新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第十七次会议相关事项的 独立董事意见 公告编号：2024-018 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于2024年4月2日召开，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指 引第2号——独立董事》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《新疆科力新技术发展股份有限公司独立董事工作制度》 等法律法规及公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负 责的态度及独立判断的原则，我们对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关 议案发表如下独立意见： 一、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》的独立意见 经审阅《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》，我们认为： 公司2023年年度报告全文的编制和审议程 ...

公告编号：2024-029 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2024年第一次临时职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日上午 10:00 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 公司分别于 2022 年 12 月 16 日、2023 年 1 月 3 日召开第三届董事会第六次 会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《新疆科力新技术发展股份有限 公司 2022 年员工持股计划（草案）》，并分别于 2023 年 1 月 3 日、2023 年 1 月 公告编号：2024-029 20 日召开第三届董事会第七次会议及 2023 年第二次临时股东大会，对前述员工 持股计划（草案）进行修订并审议通过《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》，并授权董 ...

证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于2022员工持股计划授予的参与对象变更名单及调整份额公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、变更事项及原因 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议、第三届监事会第七次会议、2023年第二次临时股东大会先后审议通过《关 于<公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》，并授权董事会办理 2022年员工持股计划相关事宜。 公告编号：2024-027 公告编号：2024-027 | 5 | 魏静 | 董事 | 77,400 | 1.97 | 0.12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 周少雄 | 监事 | 65,700 | 1.68 | 0.10 | | 7 | 舒官立 | 符合条件的员工 | 84,600 | 2.16 | 0.13 | | 8 | 王君 | 符合条件的员工 | 81,90 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召 开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过《关 于修订公司2022年员工持股计划管理办法的议案》《关于公司2022年员工持股计 划授予的参与对象名单变更的议案》。根据实际情况，公司拟对《2022年员工持 股计划》《2022年员工持股计划管理办法》进行修订。其中，公司2022年持股计 划的主要修订内容如下： 公告编号：2024-024 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于2022年员工持股计划、2022年员工持股计划管理办法的 修订说明 特此公告。 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会 2024年4月3日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | （二）员工持股计划参加对象的确定标准如 | （二）员工持股计划参加对象的确定标准如 | | | 下： | | 下： | | | | 1 ...

公告编号：2024-023 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 公司于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第六次会议、2023 年 1 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，先后审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》。2023 年 2 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对新疆科力新技术发 展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]192 号）。公司共发行股票 3,921,500 股，发行价格为人民币 3.06 元/股，募集资金总额为人民币 11,999,790.00 元。2023 年 2 月 27 日，经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具容诚验字 [2023]100Z0006 号《验资报告》。本次定向发行新增股份于 2023 年 3 月 16 日起在全国 中小企 ...

公告编号：2024-021 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 孟樊山、王金本、马凤云在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交 办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 新疆科力新技术发展股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 孟樊山，1991 年 7 月至 2001 年 9 月，历任中国核工业物资供销华北公司科 员、经理；2001 年 10 月至 2010 年 5 月，历任中财会计师事务所有限公司审计 部审计员、经理；2010 年 6 月至 2011 年 5 月，任中融发税务师事务所审计部经 理；2011 年 6 月至 2018 年 1 月， ...

公告编号：2024-022 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所 作决议合法有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所 作决议合法有效。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 16 时。 公告编号：2024-022 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权 ...

公告编号：2024-016 5.会议主持人：赵波 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以邮件方式发出 公告编号：2024-016 为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司 2023 年度经营情况，公 司董事会编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告》及《新 疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日 在 全 国 ...

一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第十七次会议审议了《关于修订公司 2022 年员工持股计 划管理办法的议案》，其中关联董事赵波、卜魁勇、徐晓红、魏静回避表决，因 有表决权的董事人数不足三人，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司第三届监事会第十七次会议、2024 年第一次临时职工代表大会已经审 议通过《关于修订公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案》。 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2024-026 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份" 或"公司"）员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或者"本员工持股计划" 或者"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

公告编号：2024-017 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：张晨 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司 2023 年度经营情况，公 司董事会编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告》及《新 ...