制度修订 - 2025年5月29日公司召开董事会审议通过修订《募集资金管理制度》，议案需提交股东会审议[3] 资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[11] 募投项目论证 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证[14] 协议签订与披露 - 募集资金到位1个月内与保荐、银行签三方监管协议，2个交易日内披露内容[10] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[16] 闲置资金使用 - 使用闲置募集资金现金管理或补流，董事会通过后2个交易日内披露[16][17] - 闲置募集资金补流单次不超12个月[16] 现金管理产品 - 期限不超12个月，非保本、不得质押[15] 专户管理 - 募集资金存专项账户，不得存非募集资金或他用[9][10] 银行对账单 - 银行每月提供专户对账单并抄送保荐机构[11] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[20] - 节余超200万元或净额5%，董事会审议[20] - 节余高于500万元且高于净额10%，股东会审议[20] 投资计划调整 - 募投项目年度实际与预计使用差异超30%，调整投资计划[26] 资金置换 - 募集资金置换自筹资金，6个月内实施[21] - 自筹支付后置换募集资金，6个月内实施[23] 检查与核查 - 内审机构至少半年检查一次资金存放使用情况[25] - 保荐机构至少半年现场核查一次[26] 项目进展核查 - 董事会每半年全面核查募投项目进展[26] 审计鉴证 - 会计师年度审计出具资金情况鉴证报告[27]

利润分配制度修订 - 2025年5月29日董事会通过修订《利润分配管理制度》议案，待股东会审议[3] 利润提取与分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[8] - 满足条件每年至少现金分配一次，不少于当年可分配利润10％[10] 重大投资与分红比例 - 未来12个月重大投资计划或支出界定标准[11] - 不同发展阶段与资金安排下现金分红最低比例[11] 决策程序与监督 - 利润分配方案经审计委员会、董事会审议后提交股东会[14] - 特殊情况无法按政策分红需说明理由及用途[14] - 调整利润分配政策需经董事会和股东会特定比例通过[16] - 审计委员会监督利润分配政策执行及决策程序[18] 信息披露 - 年度报告详细披露现金分红政策制定及执行情况[18] - 现金分红政策调整或变更说明条件及程序合规透明情况[18] - 拟发行证券等情况披露现金分红政策及安排等信息[18] 其他规定 - 利润分配不超累计可分配利润范围[19] - 股东违规占用资金扣减现金红利[19] - 制度由董事会拟订，股东会通过起生效执行[21]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.05：修订《董事会提名委员会工作细则》；议 案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-092 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关法律法规规定，公司董事会设立提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-116 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.29：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 进一步规范选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高 财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《福建国航远洋运输（集团） ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-094 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.07：修订《独立董事工作制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对 内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司独 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-107 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.20：修订《年报信息披露重大差错责任追究 制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 （一）实事求是、客观公正原则； （二）有责必问、有错必究原则； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-099 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.12：修订《对外担保管理制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公 司（以下简称公司或者本公司）的对外担保行为，控制经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等法律、法规、规范性文件及《福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的各有 关 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-120 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《公司法》及《上市公司章程指引》 《北京证券交易所股票上市规则》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 公开、公平、公正的原则，同种类的 | 行公开、公平、公正的原则，同类别 | | --- | --- | | 每一股份应当具有同等权利。 | 的每一股份应当具有同等权利。 | | 同次发行的同种类股票，每股的发 | 同次发行的同类别股票，每股的 | | 行条件和价格应当相同；任何单位或者 | 发行条件和价格相同；认购人所认购 | | 个人所认购的股份，每股应当支付相同 | 的股份，每股支付相同价额。 | | 价额。 | | | 第十九条 公司发行的股票，以人 | 第十九条 公司发行的面额股，以 | ...

公告 （上述人员简历详见附件） 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-118 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司证券事务代表任命 二、合规性说明及影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任陈凤燕女士为公司证券事务代表，任职期限至第八届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 5 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 3 日 附件: 1. 陈凤燕，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学 历。2007 年 10 月入职公司，2015 年 8 月至今担任公司证券管理部总经理，2021 年 11 月至今兼任公司综合管理部人 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 提供担保的公告 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-087 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（简称"公司"）下属全资孙公 司国航远洋海运（天津）有限公司拟向中国银行股份有限公司天津自由贸易试 验区分行申请人民币 1000 万元的流动资金贷款，融资期限 1 年。该笔融资业 务由公司提供连带责任担保。以上业务的具体条款以签订的合同为准。除此之 外，融资业务相关的费用、期限、利率、担保等由公司与银行协商确定。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 5 月 29 日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于 向中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行申请融资的议案》，上述议 案的表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 决。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 ...