本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2023-104 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 主办券商：东方证券 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日电话通知 5.会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 公告编号：2023-104 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2023-104 （二） 审议通过《关于公司<内部控制 ...

关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年 1-6 月非经常性损益的鉴证报告 上会师报字(2023)第 12706 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师事务所(特殊普通合伙) hai Centified Public Accountants (Special General Partnership) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对无锡晶海管理层编制的上述非经常性 损益明细表独立地发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师 职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对非经常性损益明细表是否在所有重大方面 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非 经常性损益(2008)》的相关规定编制获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们 实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴 证工作为发表鉴证结论提供了合理的保证。 1 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年 1-6 ...

公告编号：2023-105 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 主办券商：东方证券 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日电话通知 5. 会议主持人：监事会主席沈洪 6. 召开情况合法合规性说明： 公告编号：2023-105 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于提请对外报出 2023 年半年度<审计报告> 的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市，结合申请文件中财务报 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00011687 分 类 （证监会令第210号）等有关规定，经审阅北京证券交易所审核意见及你公司 注册申请文件，现批复如下： 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 发布机构 发文日期 名 称 关于同意无锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2023〕2262号 主 题 词 关于同意无锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票注册的批复 关于同意无锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票注册的批复 无锡晶海氨基酸股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5 号）和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 ...

公告编号：2023-103 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 主办券商：东方证券 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行 股票并在北京证券交易所上市，2023 年 2 月 22 日，公司在东方证券 承销保荐有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）江苏监管局的辅导验收。 一、 公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 2 月 27 日，公司向北京证券交易所（以下简称"北交所"） 报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材 料。 公司股票已于 2023 年 2 月 28 日停牌。 公告编号：2023-103 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2023年3月23日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于无锡 晶海氨基酸股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2262 号 关于同意无锡品海氨基酸股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 2023年9月28 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订 后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5号)和《北京证 券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(证监 会令第210号)等有关规定,经审阅北京证券交易所审核意见及 你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 | 抄送 · 江苏省人民政府:江苏证监局,北京证券交易所,中国址 | | | | --- | --- | --- | | | 米登记结算有限责任公司及其北京分公司,东万业券求销 | | | 保存有限公司。 | | | | 分送: ...

公告编号：2023-102 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 主办券商：东方证券 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于信托产品逾期兑付的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度 公司使用闲置资金投资理财的议案》，同意公司在确保不影响公司正 常生产经营的情况下，授权额度单笔最高不超过人民币 3,000 万元 （含 3,000 万元），同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产 品总额不超过人民币 6,000 万元， 授权期限自 2021 年度股东大会 审议通过之日起至 2022 年度股东大会止。具体内容详见公司在全国 中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的 《关于 2022 年度公司使用闲置资金投资理财的公告》（公告编号： 2022-038）。2022 年 8 月 18 日，2022 ...

公告编号：2023-101 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 主办券商：东方证券 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李松年 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 6 人，列席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度（北交所上市后适用）> 的议案》 1.议案内容： 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市， ...

公司概况 - 公司成立于1995年5月9日，2016年3月17日挂牌，2022年5月23日调至创新层[29][30] - 公司注册资本4680万元[29] - 公司主要产品为多种氨基酸，下游客户以医药类为主，收入占比超70%[32] - 公司氨基酸原料药系列产品国内市场占有率超30%[33] - 公司拥有授权发明专利22项，主持多项标准制定[33] 财务数据 - 2023年1 - 6月公司实现营业收入20320.31万元，较上年同期增长5.92%[18] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为2765.84万元，较上年同期减少6.21%[18] - 截至2023年6月末公司资产总额为42819.24万元，较上年末增长2.44%[18] - 截至2023年6月末归属于母公司所有者权益为32328.01万元，较上年末减少6.18%[18] - 2022年资产负债率（母公司）为17.31%，2021年为27.46%，2020年为23.39%[34] - 营业收入为386,514,841.53元，毛利率为31.89%，净利润为64,350,101.53元[36] - 加权平均净资产收益率为21.91%，扣除非经常性损益后净资产收益率为22.94%[36] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.42元/股[36] - 经营活动产生的现金流量净额为93,328,181.43元，研发投入占营业收入的比例为4.84%[36] 股权结构 - 实际控制人李松年直接持股3876万股，占比82.82%，合计控制95.64%表决权[30] - 晶盛投资和晶耀投资各持有发行人6.41%的股份[97] 发行计划 - 公司拟公开发行股票不超1560万股（未考虑超额配售选择权）或不超1794万股（全额行使超额配售选择权）[8] - 发行后公众股东持股占比不低于25%，超额配售股票数量不超本次发行数量的15%即234万股[8] - 发行方案尚需北交所审核通过并经中国证监会同意注册[39] 募集资金 - 高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目总投资30993.06万元，拟投入募集资金30993.06万元[57] - 补充流动资金项目总投资3000.00万元，拟投入募集资金3000.00万元[57] - 本次发行上市募集资金合计33993.06万元[57] 研发情况 - 报告期内，公司研发投入分别为1370.06万元、1954.14万元和1869.06万元[52] - 公司核心技术产品收入占主营业务收入的比例分别为99.41%、98.98%和97.75%[52] 市场情况 - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为45.57%、54.47%和52.23%[15] - 报告期内美国地区销售收入占公司主营业务收入比例分别为11.19%、23.12%、18.51%[15] 风险提示 - 本次向不特定合格投资者公开发行可能因认购不足或未达预计市值上市条件导致发行失败[77] - 募集资金投资项目可能因市场环境变化、生产工艺问题等导致效益不达预期[78][79] - 募集资金投资项目全部建成投产后，公司在运营管理等方面面临更大挑战，可能出现管理失控[79] - 新产品研发存在失败风险，研发成功后导入市场及实现经济效益存在不确定性[72][73] 经营模式 - 公司采购“以产定采”，生产“以销定产、适量备货”，国内直销，境外贸易商模式[32] 行业趋势 - 全球氨基酸产量规模在2021年突破一千万吨，2022 - 2027年间年均复合增长率4.7%，2027年将达1380万吨[199] - 全球氨基酸市场规模在2021年达到261.9亿美元，2022 - 2030年间年均复合增长率7.5%，2030年将达494.2亿美元[200]

无锡晶海氨基酸股份有限公司 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于 无锡晶海氨基酸股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 二〇二三年九月 3-1-1 无锡晶海氨基酸股份有限公司 发行保荐书 声明 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"本保荐机构"）接受无 锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"无锡晶海"）的委托， 担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。 张高峰：东方投行资深业务总监，上海财经大学管理学硕士，保荐代表人、 中国注册会计师。曾在普华永道中天会计师事务所担任审计经理和光大证券担任 资深项目经理，2022 年加入东方投行，具备丰富的财务会计知识及投资银行工 作经验。参与爱普股份、秦森园林、泰坦科技等主板、科创板及北交所的 IPO 工作，中京电子 2015 年及 2020 年的非公开发行工作，2015 年及 2016 年先导 投资、2020 年麓山投资及 2022 年沿江投资等公司债券申报和发行工作，以及 参与了上海亿格、上海君屹、秦森园林以及泰坦科技等的新三板挂牌工作。 （二）项目协办人情况及保荐 ...