会议时间为2025年7月30日下午3:00 网络投票时间为2025年7月30日全天[1] - 股权登记日确定为2025年7月25日 登记在册股东享有表决权[2] - 投票系统采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 股东需选择单一投票方式[1] 参会人员资格 - 参会人员包括股权登记日登记在册的股东及其代理人 公司董事 监事 高级管理人员 聘请律师及法规要求人员[2] - 中小投资者定义为除公司董事 监事 高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[2] - 融资融券信用账户股东需额外提供证券公司出具的授权委托书和营业执照复印件[4] 审议议案内容 - 非累积投票提案包括制定《董事 高级管理人员薪酬管理制度》议案[2] - 累积投票提案采用等额选举方式 股东选举票数按持有表决权股份数乘以应选人数计算[3] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可表决[3] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件 法定代表人证明书及身份证 自然人股东需提供身份证及股东账户卡[3][4] - 异地股东可通过信函 电子邮件或传真方式登记 截止时间为2025年7月29日17:00[4] - 登记确认需通过电话方式核实 现场参会需携带证件原件办理签到[4][5] 网络投票流程 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 具体流程详见附件[5][10] - 投票时间区间为2025年7月30日上午9:15至下午3:00[1][9] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证[10] 会议联系方式 - 联系地址为北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼 邮编100024[5] - 联系电话010-59621877/010-59621897 传真010-59621600 邮箱zhengquan@waterbd.cn[5] - 联系人关雪菲[5]