证券代码：920392 证券简称：佳合科技 公告编号：2026-003 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：昆山开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事陈玉传、张毅、独立董事李丹云、张鹏、许冬冬因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》 本议 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为7.38亿元，同比增长13.74%[4][5][6] - 归属于上市公司股东的净利润为2058.24万元，同比下降39.17%[4][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性净利润为1995.41万元，同比增长2.00%[4][5] - 利润总额为5314.12万元，同比下降5.20%[4] - 基本每股收益为0.27元，同比下降53.45%[4][5] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为6.12%，去年同期为10.60%[4] 财务数据关键指标变化：资产与权益 - 总资产为7.44亿元，较期初增长9.86%[4][5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3.41亿元，较期初增长2.68%[4][5] - 股本增至7620.5万股，较期初增长29.82%[4][6] - 归属于上市公司股东的每股净资产为4.48元，较期初下降20.85%[4][5][6]

北交所ESG制度建设 - 2026年1月30日北交所增补《污染物排放》、《能源利用》、《水资源利用》三项ESG议题指南，披露体系从“框架搭建”进入“细则落地”阶段[4][12] 上市公司ESG实践成效 - 截至2025年12月31日，北交所已有5家公司获得Wind ESG最高AA级评级，其中佳合科技综合评分8.78分[5][36] - 在257家有连续评级的公司中，96家公司ESG评分上升，评分提升主要由管理实践得分（尤其是环境与社会得分）增长驱动[5][41] ESG投资组合表现 - 以2024年已披露ESG报告的39只北交所标的构建的等权组合，在2024年1月1日至2025年12月31日期间累计收益率达153.00%[6][45] - 该组合分年度收益稳健：2024年收益率58.60%，2025年收益率59.52%[6][49][51] - 以2025年末Wind ESG综合评分前25名构建的等权指数，2024年及2025年收益率分别为28.07%和49.79%，均显著跑赢北证50指数[6][55][57] 市场比较与逻辑演进 - 2025年，前25名ESG指数、39家成份指数与北证50指数之间的收益率差距较2024年收窄，反映ESG投资逻辑从“标签溢价”向“基本面融合”演进[6][57] - 北交所265家有Wind ESG评级的企业中，评级大部分集中于BB级（64家）及B级（160家）[37][39] 核心结论与建议 - 回溯验证显示，ESG高评分组合具备持续、显著的超额收益，收益驱动因素正从披露合规转向管理实效[6][62] - 建议投资者将ESG评分作为北交所选股的重要增强因子，重点关注评级连续提升、管理实践得分高增的稀缺标的[6][62]

市场行情表现 - 2026年1月12日，北证A股成交金额达435.2亿元，较上一交易日增加136.9亿元[1] - 北证50指数收盘价为1605.77，单日上涨5.35%，PE_TTM为67.48倍[1] - 北证专精特新指数收盘价为2782.05，单日上涨6.92%[1] - 当日北交所287家公司中，272家上涨（占比约94.8%），15家下跌（占比约5.2%）[1] - 涨幅前五的个股涨幅均接近或达到30%的涨停板，跌幅最大个股为-6.2%[1] 市场结构与流动性 - 北交所市场日换手率为6.7%，高于科创板(3.7%)和上证主板(1.7%)，与创业板(6.6%)接近[17] - 沪深两市成交额创3.64万亿元历史新高，科技成长板块成为主线，资金向中小盘成长股溢出效应明显[3] 行业与政策动态 - 氢能产业获近20个省份推动，机构预计“十五五”期间有望逐步迈入产业化阶段[2] - 人形机器人核心供应商新剑传动启动IPO，被视为丝杠行业从技术验证进入规模化量产信号[2] 投资建议与风险提示 - 报告建议持续关注AI应用、商业航天、半导体等景气赛道中业绩确定性强、技术壁垒高的细分领域龙头[3] - 主要风险包括政策监管风险、北交所政策不及预期、行业竞争加剧及宏观经济发展不及预期等[4][26]

证券代码：920392 证券简称：佳合科技 公告编号:2026-001 专利申请日：2023 年 11 月 01 日 授权公告日：2026 年 01 月 06 日 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家知识 产权局颁发的《发明专利证书》一项，具体情况如下： 发明名称：一种纸板用全自动打孔设备 专利号：ZL 2023 1 1439816.X 专利权人：昆山佳合纸制品科技股份有限公司 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 授权公告号：CN 117445476 B 二、对公司的影响 本次发明专利获得授权，有利于增强公司对知识产权的保护力度，为公司在 纸制品包装领域的业务发展提供了一定的技术支撑，提升了公司在纸制品包装领 域的核心竞争力，对公司的可持续性发展产生积极影响和促进作用。 三、风险提示 公司通过对研发的技术和成果申请专利，有助于保护公司自主知识产权，专 利成果能否为公司未来带来直接经济效益存在 ...

证券代码：920392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-122 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2026 年发 生金额 | | （2025）年与关联 方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （1-11 月） | | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 关联方为公司提 供运输服务 | | 10,900,000.00 | | 8,294,558.12 | - | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 品、提供劳务 | | - | | - | - | - | | 委托关联方销 | | - | | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关联方委 托代为销售其 | | - | | - | - | - | | 产品、商品 | | | | | | | | 其他 | | - | | - | - | - | | 合计 | | - | 10,900,000.00 ...

证券代码：920392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-121 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：昆山开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事陈玉传、阮凤娥、独立董事李丹云、张鹏、许冬冬因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营及业务发展的需要，公司对 ...

证券代码：920392 证券简称：佳合科技 公告编号 2025-124 东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 预计 2026 年日常性关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）在北京证券 交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等有关规定，对佳合科技预计 2026 年日常性关联交易的专项核查意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营的需要，公司对 2026 年日常性关联交易事项 进行预计，具体预计情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 金额 | 年发生 | | （2025）年与关联 方实际发生金额 | | 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 月） （1-11 | | 原因（如有） | | 购买 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司常熟 市佳合纸制品科技有限公司（以下简称"常熟佳合"）及全资子公司广德佳联包 装科技有限公司（以下简称"广德佳联"）拟与原纸供应商签订《购销合同》购 买原纸，合同有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 证券代码：920392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-123 2025 年 12 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关 于公司为子公司采购原纸提供担保的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本次担保金额占公司最近一期经审计的净资产比例为 6.02%。截至 2025 年 12 月 15 日，公司及子公司提供的担保总额为 36,671,578.96 元，占公司最近一期 经审计净资产的比例为 11.04%。截至 2 ...

证券代码：920392 证券简称：佳合科技 公告编号:2025-120 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议及 2024 年年度股东 会，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2025 年年度审计 机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025- 025）。 近日，公司收到中汇出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》。现将有 关情况公告如下： 一、本次质量控制复核人变更的基本情况 四、备查文件 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更质量控制复核人的 ...