A股PEEK材料板块异动 - PEEK材料板块午后出现异动拉升 [1] - 中氟欣材股价直线封板 [1] - 新瀚新材涨幅超过13% [1] - 康拓医疗、华密新材、中研股份涨幅均超5% [1] - 同益股份等个股跟涨 [1]

PEEK材料概念股市场表现 - 4月29日A股市场整体低迷但PEEK材料概念股逆势大涨 其中新瀚新材涨20% 富恒新材涨超15% 中欣氟材涨10% 华密新材 中研股份 沃特股份 南京聚隆均大幅上涨[2] - 具体个股表现：聚赛龙涨20.01%至45.88元 新潮新材涨19.99%至41.17元 富恒新材涨15.07%至16.80元 华密新材涨7.92%至26.03元 同益股份涨7.41%至14.79元 会通股份涨7.30%至12.64元 沃特股份涨7.05%至20.20元 南京聚隆涨5.83%至26.33元[3] - PEEK材料概念持续走强 新瀚新材和中欣氟材4月下旬以来累计涨幅超60% 资金持续追捧 有别于以往"一日游"行情[4] PEEK材料特性与应用前景 - PEEK材料学名聚醚醚酮 被誉为"工业减肥药" 强度是铝合金的8倍 密度仅为铝合金的1/3 甚至低于碳纤维材料密度 是一种极佳轻量化材料[4] - 新能源汽车产业对轻量化材料需求升级 车身重量降低可减少电池能耗和污染排放 同时提升驾驶性能[4] - 人形机器人产业需要大量使用轻量化材料减重 增加续航 提高负载和灵活性 已有企业将PEEK材料应用于关节 轴承 齿轮等核心部件[4] - 新能源汽车和人形机器人均是超万亿级别赛道 为PEEK材料带来前所未有的机遇[4] 产业链发展与国产化进程 - 天赐材料在PEEK材料方面已针对产品制造方法及上游原材料进行研发及专利布局 目前处于产品中试验证阶段 已有小批量订单供应[5] - 万润股份开发的PEEK材料已完成前期研发和中试工作 正积极推进下游推广验证工作[5] - 技术突破标志国内PEEK材料产业化进程加速 行业景气度攀升 进口依存度有望快速下降[5] - 国产替代推动成本下探至20万元/吨 产能扩张叠加多领域需求放量 行业进入量价齐升黄金期[5]

会议情况 - 2024年召开12次董事会和5次股东大会[1] - 独立董事出席12次董事会、3次专门会议和3次培训学习[1][4][11] - 审计委员会主任委员召集召开5次日常会议[6] 议案审议 - 2024年审议通过新增及预计日常性关联交易等议案[13] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多期报告[14] 审计机构 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[15] 独立董事履职 - 2024年现场工作累计15天，关注经营和信披[17][18]

公司治理 - 2024年召开12次董事会和5次股东大会，独立董事全票赞成议案[2] - 2024年审计、提名、独立董事专门会议分别召开5、2、3次[3][4] - 2024年独立董事现场工作15个工作日，参加3期培训[8][9]

公司治理 - 2024年召开12次董事会会议和5次股东大会，独立董事均实际参加[2] - 2024年独立董事参与三次专门会议[4] - 2024年独立董事参加三次专项培训[13] - 2024年独立董事现场工作时间累计15天[15] 合规运营 - 2024年关联交易真实有效，未损害公司和股东利益[9] - 2024年内部控制体系总体运行良好[10] - 2024年董事会及其下属专门委员会规范运作，无违规行为[11] - 2024年信息披露符合规定，真实准确完整及时[12]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润115,733,520.51元，母公司未分配利润118,321,319.85元，资本公积185,673,870.91元[6] - 公司总股本121,187,820股，拟每10股派现1.44元，预计派现17,451,046.08元[7] - 拟每10股转增3股，共转增36,356,346股[7] 会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月21日15:00召开，网络投票2025年5月20日15:00 - 2025年5月21日15:00[2] - 股权登记日为2025年5月14日[4] - 会议登记时间为2025年5月21日14:00[10] - 会议联系电话为0319 - 7630809[10] 议案审议 - 审议《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》[4] - 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》[5] 审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构[8]

