烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，烟 台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事包敦 安、冷敏娟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任 职； （六）独立董事不是为公司及公司控 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-005 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：董事长宋西全先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《总经理工作报告》 1.议案内容： 2023 年公司紧扣既定发展规划目标和重点任务，以效益为中心，坚持"人 才引领、创新驱动"发展战略，科学布局市场网络、提升科技创新能力 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 追求解医疗外界五分 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA5F0087 烟台民士达特种纸业股份有限公司 烟台民士达特种纸业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下 简称民士达公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 15 日出具了 XYZH/2024BJAA5B0123 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 ...

中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台民士 达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对民士达预计 2024 年度日常性关联交易的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 根据公司业务发展及生产经营情况，民士达对 2024 年度可能发生的日常性 关联交易进行预计，具体情况如下： | 关联交易类 | | 预计 2024 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | 年发生金额 | 方实际发生金额 | 发生金额差异较大的 | | | | | （元） | （元） | 原因（如有 ...

规则审议 - 董事会议事规则于2024年3月15日经第五届董事会第二十八次会议审议通过，待股东大会审议[2] - 规则自股东大会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[35] 交易关注 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需关注[7] - 关联交易中与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元等情况需关注[8] 会议规定 - 董事会每年度召开两次定期会议，提前10日书面通知[16] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集，提前3日书面通知[16][17] - 董事会会议需全体董事过半数出席，特殊情况增议题需全体董事过半数同意[22] 决议规则 - 对外担保须全体董事三分之二以上同意，提供财务资助需出席董事三分之二以上同意[25] - 关联交易决议须全体无关联关系董事过半数通过[25] 人员聘任 - 总经理、董事会秘书由董事长提名，其他高管由总经理提名，均报请董事会聘任或解聘[29] 独立董事 - 独立董事可行使特别职权，部分需专门会议且全体过半数同意，行使情况应披露[32] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[33]

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-038 烟台民士达特种纸业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 5、首席合伙人：谭小青先生，2023年度末合伙人数量为245人，注册会计 师人数为1656人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过660人。 6、信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34 亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目 366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-010 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联方 | | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 购买原料、水、电、 | 320,000,000 | | 183,707,167.28 | 预计 | 2024 年芳纶纸产 | | 燃料和动力、 | 蒸汽等 | | | | | 销量增长带动原料及 | | 接受劳务 | | | | | | 动力采购量增加 | | | 出售产品等 | 10,000,000 | | 80, ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-037 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相 关部门批准或履行程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 14：00。 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-025 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募集 资金专户存储、使用、用途变更、用途使用管理与监督等内容进行了明确规定。 如果募集资金投资项目是通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第五条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率和效益， ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-031 提名宋西全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名孙静先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名石岩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名邢丽平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 ...