股份代號00014 希慎興業有限公司 202 0 年年報 希慎興業有限公司 香港希慎道33號利園一期50樓 電話 852 2895 5777 傳真 852 2577 5153 www.hysan.com.hk C M Y K 堅實基礎 積極應對 靈活變通 2020年 年報 願景 成為行業內首屈一指的公司 使 命 我們的物業組合， 由充滿熱誠、富責任感、 高瞻遠矚的專業人員進行 策略性的規劃和管理， 為各持份者帶來持續 而可觀的回報。 核心價值 領導力 追求卓越 授權發揮 公民使命 負責可靠 互相尊重 自我 ／互相推動 企業家精神 積極聯繫 可持續性 我們歡迎各持份者就這份報告給予意見。請將您的 意見發送至hysan@hysan.com.hk。 可持續發展報告摘要載於本年報第75至77頁。 為減少印製及分發印刷本所耗費的資源，希慎採用 電子方式發佈可持續發展報告，並可供公眾在希慎 興業網站（www.hysan.com.hk）閱覽。集團只印製 有限數目的印刷本，並主要派發予股東。 掃描QR碼瀏覽 2020年可持續發展報告 目錄 4 1 概覽 2 主要公司資料 2 我們的業務組合 3 創優增值 4 我們的資產 6 ...

财务表现 - 公司2020年上半年营业额为19.81亿港元，同比下降5.0%[4] - 公司2020年上半年经常性基本溢利为13.46亿港元，同比下降3.4%[4] - 公司2020年上半年公布亏损为26.26亿港元，主要由于非现金性投资物业公平值变动[4] - 公司2020年中期营业额为1,981百万港元，同比下降5.0%[11] - 公司2020年上半年公布亏损2,626百万港元，去年同期为盈利2,783百万港元[12] - 公司2020年上半年财务支出为234百万港元，较2019年同期的127百万港元增加，主要由于为潜在投资机会和策略性计划预备资金[22] - 公司2020年上半年资本开支总现金支出为619百万港元，较2019年同期的663百万港元减少[26] - 公司2020年上半年未偿还债务总额上升至19,458百万港元，较2019年12月31日的12,615百万港元增加[28] - 公司2020年6月30日的债务组合平均还款期为7.2年，较2019年12月31日的6.6年延长[28] - 公司2020年6月30日的负债率为3.94%，较2019年年末有所改善，并录得现金净额[30] - 公司2020年上半年净利息偿付率为17.0倍，与2019年持平[30] - 公司2020年6月30日的营业额为1,981百万港元，较2019年同期的2,086百万港元有所下降[37] - 公司2020年6月30日的投资收入为152百万港元，较2019年同期的50百万港元大幅增加[37] - 公司2020年6月30日的投资物业之公平值变动为-4,065百万港元，较2019年同期的1,453百万港元大幅下降[37] - 公司2020年6月30日的期内亏损为2,658百万港元，较2019年同期的2,992百万港元溢利大幅下降[37] - 公司2020年上半年租赁投资物业收入为17.72亿港元，同比下降5.4%[57][58] - 公司2020年上半年分部溢利为17.62亿港元，同比下降4.7%[57][58] - 公司2020年上半年投资收入为1.52亿港元，同比增长204%[57][63] - 公司2020年上半年财务支出为2.34亿港元，同比增长84.3%[57][64] - 公司2020年上半年香港利得税为2.04亿港元，同比下降15.4%[65] - 公司2020年上半年每股基本及摊薄后亏损为2,626百万港元，相比2019年同期的盈利2,783百万港元，亏损显著增加[67] - 公司2020年上半年普通股加权平均数为1,042,562,017股，相比2019年同期的1,046,512,587股略有减少[68] - 公司2020年上半年已派发2019年第二次中期股息1,221百万港元，与2019年同期的1,224百万港元基本持平[69] - 公司2020年上半年宣派第一次中期股息281百万港元，与2019年同期的283百万港元基本持平[70] - 公司2020年上半年投资物业公平值为75,630百万港元，相比年初的79,116百万港元下降4,065百万港元，主要反映资本化利率扩大及市场风险增加[71] - 公司2020年上半年应收及其他应收款项总额为795百万港元，相比2019年底的605百万港元增加190百万港元[72] - 