决策与会议 - 2023年11月28日召开八届十五次董事会，12月15日召开2023年六次临时股东大会，通过造船议案[2] - 2025年5月29日召开八届九次董事会，通过相关议案[5] 合同与费用 - 2024年9月30日国电香港及芜湖船厂和四家子公司签《合同变更协议》[2][7] - 2024年12月30日两家公司和芜湖船厂签补充协议，共增费用1246.44万美元[3][4] - 两家公司拟改动力系统，每艘船增费不超630万美元[4][7] 公司与市场 - 芜湖造船厂注册资本和实缴资本均为9.015亿元[7] - 2023年7月后甲醇燃料船舶订单激增[8] - 新船加装甲醇双燃料系统兼顾环保与经济性[8] 风险应对 - 合同签订有风险，公司将积极防范应对[9]

股份回购 - 2023年6月30日至12月29日公司回购股份5,363,986股，占总股本0.9658%，支付总金额20,236,399.32元[4] 员工持股计划 - 过户股份数量为5,363,986股，占公司现有总股本0.9658% [4] - 涉及标的股票规模不超5,363,986股，占公司目前股本总额0.9658%，认购价格3.82元/股，实际认购金额20,490,426.52元[5] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计未超公司股本总额10%，单个员工未超1% [7] - 存续期不超过36个月，所获标的股票锁定期为12个月[7] - 参与计划的董监高合计持有的份额未超过总份额的30% [8]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-117 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 一、基本情况 2025 年 5 月 29 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于调 整子公司董监高及法人的议案》，该议案无需股东会审议。 为了进一步整合资源，优化内部管理结构，公司拟对已设立的子公司的法 定代表人及董监高进行如下调整： | 子公司名称 | 法定代表人及董监高 | 拟调整法定代表人及董监高 | | --- | --- | --- | | 国航海洋（海南） | 执行董事、经理：王炎平 | 执行董事、经理：王炎平 | | 能源科技有限公司 | 监事：欧阳传发 | 财务负责人：曹翔 | | | 财务负责人：许新明 | | | 上海福建国航远洋 | 执行董事、经理：张庆胜 | 执行董事、经理：张庆胜 | | 船舶管理有限公司 | 监事：梁燕来 | | | 上海国远绿能航运 | 法定代表人、执行董事：王鹏 | 法定代表人、执行董事：傅兰耀 | | 科技有限公司 | 经理：傅兰耀 | 经理：傅兰耀 | | | 监事：张庆胜 | 财务负责人：曹翔 | | | 财务负责人：曹翔 | | 二、 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-111 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.24：制定《董事、高级管理人员离职管理制 度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 第一章 总则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《福 建国航远洋运输（集团）股份有 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-119 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 5 月 29 日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股 东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-086 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：公司福州办公室会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以电子邮件和通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席毛祥友先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规 ...

制度审议 - 2025年5月29日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》[3] - 制度经董事会批准后于2025年6月3日生效实施[22][23] 工作对象与沟通 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等[10] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[10] - 公司通过官网、新媒体等多渠道与投资者沟通交流[10] 会议要求 - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会，董事长或总裁一般应出席[11] - 召开投资者说明会应至少提前2个交易日发布通知，会后及时编制并披露活动记录[11] - 公司在年度报告披露后应及时召开业绩说明会，提前征集投资者提问[12] 信息披露 - 公司应披露信息须第一时间在规定信息披露平台公布[12] 人员职责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[13] - 经董事长授权，董事会秘书可聘请专业机构协助实施投资者关系工作[14] - 公司董事长为投资者关系管理第一责任人[19] 其他措施 - 公司拟定投资者关系管理制度并建立工作机制[15] - 公司设置专线投资者咨询电话和传真电话并责成专人接听[17] - 公司董事会办公室派专人接待上门来访投资者并建立来访档案[17] - 主动来访媒体采访需提前将计划报董事会秘书审核[17] - 公司应与中国证监会、北交所等部门建立良好沟通关系[17] - 公司应对员工进行投资者关系管理相关知识培训[18] - 公司发布重大信息后应及时向北交所报告[19] - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案和数据库[19]

制度审议 - 2025年5月29日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人管理制度》[3] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员等属知情人范围[11] 档案管理 - 重大事项时按规定报备内幕信息知情人档案，含登记表、自查报告等[8][14] - 登记表应包含相关信息，档案材料至少保存10年[14][20] 管理要求 - 加强内幕信息管理，控制知情人范围，知情人需配合报送[13] - 重大事项要制作进程备忘录，自查买卖情况并追究违规责任[16][19] 制度执行 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会修订解释[21] - 未尽事宜按法规和章程执行，抵触时修订制度[21]

制度修订 - 2025年5月29日公司通过修订《子公司管理制度》[3] 人员管理 - 连续三年考核不合格的派出人员应按程序更换[8] 财务报告 - 子公司按月、季、年向公司递交财务报表及报告[18] 决议提交 - 子公司需在相关会议决议后1个工作日内提交情况[21] 项目报告 - 子公司在建工程等投运后15天内书面提交达产达效报告[21]

制度审议 - 2025年5月29日董事会审议通过修订薪酬与绩效考核管理办法，需股东会审议[2] 适用对象 - 制度适用于董事和高级管理人员[4] 考核管理 - 薪酬与考核委员会负责考核及初步确定薪酬方案[7] 薪酬发放 - 不同人员薪酬领取方式不同，绩效工资发放时间有别[9][10] - 年终奖金等经审议批准后发放，专项奖金按制度核发[10] 其他规定 - 薪酬为税前金额，离任按实际任期和绩效计算[12] - 环境变化可变更考核和调整薪酬，报有权机构批准[14] - 制度自股东会通过生效，修订亦同[16]