证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-062 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：刘平祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 97,242,122 股，占公司有表决权股份总数的 61.0137%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 123 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场形式+网络投票 公司根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关条款修订 ...

HONG LUN t - 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 南京 · 梅田 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 超级 · 洛杉矶 · 旧金山 · 死在大醫 Bejiter Staaghair Sheather · Guangshou · Wahar · Chengdo · Changthou · Najling · Halkov · Tokyo · Hong Kong · Long Kong · Landon · New York · Los Angeles · San Rancisor · 广东省广州市天河区珠 istrict Guangzhou. Guangdong 510623 P 传直/Fax : +86 20 2826 1666 北京市中伦(广州)律师事务所 致:广东驱动力生物科技集团股份有限公司 北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受广东驱动力生物 科技集团股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派丁剑清律师和张梓湘律 ...

财务表现 - 公司上半年营业收入 8204 万元，同比增长 27.73% [5] - 扣除非经常性损益后的净利润 321.80 万元，同比增长 48.98% [5] - 上半年净利润 308 万元，同比下滑 49% [10] 业务发展 - 公司组建了河南事业部、贵州事业部等区域性销售中心 [5] - 新增宠物粮事业部与水产事业部等新产品销售中心 [5] - 2023 年推出的新产品包括：反刍领域的牲血乳产品、水产领域的 HD 平衡矿、合生环肽等 [12] 研发计划 - 今年年内新增了 8 项研发项目（课题） [6] - 研发课题集中在改善反刍动物肉色、水产保肝护肝营养组合产品等方面 [6] - 最快 2024 年底前可以结题，实现产业化 [6] 人员规模 - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司现有员工 97 人 [7] - 其中研发人员 14 人，管理人员 3 人，生产人员 26 人，销售人员 44 人，行政及财务人员 10 人 [7] 市场与销售 - 公司上半年研发了具有造血营养特性的宠物主粮，主打"皇上宠"的品牌 [11] - 已组建电商销售团队，主要在抖音平台进行推广销售 [11] - 目前宠物产品销售规模仍较小，处于业务探索期和客户试用期 [11] 行业环境 - 上半年国内畜禽、反刍、水产养殖行业行情低迷，回款压力大 [10] - 下游养殖客户面临较为严重的降本增效压力 [10] 未来展望 - 下半年是行业旺季，预计业绩会优于上半年 [9] - 公司加大研发和销售力度，储备销售人才，采取多种销售渠道以提高业绩 [9]

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于第三届董事会审计委员会 委员改选的议案》，对公司第三届董事会审计委员会成员进行部分调整。现将有 关情况公告如下： 调整前的审计委员会成员： 黄文锋先生、习欠云先生、刘金萍女士 主任委员：黄文锋先生 黄文锋先生、习欠云先生、谢治萍女士（简历详见附件） 主任委员：黄文锋先生 调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。 特此公告。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会 2023年8月29日 附件： 谢治萍女士，1977年4月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2000年毕业于山东财政大学经贸英语专业，获学士学位；2004年毕业于广东外语 外贸大学商务英语学院商务英语研究专业，获文学硕士学位。2004年7月至今，于 华南农业大学外国语学院 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-050 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以纸质+邮件方式发出 5.会议主持人：全渺晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广 东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-052） 2.议案表决结果：同意 3 票；反 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以纸质+邮件方式发 出 5.会议主持人：刘平祥 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-049 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：时春华 刘焕良 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-052） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布了《广东驱动力 生物科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-049)，为方便 广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-058 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会预告公告 公司保荐代表人:武长军 先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(ht ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-056 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | （五）公司应当给予独立董事适当 | | | --- | --- | | 的津贴。津贴的标准应当由董事会制订 | | | 预案，股东大会审议通过，并在公司年 | | | 报中进行披露。除上述津贴外，独立董 | | | 事不应从公司及其主要股东或有利害 | | | 关系的机构和人员取得额外的、未予披 | | | 露的其他利益。 | | | （六）公司可以建立必要的独立董 | | | 事责任保险制度，以降低独立董事正常 | | | 履行职责可能引致的风险。 | | | 第一百〇七条 公司独立董事除应 | 第一百〇七条 独立董事每届任期与 | | 当具有《公司法》和其他相关法律法规、 | ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-055 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》（以下简称《指引》）等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关 规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 以外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 证券代码：8382 ...