公司2020年上半年应付账款及应付费用总额为821百万港元，相比2019年底的934百万港元减少113百万港元[74] - 公司2020年上半年无抵押定息票据总额为16,609百万港元，相比2019年底的9,963百万港元增加6,646百万港元[75] - 公司2020年上半年发行850百万美元（约6,604百万港元）4.10%次级永续资本证券，所得款项将用于一般企业用途[76] - 公司2020年上半年资本承诺总额为138百万港元，相比2019年底的207百万港元减少69百万港元[77] - 公司2020年上半年综合资产为1059.81亿港元，同比增长9.2%[60][61] - 公司2020年上半年商铺分部资产为321.4亿港元，同比下降8.4%[60][61] - 公司2020年上半年写字楼分部资产为350.57亿港元，同比下降1.2%[60][61] - 公司2020年上半年住宅分部资产为85.59亿港元，同比下降0.02%[60][61] - 公司2020年上半年物业发展分部资产为12.64亿港元，同比增长2.5%[60][61] 租赁业务 - 写字楼和商铺业务的出租率分别为96%和94%[3] - 写字楼业务组合出租率为96%，商铺业务组合出租率为94%，住宅业务组合出租率为83%[11] - 写字楼业务组合营业额轻微下跌0.2%至927百万港元，出租率保持在96%[14] - 商铺业务组合营业额下跌10%至900百万港元，出租率为94%[15] - 住宅业务组合营业额轻微下跌至154百万港元，出租率为83%[16] - 公司董事控制的关联公司总租金收入为2100万港元，与2019年同期持平[81] - 附属公司的非控股股东总租金收入为300万港元，较2019年同期的1200万港元下降75%[81] 投资与资产 - 公司投资物业组合于2020年6月30日的估值为75,630百万港元，较2019年12月31日的79,116百万港元下跌4.4%[23] - 公司应占联营公司业绩下跌至92百万港元，较2019年的145百万港元减少，主要由于应占的重估亏损为19百万港元[24] - 公司2020年6月30日的投资物业价值为75,630百万港元，较2019年12月31日的79,116百万港元有所下降[39] - 公司2020年6月30日的现金及现金等价物为7,513百万港元，较2019年12月31日的3,597百万港元大幅增加[39] - 公司非流动负债从2019年12月31日的136.2亿港元增加至2020年6月30日的202.93亿港元，主要由于借贷增加[40] - 公司资产净额从2019年12月31日的809.72亿港元增加至2020年6月30日的835.29亿港元[40] - 公司期内亏损为26.26亿港元，导致本公司拥有人应占权益从776.5亿港元减少至736.96亿港元[42] - 公司发行永续资本证券66.04亿港元，相关交易成本为3500万港元[43] - 公司自用物业重估收益为300万港元，较2019年同期的1800万港元大幅下降[44] - 公司期内已派股息为12.21亿港元，较2019年同期的12.24亿港元略有下降[46] - 公司投资重估储备减少4200万港元，主要由于计入其他全面收益股本投资的公平值变动[47] - 公司对冲工具所产生之净收益为7900万港元，较2019年同期的2300万港元大幅增加[47] - 公司物业重估盈余为300万港元（2019年：1800万港元），已确认并累计在物业重估储备中[48] - 公司2020年6月30日的现金及现金等价物净增加额为3916百万港元，相比2019年同期的净减少678百万港元有显著改善[50] - 公司2020年6月30日的现金及现金等价物总额为7513百万港元，相比2019年同期的1391百万港元大幅增加[50] - 公司2020年6月30日的经营业务流入现金净额为958百万港元，相比2019年同期的1595百万港元有所下降[50] - 公司2020年6月30日的投资活动付出现金净额为8756百万港元，相比2019年同期的2126百万港元大幅增加[50] - 公司2020年6月30日的财务活动流入现金净额为11714百万港元，相比2019年同期的净付出147百万港元有显著改善[50] - 公司2020年6月30日的本公司拥有人应占权益总额为76021百万港元，相比2019年同期的74431百万港元有所增加[49] - 