证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-042 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 56,105,589 股，占公司有表决权股份总数的 58.42%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 620,833 股，占公司有表决权股份总数的 0.65%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-038 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年第一季度报告的议案》 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席程佳伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 监事会 1.议案内容： 2024 年 4 月 26 日 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.b ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为43,307,808.17元，同比下降67.35%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5,365,962.95元，同比下降85.75%[4] - 公司2024年3月31日资产总计为719,525,363.59元，较上年期末增长0.50%[4] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产为672,041,755.93元，较上年期末增长0.82%[4] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-7,221,441.23元，上年同期为43,704,267.62元[4] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.06元，同比下降94.44%[4] - 公司2024年1-3月加权平均净资产收益率为0.80%，上年同期为13.11%[4] - 公司2024年1-3月非经常性损益净额为1,683,548.95元[5] - 公司2024年3月31日的货币资金为29,471.07万元[11] - 公司2024年3月31日的交易性金融资产为8,000.00万元[11] - 公司2024年3月31日的应收账款为3,066.14万元[11] - 公司2024年3月31日的存货为3,025.35万元[11] - 公司2024年3月31日的长期股权投资为2,763.13万元[11] - 公司2024年3月31日的在建工程为12,544.97万元[11] - 公司2024年3月31日货币资金为277,777,208.44元[14] - 公司2024年3月31日交易性金融资产为80,000,000.00元[14] - 公司2024年3月31日应收账款为40,791,907.65元[14] - 公司2024年3月31日存货为24,592,819.31元[14] - 公允价值变动损失6,919万元[16] - 信用减值损失6,645.25万元[16] - 资产减值损失28,589.93万元[16] - 资产处置收益1,828.64万元[16] - 营业利润6,533,549.63万元[16] - 净利润5,158,862.67万元[16] - 归属于母公司所有者的净利润5,365,962.95万元[16] - 其他综合收益的税后净额3,661.38万元[16] - 归属于母公司所有者的综合收益总额5,402,576.75万元[16] - 基本每股收益0.06元[17] - 公司2024年1-3月经营活动现金流出为4.16亿元，较2023年1-3月的8.38亿元下降50.3%[20] - 公司2024年1-3月投资活动现金流入为31.59亿元，较2023年1-3月的5.08亿元增加522.5%[20] - 公司2024年1-3月投资活动现金流出为28.70亿元，较2023年1-3月的7.69亿元增加273.3%[20] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为3.08亿元，较2023年1-3月的-2.21亿元增加[20] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为7.72亿元，较2023年1-3月的8.84亿元下降12.6%[20] 股权结构 - 公司2024年3月31日无限售条件股份总数为40,559,322股，占总股本的42.23%[6] - 公司2024年3月31日有限售条件股份总数为55,484,756股，占总股本的57.77%[6] 重大事项 - 公司2024年1月15日以自有资金38,000万元购买银行理财产品[9] - 公司2024年1月15日以募集资金15,000万元购买银行理财产品[9] - 公司2024年3月28日取得新厂房不动产权证书[10] - 公司报告期内不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项均正常履行[10] 经营情况 - 公司2024年1-3月营业收入为43,307,808.17元[15] - 公司2024年1-3月营业成本为19,904,397.28元[15] - 公司2024年1-3月销售费用为9,015,967.50元[15] - 公司2024年1-3月管理费用为5,222,028.90元[15] - 公司2024年1-3月研发费用为5,252,097.92元[15] - 公司2024年1-3月投资收益为1,333,065.51元[15]

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-040 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）和《中国证券报》（www.cs.com.cn）披 露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）、《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-024），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度业绩的具体情 况，公司拟召开 2023 年度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次 2023 年度业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 2023 年度业绩说明会。 三 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-037 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于审议 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司 ...

报告公司投资评级 - 公司首次被评为"增持"评级 [8] 报告的核心观点 短期业绩承压 - 公司2023年营收及净利润均有下滑,主要受国内外宏观经济增长放缓、下游市场阶段性需求疲软以及医疗业务受行业政策影响需求缩减的影响 [2][3] - 净利润下滑主要是销售收入下降以及期间费用率提升明显所致,销售/管理/研发费用率同比分别增加2.31/1.98/3.00个百分点 [3] 公司产品优势 - 公司在微特电机领域具有技术优势,包括精密线性执行器、混合式步进电机、音圈电机等产品性能优秀,得到全球用户的广泛认可 [4][5][6][7] - 公司正在向人形机器人领域拓展,T型丝杆、滚珠丝杆、空心杯电机、伺服电缸等产品有望成为新的业绩增长点 [8] 财务数据总结 - 2023年公司实现营收2.82亿元,同比下降11.31%;实现归母净利润0.81亿元,同比下降19.80% [1] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为0.73/0.84/1.04亿元,对应EPS为0.76/0.87/1.09元 [8] - 公司2022-2026年毛利率分别为55.39%/52.39%/46.39%/45.01%/44.43% [11] - 公司2022-2026年净资产收益率(ROE)分别为37.58%/12.14%/10.38%/11.32%/13.26% [11]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级[1] 报告的核心观点 - 公司2023年收入下滑属于IVD领域核酸检测相关需求回落的正常调整,不改公司长期成长逻辑[1] - 公司即将进入短期扰动因素弱化、行业需求逐步复苏的扩张阶段,毛利率下降属于合理调整[1] - 公司研发能力突出,2023年取得多领域新产品突破,未来有望持续发挥产品力优势,实现快速扩张[1] 公司投资价值分析 收入情况 - 公司2023年实现营业收入2.82亿元,同比下降11.31%,主要系行业阶段性政策影响[1] - 分产品看,公司线性执行器、混合式步进电机、音圈电机、直流电机收入分别-32.49%、-22.36%、+1108.96%、-68.34%[1] - 线性执行器、混合式步进电机收入下滑系医疗器械行业需求下降,以及海外市场需求放缓共同影响所致[1] - 直流电机下降是因为工控客户部分产品性能升级,处于迭代研发阶段,需求放缓[1] - 音圈电机收入大幅增长,主要系公司2023年开始向大客户批量供应[1] 盈利能力 - 公司2023年毛利率为52.39%,同比下降3.00pct,属于合理调整[1] - 费用方面,公司销售费用率、管理费用率、研发费用率分别同比+2.31pct、+2.98pct、+3.00pct,主要系上市、管理人员薪酬增长、新增项目研发人员等因素所致[1] 产品技术 - 公司研发能力突出,2023年取得多领域新产品突破,包括直流电机、精密线性执行器、音圈电机等[1] - 未来公司有望持续发挥产品力优势,实现快速扩张[1] 盈利预测与投资建议 - 我们下调对公司的盈利预测,预计2024-2026年营业收入为3.10/3.90/5.11亿元,归母净利润为0.64/0.83/1.08亿元[1] - 公司定位高端市场,有望持续提升市占率,维持"买入"评级[1]

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | | 6 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | | 7 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | | 8 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 页 | | 9 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-035 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司监管指引第 第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：常州经济开 | 第五条 公司住所：江苏省常州 | | 发区潞城街道龙锦路355号 | 市经济开发区潞横路2850号 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 96,044,078.00元。 | 134,461,709.00元。 | | 第十八条 公 司 股 份 总 数 为 | 第十八条 公 司 股 份 总 数 为 | | 96,044,078股，均为普通股。 | 134,461,709股，均为普通股。 | | 第四十条 股东大会是公司的权 | 第四十条 股东大会是公司的权 | | 力机构，依法行使下 ...