证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-094 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.07：修订《独立董事工作制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对 内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司独 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-107 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.20：修订《年报信息披露重大差错责任追究 制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 （一）实事求是、客观公正原则； （二）有责必问、有错必究原则； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-099 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.12：修订《对外担保管理制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公 司（以下简称公司或者本公司）的对外担保行为，控制经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等法律、法规、规范性文件及《福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的各有 关 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-120 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《公司法》及《上市公司章程指引》 《北京证券交易所股票上市规则》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 公开、公平、公正的原则，同种类的 | 行公开、公平、公正的原则，同类别 | | --- | --- | | 每一股份应当具有同等权利。 | 的每一股份应当具有同等权利。 | | 同次发行的同种类股票，每股的发 | 同次发行的同类别股票，每股的 | | 行条件和价格应当相同；任何单位或者 | 发行条件和价格相同；认购人所认购 | | 个人所认购的股份，每股应当支付相同 | 的股份，每股支付相同价额。 | | 价额。 | | | 第十九条 公司发行的股票，以人 | 第十九条 公司发行的面额股，以 | ...

公告 （上述人员简历详见附件） 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-118 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司证券事务代表任命 二、合规性说明及影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任陈凤燕女士为公司证券事务代表，任职期限至第八届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 5 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 3 日 附件: 1. 陈凤燕，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学 历。2007 年 10 月入职公司，2015 年 8 月至今担任公司证券管理部总经理，2021 年 11 月至今兼任公司综合管理部人 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 提供担保的公告 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-087 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（简称"公司"）下属全资孙公 司国航远洋海运（天津）有限公司拟向中国银行股份有限公司天津自由贸易试 验区分行申请人民币 1000 万元的流动资金贷款，融资期限 1 年。该笔融资业 务由公司提供连带责任担保。以上业务的具体条款以签订的合同为准。除此之 外，融资业务相关的费用、期限、利率、担保等由公司与银行协商确定。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 5 月 29 日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于 向中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行申请融资的议案》，上述议 案的表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 决。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 ...

决策与会议 - 2023年11月28日召开八届十五次董事会，12月15日召开2023年六次临时股东大会，通过造船议案[2] - 2025年5月29日召开八届九次董事会，通过相关议案[5] 合同与费用 - 2024年9月30日国电香港及芜湖船厂和四家子公司签《合同变更协议》[2][7] - 2024年12月30日两家公司和芜湖船厂签补充协议，共增费用1246.44万美元[3][4] - 两家公司拟改动力系统，每艘船增费不超630万美元[4][7] 公司与市场 - 芜湖造船厂注册资本和实缴资本均为9.015亿元[7] - 2023年7月后甲醇燃料船舶订单激增[8] - 新船加装甲醇双燃料系统兼顾环保与经济性[8] 风险应对 - 合同签订有风险，公司将积极防范应对[9]

股份回购 - 2023年6月30日至12月29日公司回购股份5,363,986股，占总股本0.9658%，支付总金额20,236,399.32元[4] 员工持股计划 - 过户股份数量为5,363,986股，占公司现有总股本0.9658% [4] - 涉及标的股票规模不超5,363,986股，占公司目前股本总额0.9658%，认购价格3.82元/股，实际认购金额20,490,426.52元[5] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计未超公司股本总额10%，单个员工未超1% [7] - 存续期不超过36个月，所获标的股票锁定期为12个月[7] - 参与计划的董监高合计持有的份额未超过总份额的30% [8]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-117 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 一、基本情况 2025 年 5 月 29 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于调 整子公司董监高及法人的议案》，该议案无需股东会审议。 为了进一步整合资源，优化内部管理结构，公司拟对已设立的子公司的法 定代表人及董监高进行如下调整： | 子公司名称 | 法定代表人及董监高 | 拟调整法定代表人及董监高 | | --- | --- | --- | | 国航海洋（海南） | 执行董事、经理：王炎平 | 执行董事、经理：王炎平 | | 能源科技有限公司 | 监事：欧阳传发 | 财务负责人：曹翔 | | | 财务负责人：许新明 | | | 上海福建国航远洋 | 执行董事、经理：张庆胜 | 执行董事、经理：张庆胜 | | 船舶管理有限公司 | 监事：梁燕来 | | | 上海国远绿能航运 | 法定代表人、执行董事：王鹏 | 法定代表人、执行董事：傅兰耀 | | 科技有限公司 | 经理：傅兰耀 | 经理：傅兰耀 | | | 监事：张庆胜 | 财务负责人：曹翔 | | | 财务负责人：曹翔 | | 二、 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-111 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.24：制定《董事、高级管理人员离职管理制 度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 第一章 总则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《福 建国航远洋运输（集团）股份有 ...