公司2020年6月30日的非控股权益总额为3353百万港元，相比2019年同期的3206百万港元有所增加[49] - 公司2020年6月30日的保留溢利为67642百万港元，相比2019年同期的66083百万港元有所增加[49] - 公司2020年6月30日的物业重估储备为106百万港元，相比2019年同期的89百万港元有所增加[49] - 无抵押定息票据的公平值为175.05亿港元，较2019年12月31日的90.96亿港元增长92.5%[85] - 按公平值计量的金融资产总额为76.7亿港元，其中级别1为19.3亿港元，级别2为4.2亿港元，级别3为53.2亿港元[87] - 基金投资的公平值从2019年12月31日的36.6亿港元下降至2020年6月30日的27.6亿港元，降幅为24.6%[90] - 非上市股本投资的公平值为25.6亿港元，较2019年12月31日的0亿港元大幅增加[90] - 按公平值计量的金融资产中，级别3的基金投资和非上市股本投资分别占27.6亿港元和25.6亿港元[90] 市场与消费 - 香港2020年上半年零售业销售额同比下降超过33%，珠宝及奢侈品销售额同比下降超过65%[6] - 公司推出“Power Up”活动刺激消费，结合科技力量、营销专长和紧密的租户关系，建立综合数码平台[9] - 公司为租户提供租金宽减和市场推广支持等灵活纾困措施，以帮助渡过短期财政及运营难关[9] - 公司继续改进硬件和软件配置，以应对结构性转变加快的环境[9] - 公司通过Lee Gardens应用程序提供餐饮订购及送餐服务，并推出电子优惠券[18] - Club Avenue与Lee Gardens Club计划整合至单一平台运营[19] 公司治理与薪酬 - 公司董事会于2020年1月1日设立可持续发展委员会，以监察环境、社会与治理的议题，并得到管理层的可持续发展执行委员会及工作小组的支持[95] - 审核及风险管理委员会在2020年5月的会议上深入探讨与COVID-19疫情有关的风险，并评估相关影响及管理层的应对措施[95] - 审核及风险管理委员会引入一个全新改良的三维风险管理架构，以进行未来风险优次排序，并建议关键风险指标[95] - 公司执行董事及高级管理人员的薪酬分项包括固定薪酬和浮动薪酬，浮动薪酬包括表现花红和购股权，目标花红实际派付率介乎0-200%[102] - 公司执行董事于2020年2月21日获授予购股权，详情载于长期奖励计划：购股权计划内[103] - 公司非执行董事年度袍金保持不变，董事会非执行董事年度袍金为280,000港元，审核及风险管理委员会主席袍金为180,000港元，成员袍金为108,000港元[101] - 公司薪酬委员会于2020年1月批准利蕴莲的薪酬，2020年度固定年薪为8,000,000港元，2019年度花红为15,000,000港元[102] - 公司董事会于2020年6月30日的组成包括利蕴莲（主席）、卓百德、范仁鹤、潘仲贤、王静瑛、捷成汉、利宪彬、利乾、利子厚[96] - 公司审核及风险管理委员会审阅并与管理层及外聘核数师讨论截至2020年6月30日止6个月未经审核之简明综合财务报表[95] - 公司薪酬委员会审阅及批准执行董事的薪酬组合，并审核非执行董事、董事委员会成员及高级管理人员之薪酬[95] - 捷成汉个人权益为60,984股，法团权益为2,473,316股，总计2,534,300股，占公司已发行股份总数的0.243%[105] - 利乾个人权益为900,000股，占公司已发行股份总数的0.086%[105] - 利蕴莲个人权益为354,000股，占公司已发行股份总数的0.034%[105] - 捷成汉通过Barrowgate Limited持有1,000股，占已发行股份总数的10%[108] - 公司根据2005计划已授出并完全归属但尚未行使的购股权可购入1,272,667股普通股，占公司已发行股份总数的0.12%[112] - 公司根据新计划已授出但尚未行使的购股权可购入4,767,067股普通股，占公司已发行股份总数的0.46%[112] - 利蕴莲持有的购股权中，2012年5月14日授出的87,000股购股权行使价为33.50港元，行使期为2013年5月14日至2022年5月13日[113] - 利蕴莲持有的购股权中，2013年3月7日授出的265,000股购股权行使价为39.92港元，行使期为2014年3月7日至2023年3月6日[113] - 