财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润115,733,520.51元，母公司未分配利润118,321,319.85元，资本公积185,673,870.91元[6] - 总股本121,187,820股，每10股派现1.44元，预计派现17,451,046.08元，每10股转增3股，转增36,356,346股[6] 资金运用 - 拟用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[8] 议案情况 - 多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][10][11] - 监事薪酬方案因回避表决提交股东大会[8] 审计安排 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[8]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润115,733,520.51元，母公司未分配利润118,321,319.85元[8] - 母公司资本公积185,673,870.91元，含股票发行溢价162,836,548.32元、其他资本公积22,837,322.59元[8] - 公司总股本121,187,820股，本次权益分派每10股派现金红利1.44元，预计派17,451,046.08元[8] - 本次权益分派以资本公积每10股转增3股，共转增36,356,346股[8] 议案情况 - 《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》等10项议案表决均同意7票、反对0票、弃权0票[3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》等7项议案需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][9][10][11] - 《关于公司总经理2024年度工作报告的议案》无需提交股东大会审议[4] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬以及2025年度薪酬方案的议案》表决同意4票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[12] - 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[14][16][17][18] 其他决策 - 保荐机构国融证券对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告无异议[10] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 公司制定2025年度董事薪酬方案，因非关联董事不足三人，议案直接提交股东大会审议[12] - 公司拟用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月，议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[13] - 公司制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》，相关议案表决均同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[18][20] - 公司董事会提请2025年5月21日召开2024年年度股东大会，议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[21] 会议决议 - 公司公布第四届董事会第四次会议决议[23] - 公司公布第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议[23] - 公司公布第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议[23]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润115,733,520.51元，母公司未分配利润118,321,319.85元[3] - 母公司资本公积185,673,870.91元，含股票发行溢价162,836,548.32元、其他22,837,322.59元[3] 利润分配 - 总股本121,187,820股，每10股派现金红利1.44元（含税），预计派17,451,046.08元[3] - 每10股转增3股，股票发行溢价转增无需纳税，其他不转增需纳税，转增36,356,346股[3] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 每年现金分配利润不少于可分配利润20%，特殊情况除外[10] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低50%；有重大支出，占比最低30%[11] 其他 - 利润分配公开承诺未履行完毕，按规划分配，本次预案符合承诺[14] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围并告知义务[15] - 送转股不影响净资产收益率和持股比例，实施后指标摊薄[15] - 预案需股东大会审议，决策通过后2个月内实施[16]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.32元 同比下滑25.58% 2023年为0.43元 2022年为0.61元 [1] - 每股净资产3.74元 同比下降19.4% 2023年为4.64元 2022年为4.25元 [1] - 每股公积金1.53元 同比减少33.19% 2023年为2.29元 2022年持平 [1] - 每股未分配利润0.96元 同比降低9.43% 2023年为1.06元 2022年为0.73元 [1] - 营业收入4.11亿元 同比增长2.75% 2023年为4亿元 2022年为3.36亿元 [1] - 净利润0.39亿元 同比下降25% 2023年为0.52亿元 2022年为0.43亿元 [1] - 净资产收益率8.79% 同比下滑30.24个百分点 2023年为12.6% 2022年为19.81% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1031.31万股 占流通股24.93% 较上期增加215.5万股 [1] - 赵春肖与孙敬花并列第一大股东 各持股196万股(占比4.74%) 持股数量未变动 [2] - 新沂富泰企业管理合伙企业新进持股146.02万股(占比3.53%) [2] - 李藏波减持3.45万股至57万股(占比1.38%) 为十大股东中唯一减持案例 [2] 分红方案 - 拟实施10转3股派1.44元(含税)的利润分配方案 [3]