证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-017 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事年度述职报告（冷敏娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司 的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项 议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-018 烟台民士达特种纸业股份有限公司独立董事专门会议工作 制度 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监 管 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-026 烟台民士达特种纸业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范烟台民士达特种纸业股份有限公司（下称"公司"）融资和 对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《烟台民士达特 种纸业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规、规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称控股子公司是指公司出 资设立的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权 的参股公司。 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-035 烟台民士达特种纸业股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺（冷敏娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人冷敏娟，已充分了解并同意由提名人烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会提名为烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任烟台 民士达特种纸业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-011 三、 必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司日常业务发展及经营的正常需要，通过银行融资方 式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司及全体 股东的利益，不会对公司产生不利影响。 烟台民士达特种纸业股份有限公司 拟向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 根据公司业务拓展及日常经营的需要，结合国家宏观经济形势，公司2024年 度拟向银行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度，具体融资金额将 视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。建议董事 会授权公司董事长会同经营层在授权范围内审批相关流程，并签署有关合同及文 件。 二、 审议事项 公司于2024年3月15日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 批准2024年度银行综合授信额度》议案，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提 交2023年年度股东大会审议。 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-024 烟台民士达特种纸业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范公司关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的相关规 定，制定本制度。 第一章 关联人与关联交易 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或非法人组织； （三） 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的， 除公司 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合烟台民士达特种纸业股份有限公司 （以下简称公司、本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司对截至2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性 进行了自我评价。 一、重要声明 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-014 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-037 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相 关部门批准或履行程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 14：00。 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-036 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（Wei CAI） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本人Wei CAI，已充分了解并同意由提名人烟台民士达特种纸业股份有限公 司董事会提名为烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 烟台民士达特种纸业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-041 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日 召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司 章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事、高级管 理人员薪酬方案。 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、 适用期限 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （2）公司外部非独立董事职务津贴为 3 万元/年(税前)。 （2）公司独立董事职 ...