利蕴莲持有的购股权中，2014年3月10日授出的325,000股购股权行使价为32.84港元，行使期为2015年3月10日至2024年3月9日[113] - 利蕴莲持有的购股权中，2015年3月12日授出的300,000股购股权行使价为36.27港元，行使期为2016年3月12日至2025年3月11日[113] - 公司于2020年3月回购1,700,000股普通股，总代价约为41百万港元[124] - 截至2020年6月30日，公司员工总数为506人[125] - 公司主要股东Lee Hysan Company Limited持有433,130,735股普通股，占已发行股份总数的41.57%[122] - 公司于2020年2月21日授出购股权，每份购股权的估计公平值为2.520港元[119] - 公司于2020年3月31日授出购股权，每份购股权的估计公平值为2.060港元[119] - 公司于2020年2月20日授出购股权，行使价为29.73港元[116] - 公司于2020年3月30日授出购股权，行使价为25.20港元[116] - 公司于2020年6月30日，购股权总数为4,767,067份[116] - 公司于2020年3月31日授出购股权，预期波幅为18.518%[119] - 公司于2020年2月21日授出购股权，预期波幅为18.013%[119] - 公司董事及其他高层管理人员薪酬总额为2700万港元，较2019年同期的2500万港元增长8%[83] 股息与股东权益 - 公司宣布派发第一次中期股息每股27港仙，将以现金派发给2020年8月25日股东名册上的股东[126] - 股份过户登记处将于2020年8月25日暂停办理股份过户登记手续，以确定有资格收取第一次中期股息的股东[126] - 股息单将于2020年9月3日寄发给股东[126] - 公司普通股股份持有人如更改地址，应立即通知股份过户登记处[126] - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市，并以美国预托证券股票方式在纽约股票市场进行直接买卖[127] - 公司注册办事处位于香港希慎道33号利园一期49楼[128] - 公司网站为www.hysan.com.hk，股东可随时选择以电子方式收取中期业绩报告[126] - 公司核数师为德勤·关黄陈方会计师行[127]

物业组合与租赁业务 - 公司拥有约450万平方英尺的商舖、写字楼及住宅楼面，其中包括刚开幕的利园三期[16] - 银行和金融业租户现占集团写字楼组合超过20%的楼面面积[4] - 利园三期于2018年11月正式开幕，为利园物业组合引入更多实力雄厚的写字楼租户[3] - 公司引入不同的共享工作间营运商，以补足现有租户的空间要求，并吸引全新及朝气蓬勃的写字楼用户[4] - 利园物业组合的访客流量增加，租户销售额增长高于香港整体零售业销售额的增幅[39] - 利园三期于2018年11月正式开业，吸引了多家知名国际金融机构如高盛和马来亚银行[40] - 利园物业组合提供超过250万平方呎的优质写字楼，吸引逾20,000名具消费力的上班族[37] - 利园物业组合的商舖租户组合受到写字楼租户的影响，特别是共享工作间租户带来的多样化白领族[40] - 利园物业组合的商舖组合中，游客、长居于此的本地人和新香港居民各占1/3[34] - 利园物业组合的商舖组合中，千禧世代成为目标群体，注重生活格调、健康生活的产品和服务[35] - 利园物业组合的商舖组合中，餐饮选择和儿童用品及服务体验备受追捧[40] - 2018年商铺和写字楼出租率分别为98%和97%，住宅出租率提升至88%[44] - 2018年写字楼出租率为97%，较2017年的96%有所提升[62] - 2018年商铺出租率为98%，较2017年的97%有所提升[62] - 2018年中环及铜锣湾的写字楼市值租金分别录得8.0%及8.6%的增长[54] - 2018年豪宅租金较2017年上升2.9%[56] - 希慎商舖業務組合的人流量較2017年增加約11%，整體租戶估計銷售額上升約16.2%，超過本港整體零售業銷售額的按年升幅8.8%[64] - 希慎寫字樓業務組合的營業額增加24.2%至1,688百萬港元，出租率為97%，包括新落成利園三期的貢獻[69] - 希慎住宅業務的營業額上升5.7%至279百萬港元，出租率改善至88%[71] 财务表现与股东回报 - 2018年营业额为3890百万港元[16] - 2018年公司营业总额为3,890百万港元，同比增长9.6%[27] - 2018年经常性基本溢利为2,536百万港元，同比增长8.0%[27] - 2018年每股经常性基本盈利为242.40港仙，同比增长7.9%[27] - 2018年每股股息为144港仙，同比增长5.1%[27] - 2018年物业价值为77,442百万港元，同比增长6.9%[27] - 2018年股东权益为74,431百万港元，同比增长6.4%[30] - 2018年每股资产净值为71.12港元，同比增长6.3%[30] - 2018年净利息偿付率为18.1倍，较2017年的17.1倍有所提升[30] - 2018年净债务与股东权益比率为4.7%，较2017年的5.0%有所下降[30] - 2018年平均借贷成本为3.6%，较2017年的3.4%有所上升[30] - 2018年公布溢利为6,033百万港元，主要反映投资物业估值公平值收益3,532百万港元[45] - 投资物业组合估值上升6.9%至77,442百万港元[45] - 股东权益上升6.4%至74,431百万港元[45] - 全年股息总额为每股144港仙，同比增长5.1%[46] - 2018年公司营业总额为3,890百万港元，同比增长9.6%，主要得益于利园三期的贡献和写字楼业务的强劲表现[59] - 2018年公司公布溢利为6,033百万港元，同比增长65.9%，主要来自投资物业估值公平值的3,532百万港元收益[59] - 2018年公司投资物业组合重估价值上升6.9%至77,442百万港元[59] - 联营公司业绩上升至288百万港元，上海港汇广场的物业估值收益为96百万港元[78] - 经营业务所得现金净额增加11.2%至3,224百万港元，反映核心租赁业务的增长[80][81] - 资本开支减少38.2%至1,203百万港元，主要用于利园三期的建筑成本[82] - 公司2018年底未偿还债务总额为6,326百万港元，较2017年的6,176百万港元有所增加[85] - 公司2018年底从资本市场筹得的债务比例轻微增加至75.5%，2017年为74.9%[85] - 公司2018年底债务组合的平均还款期约为3.9年，2017年为4.3年[86] - 公司2018年底净债务与股东权益比率为4.7%，较2017年的5.0%有所下降[88] - 公司2018年底持有的现金及银行结存总值为2,817百万港元，较2017年的2,662百万港元有所增加[92] - 公司2018年底定息债务比率为75.5%，较2017年的74.9%微升[93] - 公司2018年底外币结余为88百万美元，其中28百万美元已通过远期外汇合约进行对冲[95] - 公司2018年底未对冲的汇率风险相当于3,715百万港元，占总资产值的4.3%[95] - 公司将存款存放于信贷评级优异的银行，并定期监察交易方风险，根据个别银行的信贷评级和信贷风险设定风险上限[97] - 在进行对冲交易前，公司确保交易方具有良好的投资评级以控制信贷风险，并按交易方的信贷质量设定经风险调整后的最高信贷限额[97] 市场推广与客户体验 - 常客奖励计划的会员数目及销售额均显著上升[4] - 启动数码转型计划，提供高速Wi-Fi、无纸化电子优惠券、互动指示牌及电子名录等[4] - 公司通过特色商场及街头嘉年华活动营造独特体验，强化重点品牌推广计划[4] - 公司继续锐意发展利园区，成为香港的首选热点[2] - Lee Gardens Plus会员数目较去年增加逾倍，常客奖励计划有效提高消费者的消费力和逗留时间[41] - 希慎推出覆蓋全區的高速Wi-Fi系統及無紙化電子優惠券系統，並加強數據收集及私隱保障[66] - 希慎舉辦逾百項活動，包括「國泰航空／滙豐香港國際七人欖球賽–玩轉利園！」及「利園雞蛋仔藝術節」，吸引大量人流[66] - 希慎與租戶和第三方合作舉辦十多項活動，提升利園社區的知名度及租戶的銷售額[65] - 希慎推出多項重點品牌推廣計劃，如Leeisure、Shopaholic、DeLeecious和Athleeisure，吸引更多人流及提升商舖銷售額[66] - 希慎計劃為竹林苑開闢小型都市農圃，以增加社區歸屬感及吸引潛在租戶[71] 零售市场与消费者趋势 - 2018年香港零售业销售额全年增长8.8%，其中珠宝首饰、钟表以及药物及化妆品的表现最佳[39] - 2018年访港旅客人数较去年增加11.4%，其中内地旅客增幅达14.8%[39] - 香港零售市场2018年全年销售额增长8.8%，其中珠宝首饰、钟表及名贵礼物增长13.7%[51] - 顶级优质购物中心商铺租金整体上升2.0%[52] 公司治理与董事会 - 公司执行主席利女士于2011年3月获委任为非执行董事，2011年5月获委任为非执行主席，2012年3月获委任为执行主席[101] - 利女士为集团执行主席，领导希慎团队，并担任多家知名金融机构的独立非执行董事[101] - 利女士持有美国Smith College文学士学位，并为英格兰及威尔士执业大律师和英国Gray's Inn会员[101] - 卓百德先生于2012年12月获委任为独立非执行董事，拥有超过30年亚洲证券及物业投资市场经验[103] - 卓百德先生为龙湖集团控股有限公司的独立非执行董事，并曾为摩根士丹利董事总经理和顾问总监[103] - 范先生于2010年1月获委任为独立非执行董事，现为中国光大国际有限公司等多家公司的独立非执行董事[104] - 王女士于2018年12月获委任为独立非执行董事，现年47岁，现任星巴克中国首席执行官[108] - 捷成汉先生于1994年获委任为公司非执行董事，现年62岁，现任捷成洋行有限公司主席及九龙仓集团独立非执行董事[109] - 利先生于1994年获委任为公司非执行董事，现年61岁，现任澳洲上市公司Beyond International Limited董事兼主要股东[111] - 利先生于2010年1月加入董事会，现年57岁，现任Oxer Limited董事及震雄集团、利邦控股独立非执行董事[113] - 吕干威先生于2016年12月加入希慎担任集团首席营运总监，现年53岁，拥有超过25年地产界高级管理经验[115] - 贺树人先生于2008年加入集团担任首席财务总监，现年53岁，负责财务监控管理、库务及资讯科技职务[115] - 蔡雯慧女士于2000年加入集团担任总监，负责零售物业组合及资产管理策划，现年46岁[115] - 林之芃女士于2018年1月加入集团担任总监，负责市场推广及客户体验，现年47岁[116] - 叶慕贞女士于2012年加入集团担任总监，负责写字楼及住宅物业组合管理，现年42岁[116] - 董事会由5位独立非执行董事及4位非执行董事组成，所有董事委任均有三年特定任期[117] - 公司董事会通过电子平台进行正式评估过程，并详细讨论评估结果[118] - 公司设立了3个与管治有关的董事委员会，并向董事会汇报[119] - 公司在股东周年大会上安排委员会主席参加并回答问题，提前20个营业日发出通知[120] - 公司于2018年优化了企业管治指引，并明确区分董事会与管理层的职责[122] - 公司自2016年起采用独立的举报政策，并委聘独立第三方作为举报通道[122] - 公司自2013年起采用企业资料披露政策，并于2019年进行优化[122] - 公司于2018年及2019年优化了核数师服务政策[122] - 公司在财政年度结束后2个月内提前公布经审核财务业绩，并在3个月内发布年报[124] - 公司自2016年起举行股东参观活动，加强与股东的沟通[124] - 公司内部审核部门就检视持续关连交易提供额外保证[124] - 董事会设立审核及风险管理委员会、薪酬委员会及提名委员会，以确保强大的决策管治架构[126] - 审核及风险管理委员会负责评估集团的风险承受能力、风险概况及风险容忍度，并提出相关建议[126] - 执行委员会负责日常管理，成员包括执行董事、首席营运总监、首席财务总监等[126] - 董事会委任李昕晢为董事会顾问及新世代创新委员会，以更新集团策略及整体能力[127] - 风险管理委员会负责检视及讨论风险、监控及缓解措施[131] - 新世代创新委员会自2018年起向董事会提出建议，以应对业务趋势、重大创新及世代转移[132] - 董事会中有10位董事，包括主席及9位非执行董事（其中5位为独立非执行董事）[133] - 王静瑛自2018年12月18日起获委任为独立非执行董事，以提升董事会实力[133] - 公司新增一名独立非执行董事王静瑛，进一步加强董事会实力[136] - 公司审议并通过了年度预算，并审阅了中期及年度业绩[137] - 公司检视并讨论了财务预测及分析员的评论[137] - 公司宣派股息并将股息政策正式化[137] - 公司审阅了集团核心业务（写字楼、商铺、住宅及物业发展分部）的营运业绩及定期汇报[137] - 公司董事会评估结果显示，董事会的动力、文化及诚信、集体判断及整体表现等方面表现突出[140] - 公司董事会将继续确保其议程在投资机遇及策略发展方面具有前瞻性[140] - 公司非执行董事具备经济、金融、业务管理、专业执业及地产投资行业等方面的多元化背景[141] - 公司董事会多元化政策涵盖性别、年龄、文化/教育及专业背景、技能、知识和经验[142] - 公司有9位非执行董事，各具不同背景，为集团业务带来宝贵经验和专长[142] - 董事会成员在策略、风险管理、金融服务及投资、财务触觉、物业投资、客户及零售、管治、员工及文化、国际及中国等方面具备广泛或适度的经验[143] - 公司主要业务管理人员的性别分布为女性12名，男性12名[144] - 董事会每年进行2次独立讨论，确保独立性和避免利益冲突[145] - 提名委员会对5位独立非执行董事的独立性进行了详细检视，确认其独立身份[145] - 董事会成员参加多项特定知识培训活动，包括中国商业房地产与互联网融合分享会、社交媒体营销和应用程序互动工作坊等[148] - 新委任董事加入时获得全面启导介绍，涵盖集团概览、业务及运作、主要风险等内容[149] - 公司自2017年启动见习行政人员培训计划，2018年招聘更多见习行政人员以壮大人才储备[151] - 公司董事会设立了3个与管治有关的董事委员会，包括审核及风险管理委员会、薪酬委员会及提名委员会，以提供有效监察和领导[153] - 公司通过电子通讯方式自2015年12月起向股东提供公司通讯，并加强使用集团网站配合企业传讯需求[157] - 公司股东沟通政策确保股东及投资界能够迅速、平等和适时地取得均衡和容易理解的公司资料[158] - 公司自2004年起在股东周年大会上采取按股数表决的投票方式，并由核数师进行监票[159] - 公司通过每年的股东参观活动，让管理层与股东沟通，并让股东深入了解公司历史及可持续发展活动[161] - 公司股息政策为股东提供稳定的普通股股息，派息决定视乎财务表现、未来资金需求及经济状况[163] - 公司董事的股份权益及淡仓情况根据《证券及期货条例》第352条记录，并于2018年12月31日更新[164] - 捷成汉持有公司普通股2,534,300股，占已发行股份总数的0.242%[165] - 利乾持有公司普通股800,000股，占已发行股份总数的0.076%[165] - 利蕴莲持有公司普通股304,000股，占已发行股份总数的0.029%[165] - 捷成汉在Barrowgate Limited中持有1,000股，占已发行股份总数的10%[168] - 公司已采纳上市规则附录10中的标准守则，所有董事确认年内已遵守该守则[169] - 公司董事在集团订立的合约中享有权益，构成关连人士交易、关连交易或重要合约[170] - 利蕴莲、利宪彬、利乾及利子厚为利氏家族成员，家族投资业务包括香港及海外物业投资[171] - 捷成汉为九龙仓集团有限公司的独立非执行董事，该公司在中国及香港从事物业投资、发展及管理[171] - 利乾为太古股份有限公司的独立非执行董事，该公司在香港、中国及美国从事物业投资及买卖[171] - 审核及风险管理委员会于年内举行3次会议，讨论财务报告及其他事项[174][176] - 2018年外聘核數師的審核服務費用為285萬港元，非審核服務費用為154萬港元，合計439萬港元[180] - 2018年非審核服務包括企業層面的網絡安全評估，涵蓋網絡結構、網絡威脅識別措施、雲端安全管理評估等[180][182] - 公司檢討了內部審核計劃，2018年檢討範圍包括零售、市場推廣、庫務、會計及財務匯報等業務職能，未發現重大問題[183] - 2019年內部審核計劃將包括檢討租賃業務、物業管理常規等[183] - 公司檢討了風險管理及內部監控系統，認為其充足及有效，未發現任何可能對財務、營運、合規監控等構成影響的重要事項[182] - 公司檢討了庫務程序、利園三期工程、物業管理事件管理及投資項目合規情況的特別管理報告[182] - 公司檢討了內部審核、會計及財務匯報職能員工的資源、資歷、經驗，以及他們的培訓和預算是否足夠[182] - 公司檢討了內幕資料合規架構及經優化的企業資料披露政策[182] - 公司檢討了可能影響集團的最新法律及監管資料／趨勢及其可能產生的後果[182] - 公司檢討了審核及風險管理委員會職權範圍及核數師服務政策，並於2019年2月進一步修訂[184] 员工与薪酬管理 - 公司2018年员工总数为485人[197] - 2018年非执行董事合共收取袍金2